股票简称：威海广泰 股票代码：002111 威海广泰空港设备股份有限公司 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd （山东省威海市环翠区黄河街 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 三、本公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）本公司现行的股利分配政策 为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）等法律法规的 要求，公司现行有效《公 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址:北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼三层 二零二三年三月 | 引 ने किसी बात बनाने बताया बनाने बनाने करता होती है कि मामले में बनाने करता होती है कि में बनाने करता है कि उनकी बात है कि दि | | --- | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 .. | | 十、发行人主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情 况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况和全体股东利益，不存 在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-062 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》。 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1972 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 70,000.00 万 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内 容及逐项审议的表决结果如下： 1.1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-064 威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"或"发 行人"）和中航证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"中航证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"广泰转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-060 威海广泰空港设备股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 29 日 召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，并于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海广泰空港设备股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<威海广泰空港 设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司 实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司 于 2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司本 次员工持股计划锁定期将 ...

国际业务发展 - 国际订单增加迅速，主要得益于公司研发创新投入积累、高端智能装备制造平台领先、产品品质优异及交付能力强 [2] - 空港装备电动化已实现全球领先，品牌国际知名度和影响力大幅提升 [2] - 2022年以来与国际大型地服公司（Menzies、Swissport、Dnata）及知名租赁公司（TCR）达成合作 [3] - 与Menzies的合作有望加速公司全球化步伐，Menzies更坚定长期合作决心 [4] - 2023年成为国际业务爆发元年，海外订单持续超预期且趋势向好 [2] 国内市场表现 - 国内航空产业稳步复苏，新建改扩建机场业务需求上升 [3] - 上半年国内市场合同中标率提升，签订合同金额较去年同期增长49% [3] - 重点拓展重点机场、航空公司及新建/改扩建机场市场机遇 [3] 产品与技术优势 - 空港设备行业平均更新周期为8-12年 [3] - 成功研制旅客登机桥产品，补齐空港地面设备最后一块版图 [3] - 新能源赛道产品技术已领跑全球，"出海"前景光明 [3] - 应急救援装备产品种类丰富、性能稳定，新产品持续进入市场 [4] 未来增长点 - 空港装备业绩提升关键点：国际市场拓展及旅客登机桥产品 [3] - 计划通过多渠道快速提升国际市场份额，实现收入跨越式增长 [3] - 应急救援装备需求快速提升，公司将加大产能投入扩大高端产品份额 [4] - 正在建设应急救援保障装备生产基地和羊亭基地智能化改造项目 [4] 行业趋势 - 空港装备电动化趋势明确，电动产品需求逐年提升 [4] - 国内应急救援力量处于起步阶段，新型救援装备数量不足 [4] - 各级政府重视人身安全，推动应急救援装备需求增长 [4]

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1972 号）（以下简称"批复文 件"），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 威海广泰空港设备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信 ...

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公司概况与市场表现 - 威海广泰空港设备股份有限公司在空港装备领域具有领先地位，特别是在新能源赛道上，技术全球领先，国际市场前景广阔 [3] - 公司成功研制旅客登机桥产品，补齐了空港地面设备的最后一块版图，未来市场空间广阔 [3] 国际市场拓展 - 公司通过直销、代理、跟随央企和一带一路项目等渠道拓展国际市场，近期成功拓展了全球知名地服公司和租赁公司这两个重要渠道，效果显著 [3] - 随着产品在海外的推广使用，产品知名度和美誉度大幅提升，主动寻求合作的客户增多 [3] 产能与生产模式 - 公司主要采取"以销定产"的生产模式，随着新建项目逐步投入使用，产能将大幅提升，具体产值还需结合产品结构的情况估算 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2023年8月29日14:00-15:30在山东省威海市环翠区黄河街16号6楼办公室举行，参与单位包括中天国富证券研发中心、北京琮碧秋实私募基金管理有限公司等 [1] - 公司副总经理、董事会秘书罗丰参与了与投资者的交流 [1]