公司基本信息 - 公司于2007年4月16日核准首次发行5000万股人民币普通股，5月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为245,849,768元[6] - 公司成立时经批准发行普通股总数为146,679,815股[10] - 公司股份总数为245,849,768，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[14] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[26] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[27] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[28] - 特定情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[36] - 召集人在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[37] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日再次通知并说明原因[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议[48] - 持有公司5%以上股权的股东或联合持有公司5%以上股权的股东可提出董事和监事候选人[49] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[69] - 公司拟与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会决议[67] - 关联关系董事在董事会就关联交易表决时不参与表决[67] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前报董事会批准；占50%以上且绝对金额超5000万元，提交股东大会审议[72][73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[74] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[74] - 董事会召开临时会议提前三天通知，紧急情况可随时口头通知[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[80] - 单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[80] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[81] - 独立董事连任时间不得超过六年[84] - 独立董事辞职致人数不足，公司应在六十日内完成补选[85] 其他人员相关 - 董事会秘书须参加证券交易所专业培训并考核合格，自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年、最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任，出现特定情形公司应在一个月内解聘，连续三个月以上不能履行职责公司应解聘[88] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，证券事务代表须经证券交易所董事会秘书资格培训并取得证书[90] - 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[93] - 监事每届任期三年，连选可连任[96] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利（或股份）的派发[104] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，有条件时可进行中期利润分配[104] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[106] - 分配股票股利时，每10股不少于1股[107] - 分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过，调整分红政策需三分之二以上通过[109] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[124][127] - 公司减资应十日内通知债权人，三十日内公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[128] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[128] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[128] - 清算组应十日内通知债权人，六十日内公告，债权人三十或四十五日内申报债权[129] - 公司财产按股东持有的股份比例分配剩余财产[130]

人员提名 - 周国云被提名为天津普林第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周国云及直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 周国云近十二个月无相关情形[10] - 近三十六个月无刑事处罚等问题[11][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 承诺声明 - 周国云承诺材料真实准确完整，愿担责[14]

股东大会时间 - 2024年第七次临时股东大会现场召开时间为12月3日15:00[2] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月26日[4] - 出席现场会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为天津市南开区红旗路214号TCL科技集团（天津）有限公司会议室[8] - 登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司董事会办公室[12] 审议议案 - 选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事3人、第七届监事会非职工代表监事2人等[8][9] - 调整公司经营范围等第4项议案须由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[10] 投票相关 - 网络投票代码为362134，投票简称为普林投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月03日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月03日上午9:15至下午15:00[23] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数为所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东拥有选举票数为所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事股东选举票数为所代表有表决权股份总数×2[21] 投票规则 - 累积投票议案若投选选票总数超股东投票权总数，表决票视为废票；小于或等于则选票有效，差额部分视为弃权；打“√”视为投票权总数平均分配给相应候选人[27] - 非累积投票议案，委托人授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准，多选为无效票[27] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[28]

天津普林电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名李志东为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨丽芳为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人近十二个月内无限制情形，无禁入等处罚[28][29][31] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责批评，任职公司数合规[34][37][38]

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-081 天津普林电路股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称"惠州泰和"）为天 津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，泰和电路科技（珠海） 有限公司（以下简称"珠海泰和"）为惠州泰和的全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次公司拟为惠州泰和提供的担保额为 2,500 万元，拟为珠海泰和提供的担保额为 3,500 万元，前述担保额度目前尚未实际发 生。 本次担保是否有反担保：本次担保由惠州泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"弘瑞成"）按持有惠州泰和的股权比例向公司提供 反担保。 公司及控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2009 年 12 月 17 日 注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区 48 号小区 法定代表人：易剑平 注册资本： ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-079 天津普林电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会届满，为顺 利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》等有关规 定，进行换届选举。 附件： 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月14日召开第六届 董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会成员人数 暨修订<公司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举第七届董事会独立董事的议案》。 公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四人，独立董事三人。 公司董事会同意提名秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士为第七届 董事会非独立董事候选人；同意提名李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为第 七届董事会独立董事候 ...

独立董事提名 - 李志东被提名为天津普林第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李志东具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 李志东及直系亲属无相关股份及任职限制[8] - 李志东最近十二个月无禁止任职情形[10] - 李志东近三十六个月无相关处罚及不良记录[11][12] - 李志东担任独立董事公司数量及任期合规[12][13]

关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-078 三、公司章程修订情况 基于上述经营范围及董事会成员人数调整，拟同步对《公司章程》相关内容 进行修订，修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：印刷电路板及相关产品的生产、销 | 围：一般项目：电子元器件制造；电子 | | 售、委托加工；上述产品及其同类商品 | 元器件批发；电子元器件零售；技术服 | | 和技术的研发、设计、咨询及服务；电 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 子元器件批发；电子元器件零售；电子 | 技术转让、技术推广；居民日常生活服 | | 元器件制造；代收代付水费、电费、蒸 | 务；机械设备销售；电气设备销售；特 | | 气费、燃气费；机械设备销售及维修； | 种设备销售；通讯设备销售；通信设备 | | 自 ...

监事会会议 - 2024年11月11日发出第六届监事会第三十五次会议通知[1] - 11月14日以通讯表决方式召开，3名监事实际参与表决[1] 监事选举 - 股东提名毛天祥、王松为第七届非职工代表监事候选人[1] - 选举二人结果均为3票同意，需提交临时股东大会审议[2][4] 任期安排 - 第七届监事会任期自临时股东大会通过起三年[1] - 原监事在新一届就任前继续履职[2]