内部控制审计 - 审计公司对浔兴股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为浔兴股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

业绩总结 - 华兴会计师事务所2025年4月24日对浔兴股份2024年度财报签标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年公司关联资金往来期初余额937.23万元，累计发生913.47万元，期末余额4164.91万元[9] - 福建浔兴恩博科技等3家关联公司2024年期初、累计发生、期末往来资金余额[9] 其他 - 关联资金往来形成原因涉及代垫费用等，性质分经营性和非经营性[9]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张忠） 各位股东及股东代表： 二、年度履职情况 1、出席董事会会议情况 本人作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，诚 信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张忠，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融投 资有限公司法律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事；公 司第六届董事会独立董事。现任上海城建集团总法律顾问、上海城建 国际工程有限公司董事、上海城 ...

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见情况 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席2次现场、3次通讯会议[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均请假未出席[7] - 独立董事出席审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席审查议案[9] 报告与决策 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[17] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 审议通过高级管理人员等2024年度薪酬方案及独立董事2024年度津贴议案[20] 人员情况 - 独立董事2024年累计现场工作时间达19天[13] - 独立董事于2025年2月任期届满离任[23] 未来展望 - 独立董事希望公司2025年继续稳健经营、增强盈利能力[23]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会、1次独立董事专门会议[6][8][10] - 独立董事出席薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议4次[9] 议案审议情况 - 审议通过2024年度日常关联交易预计等多项议案[18][21][22] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年度等多份报告[20] 人员变动情况 - 独立董事于2025年2月因任期届满离任[25] 未来展望 - 希望公司2025年稳健经营、增强盈利能力[25]

减持限制 - 公司董监高离职后六个月内不得减持本公司股份[6] - 公司或董监高因证券期货违法犯罪被立案等未满六个月不得减持[6] - 董监高因证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款不得减持，除非用于缴纳罚没款[7] - 董监高被深交所公开谴责未满三个月不得减持[7] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，特定期间不得减持[7] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内董监高不得买卖公司股票[8] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董监高不得买卖公司股票[8] 信息申报 - 新任董监高在任职事项通过后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[13] 交易流程 - 董监高买卖公司股票前应书面通知董事会秘书[14] - 董监高计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划，披露区间不超三个月[15] 转让额度 - 董监高因离婚分配股份后减持，任期内及届满后六个月内，各自每年转让股份不得超各自持股总数的25%[19][20][23] - 董监高任期内及届满后六个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份不超一千股可一次全转让[23] - 每年首个交易日，以董监高上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让法定额度[24] - 董监高年内新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度计算基数[24] - 董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年计算基数[25] - 董监高当年可转让未转让股份计入年末持股总数，作为次年计算基数[25] 信息披露 - 董监高股份变动应自事实发生日起两日内报告公司并公告[18] - 董监高股份被法院强制执行，应在收到通知两日内披露相关内容[19] 违规处理 - 董监高违反禁止买卖规定，公司视情节处分，造成损失追究责任[27] - 董监高买卖股票违反规定，董事会应收回所得收益[28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长67.36%至0.5640元，净利润同比增长66.94%至2.02亿元，显示盈利能力显著提升 [1] - 营业收入同比增长27.99%至26.29亿元，每股未分配利润同比增长36.36%至1.50元，反映业务规模持续扩大 [1] - 净资产收益率大幅提升47.61个百分点至16.40%，表明资本使用效率明显改善 [1] - 每股净资产从3.2元降至0元，需关注资本结构变化原因 [1] - 每股公积金小幅增长5.75%至0.92元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计68.45%，较上期减少932.12万股 [1] - 厦门时位宏远减持160.97万股至767.47万股，魏巍减持275.86万股至711.46万股 [2] - 交银启诚混合A退出前十大股东，招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金新进持有325.41万股 [2] - 天津汇泽丰、福建浔兴集团、诚兴发展国际等主要股东持股保持稳定 [2] 分红政策 - 公司实施10派1元(含税)的现金分红方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为26.29亿元，同比增长27.98%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比增长67.37%[20] - 2024年基本每股收益为0.5640元/股，同比增长67.36%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为16.40%，同比增加5.29个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元，同比增长64.35%[20] - 2024年营业收入较2022年增长24.43%[20] - 第一季度营业收入为4.789亿元，第二季度增长50.45%至7.205亿元，第三季度略降至6.673亿元，第四季度回升至7.618亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第二季度达到峰值8639.97万元，较第一季度增长135.87%，但第四季度大幅下滑65.08%至3016.57万元[24] - 2024年公司营业收入26.28亿元，同比增长27.98%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长67.37%[42] 成本和费用（同比环比） - 跨境电商产品营业成本同比增长61.30%，占营业成本比重从14.88%上升至18.97%[54][55] - 销售费用同比增长30.85%，达到331,528,270.43元，主要因营业收入增长带动[60] - 财务费用同比下降52.14%至5,811,402.86元，主要因汇兑收益增加及银行借款利息减少[60] - 拉链业务销售费用中职工薪酬占比最高，达107,374,233.07元，占总额61.1%[61][62] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比增长17.59%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度显著增长253.3%至1.173亿元，而第三季度仅为3318.9万元[24] - 经营活动现金流入小计从2023年的1,940,335,337.98元增加到2024年的2,471,072,098.11元，增长27.35%[76] - 经营活动现金流出小计从2023年的1,717,754,544.67元增加到2024年的2,209,339,503.84元，增长28.62%[76] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的222,580,793.31元增加到2024年的261,732,594.27元，增长17.59%[77] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-90,771,001.74元下降到2024年的-153,086,820.75元，下降68.65%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-153,455,599.74元改善到2024年的-64,538,245.17元，改善57.94%[77] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-19,103,944.94元增加到2024年的51,589,649.99元，增长370.05%[77] 跨境电商业务表现 - 2024年跨境电商业务线上销售收入达5.072亿元，同比增长60.19%，占电商业务总销售额的96.81%[35] - 跨境电商业务收入5.24亿元，同比增长56.12%，占营业收入比重19.93%[45] - 自有品牌商品销售收入5.07亿元，同比增长60.19%，其中家居生活用品占比最高达39.95%[39] - 跨境电商产品中家居生活用品收入2.03亿元，占比39.95%，其次是餐厨产品7897.77万元，占比15.57%[39] - 跨境电商业务营业收入为5.24亿元，同比增长56.12%，毛利率为36.59%[47] 拉链业务表现 - 拉链业务收入21.05亿元，同比增长22.49%，占营业收入比重80.07%[45] - 拉链业务营业收入为21.05亿元，同比增长22.49%，毛利率为32.59%[47][49] - 条装拉链营业收入为14.50亿元，同比增长24.90%，毛利率为34.32%[47][49] - 码装拉链营业收入为2.75亿元，同比增长18.37%，毛利率为26.58%[47][49] - 拉头营业收入为3.07亿元，同比增长19.05%，毛利率为27.93%[47][49] - 条装拉链收入14.50亿元，同比增长24.90%，占营业收入比重55.15%[45] 各地区表现 - 公司来自其他国家(地区)交易收入9.32亿元，同比增长42.82%，占营业收入比重35.46%[46] - 线上平台销售占比19.93%，同比增长56.12%，直营销售占比80.07%[46] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的524人增加到2024年的539人，增长2.86%[73] - 研发投入金额从2023年的87,386,992.62元增加到2024年的89,031,010.77元，增长1.88%[74] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.25%下降到2024年的3.39%，下降0.86%[74] - 研发人员数量占比从2023年的11.50%下降到2024年的10.95%，下降0.55%[73] 资产和负债 - 2024年末总资产为20.98亿元，同比增长12.89%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.23亿元，同比增长15.41%[20] - 货币资金期末余额为326,349,435.97元，占总资产的15.55%，较年初增长0.71%[82] - 存货期末余额为310,701,859.20元，占总资产的14.81%，较年初增长2.38%，主要因增加备货[82] - 固定资产期末余额为645,592,521.85元，占总资产的30.76%，较年初下降2.19%，主要因计提折旧[82] - 短期借款期末余额为157,173,769.44元，占总资产的7.49%，较年初下降2.58%，主要因压缩贷款规模[82] 子公司表现 - 上海浔兴拉链制造有限公司总资产为5.725亿元，净资产为4.444亿元，营业收入为4.458亿元，净利润为842.75万元[96] - 天津浔兴拉链科技有限公司总资产为1.194亿元，净资产为9675.65万元，营业收入为6356.91万元，净利润为162.27万元[96] - 东莞市浔兴拉链科技有限公司总资产为1.43亿元，净资产为7059.45万元，营业收入为1.52亿元，净利润为883.85万元[96] - 成都浔兴拉链科技有限公司总资产为7823.55万元，净资产为7609.66万元，营业收入为3187.88万元，净利润为175.15万元[96] - 浔兴国际发展有限公司总资产为1.295亿元，净资产为1.204亿元，营业收入为1439.89万元，净利润为131.02万元[96] - 深圳价之链跨境电商有限公司总资产为2.21亿元，净资产为1.461亿元，营业收入为5.239亿元，净利润为381.56万元[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年拉链业务营业收入增长8%，跨境电商业务营业额突破6亿元[97] - 控股股东天津汇泽丰持有公司25%股份（8950万股）全部被司法冻结，存在控制权变动风险[99] - 跨境电商业务主要依赖亚马逊等第三方平台，存在平台依赖风险[106] - 公司应收账款余额较高，存在坏账风险[102] 分红和利润分配 - 公司拟以3.58亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.10元（含税），总计派发39,380,000元[163] - 公司2024年拟每10股派发现金股利1.00元（含税），预计派发35,800,000元[165][166] - 公司可分配利润为235,536,461.85元，现金分红占利润分配总额的100%[166] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会均由董事会召集召开[113] - 报告期内公司共召开董事会会议5次，监事会会议4次[115][116] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.90%[128] - 2023年年度股东大会投资者参与比例达60.37%[128] - 公司与关联方交易金额较小且价格公允，不影响业务独立性[123] - 公司资产独立权属清晰，不存在被控股股东占用情形[124] - 高级管理人员均在公司任职且未在关联方兼职[125] - 公司财务独立核算，未与控股股东共用银行账户[127] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[121] - 内部审计制度持续监督子公司内控执行情况[120] 董事和监事变动 - 公司董事张国根于2025年02月18日因任期届满离任[132] - 公司董事张精彩于2025年02月18日因任期届满离任[132] - 公司独立董事林俊国、林琳、张忠于2025年02月18日因任期届满离任[132] - 公司选举丁朝泉为新任董事长，张晓丽为新任董事，邱海辉、林迎星、李岩松为新任独立董事，均于2025年02月18日上任[132] - 公司现任副董事长兼执行总裁施雄猛自2021年04月28日任职，任期至2028年02月17日[130] - 公司现任董事王鹏程自2017年02月10日任职，任期至2028年02月17日[130] - 公司现任董事白卫国、胡立列自2020年10月16日任职，任期至2028年02月17日[130] - 公司现任监事会主席施清波自2022年09月15日任职，任期至2028年02月17日[130] - 公司现任职工监事施清溪自2022年09月23日任职，任期至2028年02月17日[130] - 公司现任监事张红艳自2020年10月16日任职，任期至2028年02月17日[130] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获取报酬合计798.58万元[148] - 董事长张国根离任时获得税前报酬总额116.22万元[150] - 副董事长兼执行总裁施雄猛获得税前报酬总额94.62万元[150] - 董事王鹏程获得税前报酬总额140.90万元[150] - 监事会主席施清波获得税前报酬总额156.60万元[150] - 财务总监吕志强获得税前报酬总额105.08万元[151] - 董秘兼副总裁谢静波获得税前报酬总额74.73万元[151] - 独立董事林俊国、张忠、林琳分别获得税前报酬总额10.00万元、13.33万元、10.00万元[150] 环境保护 - 公司及子公司属于重点排污单位，严格遵守多项环境保护法律法规及排放标准[174] - 公司水体污染物排放浓度均达标，如氨氮2.022mg/L（标准0.664吨）、总铬0.074mg/L（标准0.0078吨）[176] - COD排放浓度52.4856mg/L，年排放总量2.02892吨（核定总量3.54吨）[176] - 排污许可证均在有效期内，实现持证合规排污[175] - 上海浔兴VOC排放量为2.25吨，占总排放量的60%（3.75吨）[178] - 上海浔兴废水处理设施每年可节约用水20000立方米[181] - 上海浔兴废气处理设备共19台，运行正常且排放数据在许可限值内[181] - 上海浔兴总锌排放量为0.006吨，占总排放量的0.32%（1.87吨）[178] - 上海浔兴化学需氧量排放量为5.12吨，占总排放量的71.31%（7.18吨）[178] - 上海浔兴总磷排放量为0.004吨，占总排放量的0.71%（0.56吨）[178] - 上海浔兴氨氮排放量为0.20吨，占总排放量的20.62%（0.97吨）[178] - 上海浔兴色度排放量为16吨，占总排放量的20%（80吨）[178] - 上海浔兴BOD排放量为15.2吨[178] - 上海浔兴悬浮物排放量为1.6吨[178] - 2024年上半年公司投入27.5万元升级有机废气处理设施，气旋塔油漆颗粒过滤效率达95%以上[188] - 2024年下半年公司投入46万元升级改造电镀污水站，提升废水处理水平[188] - 公司自动化生产水平从2015年的20%提升至2024年的70%以上[188] - 公司2024年1月投保环境责任险，保额100万元[189] - 上海浔兴2024年度环保费用总计达381万元[190] - 上海浔兴通过污泥干化措施减少危废污泥产生34吨[191] 其他重要事项 - 福建浔兴集团承诺2024年2月7日至8月6日增持公司股份，金额不低于3000万元且不超过6000万元[195] - 华兴会计师事务所对公司2023年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.97亿元，同比增长24.56%[5] - 公司营业总收入本期为5.9658亿元，同比增长24.57%[28] - 营业利润本期为5885.46万元，同比增长34.76%[29] - 净利润本期为5184.85万元，同比增长39.16%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5182.52万元，同比增长41.52%[5] - 基本每股收益为0.1448元，同比增长41.5%（上期为0.1023元）[30] - 稀释每股收益为0.1448元，同比增长41.5%（上期为0.1023元）[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为17.53万元，同比下降92.78%，主要系汇兑收益增加[12] - 研发费用本期为2348.97万元，同比增长9.08%[28] - 销售费用本期为7662.16万元，同比增长23.78%[28] - 支付给职工的现金为165,243,704.53元，同比增长20.11%（上期为137,574,786.89元）[30] - 应付职工薪酬本期为6758.95万元，同比下降43.02%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5029.04万元，同比下降11.45%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为591,727,334.27元，同比增长19.04%（上期为497,073,287.30元）[30] - 经营活动产生的现金流量净额为50,290,390.67元，同比下降11.44%（上期为56,793,691.49元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,112,785.87元，同比改善17.24%（上期为-69,011,198.71元）[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,173,773.07元，同比下降9.55%（上期为24,513,864.12元）[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为42,734,938.80元，同比下降10.39%（上期为47,690,817.04元）[31] 资产和负债变动 - 应收账款本期为4.4172亿元，同比下降7.9%[25] - 存货本期为3.2858亿元，同比增长5.75%[25] - 短期借款本期为1.8192亿元，同比增长15.72%[26] - 交易性金融资产为2150万元，同比增长204.80%，主要系银行理财产品余额增加[11] - 2025年3月末货币资金余额为341,992,367.63元，较期初增长4.78%[24] - 期末现金及现金等价物余额为337,780,364.84元，同比增长19.52%（上期为282,597,022.44元）[32] 其他收益和投资收益 - 其他收益为366.08万元，同比增长87.15%，主要系政府补助金额增加[12] - 投资收益为8.89万元，同比增长138.19%，主要系银行理财收益增加[12] - 收到的税费返还为1108.87万元，同比增长43.55%，主要系出口退税金额增加[13] - 投资支付的现金为5850万元，同比增长95.00%，主要系购买理财金额增加[13] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,843人[15] - 天津汇泽丰企业管理有限责任公司持股25.00%，持股数量为89,500,000股，全部质押并冻结[15][21] - 福建浔兴集团有限公司持股19.18%，持股数量为68,662,682股[15] - 诚兴发展国际有限公司持股13.49%，持股数量为48,300,000股[15] - 持股5%以上股东股份被质押89,500,000股（占其持股的43.35%）[21] - 控股股东天津汇泽丰全部股份被司法冻结，可能导致第一大股东变更[21] 公司治理和风险 - 公司及股东因信息披露违规被证监会处罚，已缴付罚款但整改未完成[22] - 归属于少数股东的综合收益总额为19,719.15元，占总综合收益的2.83%[30] 业务拓展和研发 - 公司对孟加拉子公司增资10,000万元人民币，投资总额增至14,950万元人民币[18] - 2025年1-3月新增授权专利5件，累计有效专利694件（发明专利237项）[20]