该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-001 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二 次会议的通知》。本次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长秦克景先生主持，会议符 合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会 议形成了如下决议： 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景、净春梅、 庞东回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 公司及控股子公司根据日常经营需要，2025年度预计与关联方发生关联交易 事项，全年预计金额不超过63, ...

公司信息 - 公司成立于1988年4月27日[1] - 法定代表人为庞东[1] - 住所为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号[1] 公司变更 - 2024年11月14日和12月3日分别召开董事会和股东大会，审议通过调整经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案登记，取得换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本为贰亿肆仟伍佰捌拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元人民币[1]

监事会选举 - 2024年12月3日股东大会选举毛天祥、王松为非职工代表监事[1] - 职工代表大会选举李丽丽为职工代表监事[1] - 监事会第一次会议选举毛天祥为监事会主席[1] 监事会任期 - 第七届监事会任期自2024年第七次临时股东大会通过起三年[1] - 监事会主席任期三年至本届监事会届满[1] 监事会成员情况 - 监事会成员符合条件，无不得担任情形[2] - 成员未受处罚，无立案侦查等问题，非失信被执行人[2] - 职工代表监事比例不低于三分之一[2]

董事会换届 - 2024年12月3日召开2024年第七次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会任期自会议审议通过之日起三年[1] 董事会选举 - 2024年12月3日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举秦克景为董事长，净春梅为副董事长，任期三年[2] 人员变动 - 吴岚、王泰不再担任非独立董事，陈长生不再担任独立董事[3]

人事变动 - 2024年12月3日召开第七届董事会第一次会议[1] - 选举秦克景为董事长，净春梅为副董事长，任期三年[1] - 聘任庞东为总裁，王泰为副总裁和财务总监，束海峰为董事会秘书，任期三年[3][5] 持股情况 - 截至披露日，庞东直接持有公司10,000股股票，秦克景、净春梅、王泰、束海峰未持股[10][12][13][14] 人员合规 - 束海峰任职资格符合规定，无违规违法等不良情形[14][15]

会议情况 - 公司监事会2024年11月30日发第七届监事会第一次会议通知[1] - 会议于2024年12月3日召开，3名监事均参与表决[1] 选举结果 - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》全票通过[1] - 毛天祥当选公司第七届监事会主席[1] 人员信息 - 毛天祥1980年1月出生，本科，任多项职务[4] - 截至披露日未持股，与董监高无关联[5]

人事变动 - 公司2024年12月3日召开第七届董事会第一次会议[2] - 聘任庞东为公司总裁[2] - 聘任王泰为公司副总裁、财务总监[2] - 聘任束海峰为公司董事会秘书[2] - 高级管理人员任期三年[2]

会议信息 - 2024年11月14日决议召开股东大会[5] - 2024年11月16日公告会议通知[5] - 2024年12月3日召开股东大会[6] 股东情况 - 出席会议股东277名，代表股份67,143,379股，占比27.3107％[7] - 截至2024年11月26日，总股本245,849,768股[7] 议案表决 - 《选举秦克景为非独立董事》同意66,347,299股[10] - 《选举净春梅为非独立董事》同意66,047,652股[12] - 《关于调整公司经营范围等议案》总同意66,815,154股，占比99.5112％[17] - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》总同意66,733,254股，占比99.3892％[19] - 《关于为下属公司提供担保的议案》总同意66,736,954股，占比99.3947％[20] - 本次股东大会审议议案均获通过[21]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共277人，代表股份67,143,379股，占比27.3107％[8] - 现场出席1人，代表股份66,026,154股，占比26.8563％[9] - 网络投票出席276人，代表股份1,117,225股，占比0.4544％[10] - 中小投资者出席276人，代表股份1,117,225股，占比0.4544％[11] 选举情况 - 秦克景当选非独立董事，同意66,347,299股，占比98.8144%[14] - 李志东当选独立董事，同意66,179,222股，占比98.5640%[20] - 毛天祥当选非职工代表监事，同意66,321,743股，占比98.7763%[24] 议案表决情况 - 调整经营范围议案总同意66,815,154股，占比99.5112%[25] - 调整经营范围议案中小投资者同意789,000股，占比70.6214%[26] - 独立董事津贴议案总同意66,733,254股，占比99.3892%[27] - 独立董事津贴议案中小投资者同意707,100股，占比63.2907%[27] - 为下属公司担保议案总同意66,736,954股，占比99.3947%[28] - 为下属公司担保议案中小投资者同意710,800股，占比63.6219%[29] 会议时间 - 现场会议2024年12月03日15:00，网络投票9:15 - 15:00[4]

监事会选举 - 2024年12月2日召开职工代表大会选举李丽丽为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 监事信息 - 李丽丽1981年7月出生，本科，曾任多职，现任绩效薪酬主管[4] - 李丽丽为第六届监事会职工代表监事，未持股，无关联关系[4] - 李丽丽任职资格符合规定，无违规违法等情况[4]