证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-007 监事会 2025 年 2 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会监事任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 2 月 18 日召开职工代表大会选举公司第八届监事会职工代表监事。经与 会职工代表审议，同意选举施清溪先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。 施清溪先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第八届非职工代表监事之 日起计算。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 福建浔兴拉链科技股份有限公司 施清溪，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学本 科学历，具有中级会计师职称。曾任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务专员； 爱乐集团财务主管；福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届监事会职工代表监事。 现任福建浔兴拉链科技股份 ...

公司治理 - 2025年2月18日召开第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 第八届董事会、监事会成员任期均为三年[1][4] - 第七届董事会5名董事任期届满离任，离任后不再任职[5] - 第八届董事会兼任高管董事人数未超成员总数二分之一[3] - 第八届董事会独立董事人数不低于成员总数三分之一[3] - 第八届监事会职工代表监事人数未低于总数三分之一[4] - 三位独立董事暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 股权信息 - 王鹏程通过诚兴发展国际间接持有公司4830万股，占比13.49%[18] 人员关联 - 施清波为监事，未持股，与福建浔兴集团、施雄猛有关联[27][28] - 张红艳为监事，未持股，与控股股东无关联[29][30] - 施清溪为职工代表监事，未持股，与控股股东无关联[31]

股东大会投票情况 - 2025年2月18日现场和网络投票结合召开股东大会[4] - 53人代表2.16138062亿股，占表决权股份总数60.3738％参与投票[6] - 2人代表1.58162682亿股，占44.1795％现场投票[6] - 51人代表5797.538万股，占16.1942％网络投票[6] - 50人代表967.538万股，占2.7026％中小股东投票[6] 选举情况 - 选举丁朝泉等6人为非独立董事，同意超99.78%[8][9][10][11][13][14] - 选举李岩松等3人为独立董事，同意超99.78%[15][16][18] - 选举施清波等2人为非职工代表监事，同意超99.78%[19][20] 议案审议情况 - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》总表决同意2.16130462亿股，占99.9965％[21] - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》中小股东表决同意966.778万股，占99.9215％[22] - 《关于对境外子公司增资的议案》审议通过，总表决同意216,097,362股，占99.9812％[23] 其他 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[24] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[25]

广东华商律师事务所 关于 法律意见书 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的 广东华商律师事务所 法律意见书 关于福建浔兴拉链科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建浔兴拉链科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受福建浔兴拉链科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄环宇律师、杨文杰律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《福建浔兴拉链科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本《法律意 见书》。 本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资 格及表决程序是否符合相关法律、法规和规范性法律文件和《公司章程》的规定 以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会 议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱海辉 作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建浔兴集团有限公司 提名为福建浔兴 拉链科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

独立董事提名 - 福建浔兴集团提名邱海辉为浔兴拉链第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 邱海辉未取得资格证书，承诺参加培训获取深交所认可证书[4] 任职限制核查 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等限制情况[8][9][10][12]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，孟加拉浔兴资产98.43万元，负债0元，净资产98.43万元[4] - 2024年度孟加拉浔兴营业收入0元，净利润 - 32.06万元[4] 市场扩张和并购 - 公司拟对孟加拉浔兴增资1亿元，投资总额增至1.495亿元[2] - 增资后福建浔兴持股99%、浔兴国际持股1%，股权结构不变[4][5] 未来展望 - 增资基于公司战略布局和建设需要，风险可控[6] - 增资需审批备案，有未获核准风险，经营面临多种风险[7] - 本次增资经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李岩松 作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 提名 为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林迎星 作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建浔兴集团有限公司 提名为福建浔兴 拉链科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 √是 ...