会议决议 - 2025年7月1日召开第七届董事会第三十四次会议，9名董事全出席[2] - 审议通过提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，任期三年[3][5] - 以6票赞成通过调整独立董事津贴议案，从7万调至9万（税前）[5] - 以9票赞成通过召开2025年第二次临时股东会议案，时间7月23日14:30 [6] 股权情况 - 李光太直接持股67344773股，持控股股东44.02%股权[9] - 李文轩间接持股11787股，持控股股东10.05%股权[10] - 于洪林直接持股98000股、间接79股，持控股股东0.03%股权[13] - 尚羽直接持股98000股、间接126股，持控股股东0.41%股权[15] - 李耀忠、焦兴旺、凌锋未持股[16][18][19]

可转债发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000.00万元[3] - 2023年11月10日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] - 2025年6月27日起调整为9.15元/股[12] 回购注销 - 2023年7月21日回购注销15.12万股，占0.03%，转股价格不变[9] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股，占0.58%，转股价格调为9.40元/股[10] 转股情况 - 2025年Q2“广泰转债”因转股减少1000.00元，转股109股[13] - 截止2025年6月30日剩余金额692785000.00元，累计转股778709股[13] 股本情况 - 截止2025年6月30日，总股本为532005970股，较之前增加109股[14]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份，价格不超15元/股，期限自2025年4月22日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购380,300股，占总股本0.07%，支付3,838,088元[5] - 最高成交价10.10元/股，最低成交价10.05元/股[5] 资金来源与后续计划 - 资金来源为自有资金及专项贷款，后续继续实施并披露信息[5][6]

低空经济产业动态 - 山东省首个综合性低空经济现代产业学院在青岛市西海岸新区揭牌成立，由山东科技大学、青岛空天动力结构安全研究所、青岛协同创新研究院三方共建，开展科学研究、技术开发、人才培养等合作 [1] - 同步揭牌的"新质慧"质量基础设施低空经济服务基地是国内首家主要面向低空航空器制造、维护维修等产业的质量基础设施，将满足产业链上下游企业的检验检测、认证认可等需求 [1] 低空经济发展现状 - 低空经济产业链涉及制造、服务、消费等多个环节，我国已具备较好产业链基础 [1] - 政策驱动及技术快速迭代推动下，2024年低空经济指数跑赢大盘，2025年上半年整体维持相对高位 [1] - 低空制造环节中，我国无人机具有领先优势，eVTOL发展颇具亮点 [1] - 基础设施建设环节"基数低，空间大"，在中央和地方双重推动下加速推进 [1] - 应用运营环节处于标杆场景打造、示范试点建设的关键阶段，文旅、物流等有望率先落地 [1] 市场规模预测 - 2027年国内低空经济整体规模有望达1.6万亿元 [1] 投资主线与标的 - 建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线 [2] - 上游部件标的：英搏尔、宗申动力、卧龙电驱、纵横通信、众合科技 [2] - 整机厂标的：亿航智能、万丰奥威、小鹏汽车、绿能慧充 [2] - 空管系统标的：莱斯信息、深城交、四川九洲、苏交科 [2] - 配套服务标的：广电计量、华测检测、威海广泰、海特高新 [2] 行业发展态势 - 国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜 [2] - 低空物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地 [2] - 产业链规模化发展态势渐显 [2]

威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《威 海广泰空港设备股份有限公司与中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《威海广泰空港设 备股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航 证券"）编制。中航证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证 券不承担任何责任。 | 重要声明 . | | --- | | 日求 … | | 第一节 本次债券概况 . | | 一、核准文件及核准规模. | | 二、本次债券的主要条款… | | (一) 发行主体 | | (二) 债券名称 | | (三) 发行规模. | | (四) 票面金额和发行价格 | | （五） 债券 期限 | | (六) 债券利率 | | (七) 还本付息的期限和方式 | | (八) 转股期限 | | (九) 转股价格的确定和调整 | | (十) 转股价格的向下修正条款. | | (十一)转股数量确定方式 . | | (十二) 赎回条款. | | （十三） 回售条款 | | (十四)转股年度有关股利的归属 | | (十五) 债券持有人会议相关事项. | | (十六) 本次募集资金用途 | | (十七)本次可转债的受托管理人 | | ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：2025 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席 ...

北京市华堂律师事务所 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 邮政编码：100037 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京 ...

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰[1] - 债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 转债情况 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年6月19日至26日暂停转股，27日恢复[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

信用评级 - 公司主体信用等级和“广泰转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][7][8][11][111] 财务数据 - 2024年营业总收入28.88亿元，2025年1 - 3月为6.40亿元[10][16][98][116] - 2024年资产负债率为51.25%，2025年1 - 3月为51.18%[10][16][116] - 2024年全部债务/EBITDA为9.18倍，2022 - 2023年分别为3.20倍、6.39倍[10] - 2024年EBITDA利息倍数为5.13倍，2022 - 2023年分别为15.31倍、6.17倍[10] - 2024年营业利润率为22.43%，2022 - 2023年分别为32.19%、26.05%[10] - 2024年流动比率为198.99%，2022 - 2023年分别为175.81%、235.63%[10] - 2024年利润总额0.88亿元，2025年1 - 3月为0.50亿元[10][16] - 2024年毛利率为22.43%，2025年1 - 3月为23.61%[98][116] - 2024年期间费用率为17.23%，同比下降3个百分点[102] - 2024年经营活动净现金流0.77亿元，投资活动净现金流 - 1.28亿元，筹资活动净现金流0.42亿元[103] 股本与股东 - 截至2025年3月末，公司总股本为53200.59万股，控股股东广泰投资持有27.36%股份，自然人李光太持有12.66%股份，广泰投资质押1800万股，占其持股比例12.37%[15] 转债情况 - “广泰转债”发行金额为7.00亿元，存续期为2023/10/18～2029/10/17[12] - 截至2025年3月31日，“广泰转债”已累计使用募集资金3.96亿元[17] - 截至报告出具日，“广泰转债”77.77万股已完成转股，未转股余额69278.60万元[20] 专利情况 - 截至2024年末，公司空港装备领域专利增长40项至542项，发明专利增长23项至108项[13][51][110] - 截至2024年末，中卓时代拥有117项国家专利技术，2024年新增专利11项[65] - 截至2024年末，公司拥有23项国家专利技术，技术创新完成新产品研发8项[75] - 截至2024年末，山鹰报警拥有软件著作权41项，专利19项[76] 业务数据 - 2024年空港装备收入15.97亿元，主导产品国内市场占有率超50%[32] - 2024年消防救援装备收入为11.56亿元[50] - 2024年公司新签订单额20.94亿元，较上年大幅增长58.52%，国际订单10.29亿元，国内订单10.55亿元[55] - 2024年消防救援装备新签订单金额10.62亿元，同比增长38.64%[67] 市场扩张 - 公司产品服务国家和地区增长至100多个，服务机场范围大幅增加到1000余座[56] 生产基地 - 截至2025年3月末公司已建成7个工厂，分布在威海、北京、天津、营口四个城市[77] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）计划总投资4.98亿元，累计投资2.55亿元，尚需投资2.43亿元[78][107]