第三条 审计委员会成员应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于 年度报告的编制和披露要求，积极参加相关培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； 威海广泰空港设备股份有限公司 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司年度报告编制和 披露质量，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会履职过程中认为有必要时，可以聘请其他中介机构出具相应的专 业意见，费用由公司承担。 第十 ...

股东大会召开通知 - 公司决定于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开基于第七届董事会第三十三次会议决议，以9票同意通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月25日，通过深交所交易系统投票的具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月23日下午5点 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第三十三次会议审议，详情参见2025年6月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-029） [2] - 特别说明中提及部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 会议登记与联系方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [3] - 登记地址为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [3] - 会议联系人鞠衍巍，电话0631-3953335，传真0631-3953503，邮箱002111@guangtai.com.cn [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确委托人持股性质、数量、证件号码及股东账号，受托人需提供身份证号码 [5] - 表决意见需对每项提案选择同意、反对或弃权，多选或未选视为无效委托 [6]

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-029 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 开。 二、董事会会议审议情况 的议案》。 经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。 制度》； 和损失处理内部控制制度》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容： 工作制度》； 管理办法》； 实施细则》； 则》； 度》； 制度》； 具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。 资金往来管理办法》； 制度》； 差错 ...

附件：《公司章程》修改对照表 修改前 修改后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、 《中华 华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券 法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 法》）和其他有关规定，结合公司实际情 况，制 实际情况，制订本章程。 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"） 。公 定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"） 。公 司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函 司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函 字200240 号文批准，由威海广泰空港设备有 字200240 号文批准，由威海广泰空港设备有 限公司变更设立，经威海市行政审批服务局注 限公司变更设立，在威海市市场监督管理局 注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 册登记， ...

中国•威海 （2025 年 6月修订） 港设备股份有限公司章程 威海广泰空 目 录 威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 威海广泰空港设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字200240 号文批准，由 威海广泰空港设备有限公司变更设立，在威海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 913710002642503020。 第三条 公司于 2007 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）以证监发行字20071 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2120 万 股，于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文全称：WEIHAI GUANGTAI AI ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，提高公司的核心竞争力和投资价值，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《公司 法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 总经理由董事会领导，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 建设、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，构成公司总经理班子，是公 司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或者解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或者解聘。 总经理及总经理班子其他成员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，坚持四项基本原则，维护国家、企业、 投资者和职工的利益，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）具有丰富的经济理论、管理知识及实践 ...

第一章 总则 第一条 为了规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 威海广泰空港设备股份有限公司 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照 本管理办法的规定执行。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本管理办法执行。 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； ...

第一条 为维护威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本规则。 威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事会人数不足《公司法》规定 ...

第七条 公司董事和高级管理人员，子公司负责人，控股股东及实际控制人 以及其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保 密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任 何途径向外界或者特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩 座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 威海广泰空港设备股份有限公司 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的 规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或者控股子公司。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或者需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送信息的特定单位所涉人员，包括但不 ...