特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 013 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 一次临时股东大会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以公告形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方 式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 435,866,469 股，占公司有 表决权股份总数的 42.2032％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789 ...

新策略 - 2024年3月18日通过开展不超10亿元资产池业务议案，待股东大会审议[2] - 业务开展期限自股东大会通过至下一年度相关股东大会通过[3] - 公司及控股子公司共享额度可滚动使用[4] 业务优势 - 盘活存量金融资产，平衡收益、风险和流动性[5] - 减少有价票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[5] - 减少货币资金占用，提高流动资产效率[6] 风险应对 - 流动性风险可用新收票据入池置换保证金控制[8] - 业务模式风险安排专人管理[8] 审议授权 - 事项需2024年第一次临时股东大会审议[9] - 董事会提请授权董事长操作[9]

业务决策 - 2024年3月18日董事会通过申请国内保理业务额度议案[2] - 公司及子公司拟开展不超4亿元保理业务[2] 业务详情 - 期限自股东大会通过至下一年度相关大会通过[2][4] - 合作机构为优质金融机构，总裁确定[3] - 以无追索权保理方式为主[4] 业务目的 - 开展保理业务为加速资金周转等[5] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[2] - 备查文件为董事会第十一次会议决议[6]

套期保值业务概况 - 开展目的是管理原材料价格波动风险[1] - 交易保证金和权利金额度上限不超1亿元，可循环滚动[2] - 任一交易日最高合约价值不超8亿元[2] 业务交易相关 - 交易场所为有资质金融机构[2] - 交易品种仅限于铝期货[2] 其他要点 - 授权期限至下一年度相关股东大会通过[2] - 资金来源为自有资金[2] - 存在市场、流动性等6种风险[4][5] - 按相关会计准则进行会计处理[7] - 开展业务必要且可行，有利经营[8]

甬兴证券有限公司 公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资 质的银行等金融机构。交易品种为子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇。交 易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等或上述产品 的组合。 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 开展金融衍生品业务的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对常铝股份拟开展金融衍生品 业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次金融衍生品业务的基本情况 （一）投资目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，随着公司外汇收支的增加，为 有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增 强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟继 续开展金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、 ...

甬兴证券有限公司关于 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置 自有资金进行委托理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金购买理财 产品（委托理财），在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点 进行投资理财的余额不超过 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）。 （三）投资品种 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、 筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品或结构性 存款等，不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）资金来源 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-004 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第十次（临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 12 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2024 年 3 月 18 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》披露的《关于使用闲置自有资 ...

业务概况 - 开展铝期货套期保值业务，保证金和权利金上限不超10000万元，最高合约价值不超80000万元[2] - 交易场所为有资质金融机构，资金来源为自有资金[4][6] 审批流程 - 2024年3月18日董事会通过议案，需股东大会审议[12] - 提请股东大会授权经营管理层，期限至下一年度相关大会通过[5] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[8][9] - 采取按方案执行、选保值月份等风控措施[10] 保荐意见 - 保荐机构认为业务旨在规避铝价风险，已履行审批程序[13] - 保荐机构对开展业务事项无异议[14]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-008 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司 计划通过商品期货套期保值交易来管理价格波动风险，交易品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料等，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货 交易所等金融机构。 2、投资金额：预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币10,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、本事项已经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议；本事项不涉及关联交易。 4、开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的市场风险、流动性风险、内部控制 风险、技术风险、政策风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司及下属控股子公司主要从事铝板带箔的生产和销售， ...

综合授信 - 公司2024年度申请综合授信额度不超50.8亿元[1] - 向多家银行分别申请不同额度授信[2] 授信使用 - 授权管理层在额度内调剂使用[3] - 授信期限内可循环滚动使用[3] 融资方式 - 公司提供不超2亿元应收账款质押融资[3]