会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按修订规定执行[5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响[2] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部颁布多项准则解释及规定[3] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[9][10][11]

新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，规避汇率波动风险[1] - 业务额度不超3亿元（或等值外币），12个月内可循环使用[2][3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 风险控制 - 已建立制度控制远期结售汇业务风险[8] - 财务跟踪价格变动，审计审查监督业务运作[8] 其他 - 公司将重视应收账款管理，避免逾期[8]

业绩总结 - 2024年度营收26.29亿元，同比增长27.98%[3] - 2024年度营业利润2.40亿元，同比增长78.49%[3] - 2024年度净利润2.02亿元，同比增长67.37%[3] 公司治理 - 2024年召开董事会会议5次[7] - 2024年召开股东大会2次[12] - 2024年累计公开披露85份文件[16] 未来展望 - 2025年优化内部监督架构调整治理体系[19] - 2025年推进监事会机构转型撤并[19] - 2025年推进董事会换届选举[20]

财务与内控 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[28][31][32] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[8] 企业理念与合作 - 确立企业愿景和使命[9] - 奉行“安全第一”理念并制定安全制度[11] - 与泉州轻工职业学院联合办学[12] 制度建设 - 制定资金、授信、关联交易、对外担保等制度[15][19][23][24] 管理与审计 - 采用信息化系统实现协同管理和无纸化办公[25] - 审计稽查中心独立行使内部审计职权[26]

套期保值业务概况 - 拟开展铜、锌合金、PTA等原材料期货套期保值业务[1] - 交易品种为场内市场交易的相关原料期货品种[2] - 投入资金（保证金）总额不超600万元，期限12个月，额度可循环[3] 业务相关规定 - 资金为自有资金，目的是规避价格上涨风险，不投机套利[4][7] - 制定管理制度，明确审批权限，控制资金规模[11] - 相关会计政策按财政部规定执行[13]

审计机构情况 - 拟续聘华兴为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年华兴收入37,037.29万元，审计业务35,599.98万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元[4] 费用及审议 - 2024年度财报审计费140万元，内控审计费30万元，与上年持平[12] - 2025年4月24日董事会、监事会均通过续聘议案[15][16]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[3][4][5] 财务相关 - 为子公司提供5000万元担保额度[9] - 监事会认为财务状况良好，无资金占用[8] 未来展望 - 2025年监事会重点做好三项工作促规范运作[18][19]

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公 司第八届董事会第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][12][13][16][17] - 审议监事2025年度薪酬方案，全体监事回避表决[11]

业绩分配 - 公司2024年度以358,000,000股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共派35,800,000元（含税）[8] 薪酬福利 - 公司董事长2025年度薪酬标准为每年120万元（含税），按月平均发放[14] - 公司独立董事2025年度津贴标准为每人每年10万元（含税），按季度平均发放[14] 会议与议案 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，9位董事全出席[1] - 《关于公司2024年度执行总裁工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][5][6][8][9][11][12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》8票同意通过，关联董事施雄猛回避表决[14] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意通过，关联董事邱海辉等3人回避表决[15] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》等多项议案[16][17][19][27][29][30][31][33] 信息披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[4] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日刊登在指定媒体及巨潮资讯网[12] - 《2024年度社会责任报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[29] - 《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网披露[32] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网披露[33] 业务安排 - 董事会同意公司及子公司2025年度申请不超12亿元综合授信额度[20] - 2025年度公司为子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供5000万元担保额度，上海浔兴拉链制造有限公司等子公司为公司提供11.5亿元担保[22] - 董事会同意公司及子公司2025年用不超12亿元闲置自有资金委托理财[23] - 董事会同意公司2025年度开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超600万元[24] - 董事会同意公司及子公司2025年在不超3亿元（或等值外币）额度内开展远期结售汇业务[26] 股东大会 - 决定于2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[33] - 聘请2025年度会计师事务所议案需提交2024年年度股东大会审议[32]