| :立单 市品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | : # the | | | | | | | | | 式郑关业其 | 资出营企非 | 全国制其双 | 求迅朗举前 博登祠实 | 人同空间突 | ,求知知益 | 必属胡其双 | 属钢其双人 | | 书总 | Hif | Hif | 不要 | titly | 不 | 不 | | | CLEUEDO | 本名古 | E | | | | | | | 石公市土邑式用古 | | | | | | | | | 亲关期关的 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 阳草对同公市土 | | | | | | | | | 目棒市会 | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | 売用古び手ASOS | | | | | | | | | 酸未全 | | | | | | | | | (息 怀合不)感金主义 | 2024年度后用累计 | 2024年度后用经 | (克内)息所的金 | | | | | | 展及景更PASOS ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2024 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-016 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 （三）变更前后采用的会计政策 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）变更的原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》明确了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应调整。 （二）会计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年度融资规模核定及授权 2025 年 3 月 13 日 公司拟在 2025 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 16.76 亿元，贷款额不超过 4.55 亿元，偿还借款 2.84 亿元，新增融资净额 1.71 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公 司上述事项相关法律文件。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...

审计机构情况 - 容诚所2024年底有合伙人212人、注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[1] 公司审计相关 - 公司2024年拟改聘容诚所，费用38.8万元[3] - 容诚所对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计流程安排 - 2024年10月14日商定2024年年审事务所选聘计划[6] - 2024年10月22日监督选聘流程，认为客观合理[6] - 2024年10月25日审核容诚所，认为其具备审计资质和能力[6] - 2025年3月7日审议通过公司2024年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为容诚所在2024年审计中遵循原则、履行职责[10]

公司股权结构 - 中航工业财务公司现有注册资金395,138万元，中航工业集团出资占比66.54%，中航投资控股占比28.16%，中航西飞占比3.64%，贵航股份占比1.66%[2] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、210,188,044,647.89元[18] - 2022 - 2024年所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、13,141,984,123.75元[18] - 2022 - 2024年吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、195,619,475,367.19元[18] - 2022 - 2024年营业总收入分别为3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、3,758,920,964.70元[18] - 2022 - 2024年利润总额分别为692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、1,169,847,715.21元[18] - 2022 - 2024年净利润分别为560,892,412.23元、943,939,436.74元、864,425,860.13元[18] 风险管理 - 中航工业财务公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构是第一道，风险管理部门是第二道，内控审计部门是第三道[8] 业务连接 - 中航工业财务公司与十七家商业和政策性银行及票交所、外汇交易中心等直连，采用专线确保数据传输安全高效[13] 风险指标 - 2023年12月资本充足率为13.10%，2024年12月为13.44%，监管限额≥10.5%[21] - 2023年12月流动性比例为63.52%，2024年12月为51.54%，监管限额≥25%[21] - 2023年12月贷款余额/存款余额与实收资本之和为25.79%，2024年12月为44.66%，监管限额≤80%[21] - 2023年和2024年12月集团外负债总额/资本净额均为0.00%，监管限额≤100%[21] - 2023年12月票据承兑余额/资产总额为0.06%，2024年12月为0.01%，监管限额≤15%[21] - 2023年12月投资总额/资本净额为51.35%，2024年12月为24.30%，监管限额≤70%[21] - 2023年12月固定资产净额/资本净额为0.10%，2024年12月为0.07%，监管限额≤20%[21] - 2023年12月票据承兑与转贴现之和/资本净额为0.99%，2024年12月为0.14%，监管限额≤100%[21] - 2023年和2024年12月承兑保证金存款/存款总额均为0.00%，监管限额≤10%[21] 存款情况 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司存款余额为78,248,089.98元，占公司在中航工业财务公司和银行存款期末余额总额的比例为81.58%[22] 风险评估 - 截至2024年12月31日，未发现公司资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷[20]

未来展望 - 公司编制2025年度全面预算[2] - 2025年计划营业收入较上年增长0 - 10%[4] - 2025年计划利润总额较上年增长6 - 7倍[4] 预算假设 - 假设国家及地方法律法规等无重大变化[3] - 假设公司生产等计划顺利执行，无重大不利影响[3] 预算风险 - 预算受新业务等因素影响，存在不确定性[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务状况出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，列席7次董事会，出席4次股东大会[1][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等[6] 审批流程 - 议案通过监事会决议后需提交2024年度股东会审批[7]

会议时间 - 2025年4月24日下午14:30召开2024年度股东会现场会议[2] - 2025年4月24日为网络投票日期[2] - 2025年4月18日为股权登记日[3] - 2025年4月21日为登记时间[8] 投票信息 - 投票代码为"362190"，投票简称为"成飞投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[14] 会议其他要点 - 会议审议事项包括2024年度董事会工作报告等[5] - 对中小投资者表决单独计票[6] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] - 会议召开符合相关法律和公司章程规定[2]