业绩总结 - 公司拟计提2023年度资产减值准备23,865,034.54元，占净利润19.78%[1][2] - 信用减值损失5,985,650.55元，占比4.96%[1][2] - 资产减值损失17,879,383.99元，占比14.82%，均为存货跌价损失[2] - 本次计提使2023年度利润总额减少23,865,034.54元[9] 其他新策略 - 本次计提于2024年4月25日经董事会和监事会审议通过[1][2][10][11]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月17日[4] 提案审议 - 会议审议13项提案，提案5.00需三分之二以上同意，提案6.00以提案5.00通过为前提[3][5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年5月20日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00，地点在福建晋江公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362098”，简称为“浔兴投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15至15:00[16] 其他 - 提案已由相关会议审议通过，2024年4月27日刊载公告[5] - 公司对中小投资者表决单独计票并公告[6] - 会议联系人及电话、传真、邮编、邮箱信息[8] - 委托代表出席股东大会及多项提案同意情况[19]

业绩总结 - 2023年营业收入20.54亿元，较2022年下降2.78%[4][7] - 2023年净利润1.21亿元，较2022年增长47.38%[4][7] - 2023年末总资产18.59亿元，较2022年末增长0.75%[4][5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额2.23亿元，较2022年下降25.06%[4][9] - 2023年投资活动现金流量净额 -0.91亿元，较2022年增长46.73%[10] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1.53亿元，较2022年增长21.58%[10]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大 会决议，公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事 务所"）担任公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关要求，公司对华兴会计师事务所 2023 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 三、 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事林俊国现场出席3次、通讯参加1次[4] - 2023年召开1次股东大会，林俊国按时出席[5] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年8月25日审议通过与福建浔兴篮球俱乐部冠名赞助协议暨关联交易议案[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与薪酬 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 审议通过高级管理人员等2023年度薪酬相关议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益[12]

套期保值业务决策 - 2024年4月19日独立董事专门会议审议通过开展议案[12] - 2024年4月25日董事会审议通过，同意投入保证金不超600万元[9] - 2024年4月25日监事会审议通过，认为利于稳定成本[11] 套期保值业务情况 - 拟开展铜、锌合金、PTA等原材料期货套期保值业务[1][6] - 投入保证金不超600万元，期限12个月，额度可循环[6] - 资金为公司自有资金[7] 风险与应对 - 套期保值业务存在价格波动等风险[15] - 制定制度应对风险，严控资金规模[16] - 会计政策按财政部准则及指南执行[17]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司核销坏账37笔，共计3980644.91元[2] - 本次核销坏账影响公司2023年度当期损益1487622.20元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过《关于核销坏账的议案》[2] - 核销后财务部将建立已核销应收款项的备查账[3] 审批情况 - 董事会、监事会认为核销坏账符合规定，同意核销[6][7]

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，不断完善薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员均须具有能够胜任薪酬与考核委员会工 作职责的专业知识。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生和罢免。 第六 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营拉链及其配件的 生产、销售，铜、锌合金、PTA 等为公司产品生产所需的主要原材料。受宏观经 济和大宗商品价格的影响, 公司原材料价格存在较大波动。为避免原材料价格波 动带来的潜在风险，公司拟开展铜、锌合金、PTA 等原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定。 二、 开展商品期货套期保值业务概述 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值期货品种限于在场内市场交易的与其生产经营有直接关 系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。 2、拟投入金额与期限 本次套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过人民币 600 万元，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4、业务授权 授权公司管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际需要择机开 展期货期权套期保值业务。 三 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，张忠现场出席1次通讯参加3次[3] - 2023年召开1次股东大会，张忠按时出席[4] - 2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议[7] - 2023年8月25日召开第七届董事会第七次会议[7] 议案审议 - 第七届董事会第六次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[7] - 第七届董事会第七次会议通过冠名赞助协议暨关联交易议案[7] - 第七届董事会第六次会议通过薪酬相关议案并经股东大会通过[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[8] 独立董事 - 张忠于2024年4月25日签署2023年度述职报告[12]