1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-90 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场召开时间：2023年11月10日（星期五）下午15 ...

1、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中信银行股份有限公司天 津分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，敞口额度不超过5000万元 人民币，授信期限不超过1.5年。授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇 票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的 融资金额为准。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-087 天津普林电路股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于2023年10月25日召开，审议通过了《关于公司向中信银行天津分行申请授 信额度的议案》及《关于公司向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》。 一、综合授信额度的具体情况 2、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向招商银行股份有限公司天 津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综 合授信额度的业务范围 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-088 （一）基本情况 （1）名称：广东 TCL 瑞峰环保科技有限公司 天津普林电路股份有限公司 关于关联方承接公司改造项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于关联方承接公司改造项目暨关 联交易的议案》，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 一、关联交易概述 公司拟对提铜车间及低压喷涂设备进行改造，并通过邀请招标方式择优选 择施工单位，经过投标、评标、定标等程序，确认广东 TCL 瑞峰环保科技有限 公司（以下简称"TCL 瑞峰环保"）为项目中标单位，中标金额分别为 170.57 万元（不含税）及 87.96 万元（不含税）。依据中标结果，公司将按照招标文件 的规定与瑞峰环保签订相关合同。 TCL 瑞峰环保为 TCL 实业控股股份有限公司控制的企业，属于公司的关联 方，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易 ...

天津普林电路股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，就第六届董事会第二十九次会议相关事项，发表如下事前认可意见： 1、关于关联方承接公司改造项目暨关联交易的事前认可意见 经核查，广东TCL瑞峰环保科技有限公司承接公司改造项目，交易遵循合理 公允的定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 因此，同意将《关于关联方承接公司改造项目暨关联交易的议案》提交公司 第六届董事会第二十九次会议审议。 二○二三年十月二十五日 2、关于新增2023年度日常关联交易预计及签署《日常关联交易框架协议》 的事前认可意见 公司与各关联人的日常关联交易基于公司日常生产经营，相关交易符合公司 实际经营情况和未来发展需要，关联交易按市场化定价原则定价，交易价格公允， 相关业务的开展有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-085 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第二十三次会议的通知》。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会议由监事会主 席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规 定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《2023 年第三季度报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议天津普林电路股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、《关于关联方承接公司废水站改造项目暨关联交易的议案 ...

天津普林电路股份有限公司独立董事 因此，我们同意本次关联交易事项。 独立董事签名: 关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就第六届董事会第二十九次会议相关事项，发表独立意见如下： 1、关于关联方承接公司改造项目暨关联交易的独立意见 我们认为：公司实施改造项目，并通过邀请招标方式择优选择施工单位，交 易过程遵循自愿、平等的原则，关联交易定价合理、客观、公允，不存在通过关 联交易转移利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会 关于该项关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规规定。 2、关于新增2023年度日常关联交易预计及签署《日常关联交易框架协议》 的独立意见 我们认为：公司新增2023年度日常关联交易预计额度符合公司及子公司实际 经营情况和发展需要。关联交易定价合理、客观、公允，不存在损害公司及公 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-083 天津普林电路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2023年10月17日 下午15:00 （2）网络投票时间：2023年10月17日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月17日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月17 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月29日在指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-784 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津 普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所 律师对公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-081 天津普林电路股份有限公司 关于公司股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币 600 万 元（含）且不超过人民币 1000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 16.17 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-061）、《关于回购股份的报告书》 （2023-062）。 截至本公告日，公司已实施完成上述股份回购事项。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将 ...

股票代码：002134 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司 重大资产购买及增资暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 序号 | 交易对方 | | --- | --- | | 1 | TCL 数码科技（深圳）有限公司 | | 2 | 惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二零二三年九月 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本次交易的交易对方及标的公司已出具承诺函，将及时提供本次交易的相关 信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 1-4-1-3 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 ...