证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号： 2025-004 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临 时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董 事会第十五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 202 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 现就提名 李岩松 为福建浔兴 拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

公司治理 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年1月22日召开[1] - 第七届董事会任期于2025年1月20日届满，拟换届选举[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[2][6] - 董事会决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[11] 企业变更 - 拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[8] 增资事项 - 公司及全资子公司拟对境外子公司增资10000万元[10] 股东情况 - 王鹏程间接持股4830万股，占比13.49%[23]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月22日[10] 业绩数据情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润为17461.57万元 - 25461.57万元，同比增长44.75% - 111.07%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为17578.08万元 - 25578.08万元，同比增长42.13% - 106.81%[3] - 基本每股收益为0.4878 - 0.7112元/股，上年同期为0.3370元/股[3] 业绩趋势 - 业绩同向上升[4] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年度报告中披露[8] 业务盈利原因 - 拉链业务盈利跃升，得益于大客户策略、拓展全品类市场等综合措施[6] - 跨境电商业务扭亏，通过加强原创产品开发等综合策略实现[7]

股权交易 - 2016年11月汇泽丰以25亿元现金受让浔兴股份25%股份[6] 违规处罚 - 对浔兴股份责令改正，警告，并处30万元罚款[7] - 对汇泽丰责令改正，警告，并处60万元罚款[7] - 对浔兴集团责令改正，警告，并处60万元罚款[7] - 对黄宁杰警告，并处90万元罚款，10年市场禁入[8][9] - 对王立军、施明取警告，分别处以30万元罚款，6年和4年市场禁入[8][9] - 对施能建警告，并处10万元罚款[8] - 对黄宁杰、王博、王立军、闫杰合计处以300万元罚款[16] 交易数据 - 2017年9月14日至11月10日，账户组成交31868092股，金额509669980.11元[13] - 此期间账户组持有流通股占公司流通股本最高9.49%[13] - 此期间账户组申买排名第一有28个交易日[13] - 此期间账户组买入31868092股，卖出2621400股，股价涨幅13.88%[14] 市场表现 - 2017年11月11日公司停牌，2018年9月10日复牌，复牌后连续七个交易日跌停[14] 未来展望 - 公司判断未触及重大违法类强制退市情形，股票无终止上市风险[18] 经营情况 - 截至公告披露日，公司生产经营活动正常有序开展[18] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网[18]

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2018 年度至 2023 年度审计报告带强调事 项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浔兴股份"）聘请 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司年度财务报 表审计机构。华兴所对公司 2018 年度至 2023 年度的财务报表进行审计，并分别 于 2019 年 4 月 29 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 25 日、2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审 计报告（闽华兴所（2019）审字 F-009 号、华兴所（2020）审字 F-012 号、华兴 审 字 [2021]21006800018 号 、 华 兴 审 字 [2022]22005250026 号 、 华 兴 审 字 [2023]23004960012 号、华兴审字[2024]24004470108 号）。公司董事会就 2018 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的影响消除情况进 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议通知2024年11月26日发出，29日通讯召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议结果 - 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关专项说明[2] 事项评估 - 公司认为2018 - 2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[2]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议通知2024年11月26日发出，11月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关意见[2] 事项评估 - 公司监事会认为2018 - 2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除[2]

业绩审计 - 华兴所对公司2018 - 2023年度财报审计，2019 - 2024年4月出具带强调事项段无保留意见报告[1] 违规调查 - 2018年10月公司因涉嫌信披违规被立案，2024年8月调查完毕拟罚30万[2][3] 后续影响 - 不触及重大违法退市情形，立案影响已消除[3]