独立董事候选人声明与承诺 - 焦兴旺作为威海广泰空港设备股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，已通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [2] - 候选人符合《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求，包括无公司法禁止情形、具备五年以上相关工作经验等 [2][3][4] - 候选人声明其本人及直系亲属未持有公司1%以上股份，不在公司前十大股东之列，且未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [4][5] - 候选人承诺未与公司及其控股股东存在重大业务往来，且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [5][6] - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，近三十六个月无证券期货犯罪或行政处罚记录，也无重大失信记录 [6][7] - 候选人承诺在任期内确保足够时间和精力履职，如出现不符合任职资格情形将立即辞职，并授权公司董事会秘书披露声明内容 [6][7][8]

股份回购方案 - 公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购资金总额为人民币4000万元至8000万元，回购价格不超过15元/股 [1][3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份380300股，占总股本的0.07% [2] - 最高成交价10.10元/股，最低成交价10.05元/股，支付总金额3838088元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，进展符合方案及法规要求 [3] 合规性说明 - 回购时间、数量及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》相关规定 [3] - 回购委托价格不得为当日涨幅限制价格，且避开集合竞价及无涨跌幅限制交易日 [3] - 公司将依法履行信息披露义务 [3]

人员提名 - 凌锋被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 凌锋承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 凌锋及直系亲属无相关股份及任职问题，无重大业务往来，近十二个月无不符情形[8] 任职限制 - 凌锋担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名焦兴旺为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属多项任职和持股情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名凌锋为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职合规 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 提名人声明时间为2025年07月01日[9]

独立董事提名 - 李耀忠被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月内无特定禁止任职情形[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力尽责[6] - 不符任职资格及时报告辞任[6] - 授权董秘报送信息并担责[6]

独立董事提名 - 焦兴旺被提名为威海广泰第8届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 焦兴旺及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 焦兴旺近十二个月无禁止任职情形[5] - 焦兴旺无禁入、处罚等限制任职情况[6] - 焦兴旺担任独董公司数量及任期合规[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李耀忠为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职条件，如无相关股份、有经验等[4][5][6][7]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月23日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年7月18日[4] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月23日[2] - 普通股投票代码为"362111"，简称为"广泰投票"[12] 选举信息 - 换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[5] - 换届选举第八届董事会独立董事应选3人[5]

会议决议 - 2025年7月1日召开第七届董事会第三十四次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，任期三年[3][5] - 以6票赞成通过调整独立董事津贴议案，从7万调至9万（税前）[5] - 以9票赞成通过召开2025年第二次临时股东会议案，时间7月23日14:30 [6] 股权情况 - 李光太直接持股67344773股，持控股股东44.02%股权[9] - 李文轩间接持股11787股，持控股股东10.05%股权[10] - 于洪林直接持股98000股、间接79股，持控股股东0.03%股权[13] - 尚羽直接持股98000股、间接126股，持控股股东0.41%股权[15] - 李耀忠、焦兴旺、凌锋未持股[16][18][19]