江苏常铝铝业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏常铝铝业集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会是公司内幕信息的管理机 构，应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务管理部门为公司内幕信息知情人登记备案的日常工作部门， 证券事务代表协助董事会秘书并具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案等相关工 ...

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入20.16亿元，同比增长2.64% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1040.21万元，同比下降47.15% [1] - 第三季度基本每股收益0.0101元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入61.72亿元，同比增长9.79% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润3670.16万元，同比下降28.54% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.0355元 [1]

每经AI快讯，10月30日，常铝股份(002160.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为20.16亿元， 同比增长2.64%；净利润为1040.21万元，同比下降47.15%。前三季度营收为61.72亿元，同比增长 9.79%；净利润为3670.16万元，同比下降28.54%。业绩下滑主要系计提存货跌价准备及信用减值损失增 加所致。 ...

董事会与章程修订 - 董事会成员由11名调整至9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》，涉及法定代表人、股东责任、收购股份等多项规定[3][4][5][6][7] 股份相关 - 首次公开发行并上市前股份总数为12,750万股普通股，面额股每股1元[5] - 已发行股份数为1,032,781,167股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关诉讼[11][12] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[17] - 公司与关联方特定交易需经股东会审议[21] 会议相关 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[22] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开相关会议[23][25] 人员任职与职责 - 董事、高级管理人员等股份转让有相关限制[7] - 担任独立董事有持股、经验等条件限制[53][54] - 审计委员会、战略委员会等各委员会有人员组成和职责规定[57][62][64] 利润分配与财务 - 公司需在规定时间内报送并披露年度和中期报告[82] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[82] - 审议公司利润分配方案有董事会和股东会审议要求[86] 其他 - 本次修订的《公司章程》及部分治理制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[99][100][101] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更登记等手续[99]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-072 为保证上海朗脉融资事项的顺利进行，公司于2025年10月29日、2025年10 月30日分别与中国光大银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海 分行（以下简称"光大银行""招商银行"）签订了《最高额保证合同》《最高 额不可撤销担保书》，担保额度合计为人民币10,000万元，公司为上海朗脉与光 大银行、招商银行申请的银行借款提供连带责任担保。 | | | | 被担保方最近 | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 一期资产负债 | 截至目前 | 本次新增 | 关联 | | | | 股比例 | 率（截至 | 2025 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 年 6 月 30 | 日） | | 担保 | | 江 | 苏 | 常 | 铝 | 上 | 海 | 朗 | 脉 | 铝 | 业 | 集 | 团 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-071 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 公司会计政策及公司《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》的相关规定， 公司对截至2025年9月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2025 年前三季度共计提减值损失 40,565,984.20 元，其中信用减值损失 11,238,432.92 元，资产减值损失 29,327,551.28 元，具体明细如下： 本次计提各项资产减值金额计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月 30日（以下简称"报告期"或"本期"）。 （二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自 初始确认后整个存续期内预期信用 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会 议通知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议 于 2025 年 10 月 29 日下午 15:30 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名， 会议由监事会主席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-067 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二○二五年十月三十一日 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第 三季度报告的议案》 监事会书面审核意见如下： 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2025-066 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。 会议于 2025 年 10 月 29 日下午 13:30 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议 室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决 董事 11 名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-068 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 单位：元 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 2,015,916,75 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-070 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东 大会，现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 13:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日上 ...