福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建浔 兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导 并组织公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-028 福建浔兴拉链科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 1 年 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 4、业务授权 授权公司管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际 需要择机开展期货期权套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营拉链 及其配件的生产、销售，铜、锌合金、PTA 等为公司产品生产所需的 主要原材料。受宏观经济和大宗商品价格的影响, 公司原材料价格存 在较大波动。为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展铜、 锌合金、PTA 等原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳 定。 二、开展商品期货套期保值业务概述 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值期货品种限于在场内市场交易的与其生产经 营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。 2、拟投入金额与期限 本次套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过人民币 600 万 元，期限自董事会审议通过之日起 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和《福建浔兴拉链科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规 则》等有关规定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和 股东大会，并认真履行对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人 员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司 规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和 表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司《监事会议事规则》的规定。 议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公 司第八届董事会第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-016 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席施清波先生 主持。本次会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事王鹏程先生、独立董 事林迎星先生通过腾讯会议的方式出席。本次会议由公司董事长丁朝 泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度执行总裁工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司（已离任） ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-020 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2024 年度合 并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 201,898,063.11 元, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润 180,227,218.90 元提取 10%法定盈余公积金 18,022,721.89 元,加上年初未分配利润 393,856,524.07 元,扣除支 付 2023 年度股东现金红利 39,380,000.00 元,期末合并报表中未分 配 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 计 报 告 审 华兴审字[2025]25000460018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） www.fihxcpa.com 华兴审字>@号 一、 我们审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴股份）财务 报表，包括年月日的合并及母公司资产负债表，年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的浔兴股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了浔兴股份年月日的合并及母公司财务状况 以及年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浔兴股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见 ...

关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000460098 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]25000460098号 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，浔兴股份编制了后附的福建浔 兴拉链科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是浔兴股份的责 任。我们对汇总表所载资料与我所审计浔兴股份2024年度财务报告时所复核 的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对浔兴股份实施2024年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 1 计师事务所(特殊普通台 ...