四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案 4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务指标预测 1、营业收入：2024 年计划实现营业收入较上年增长 0～20%； 一、预算编制说明 根据对 2024 年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综 合分析判断，并坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司编制了 2024 年度全面预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化； 3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策变化的重大影响； 2024 年 3 月 19 日 2、利润总额：2024 年计划实现利润总额较上年增长 90%～110%。 四、风险提示 本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展 进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响，不代表 公司 2024 年度盈利预测，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-013 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第九次会议已审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开日期：2024 年 4 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

投资计划 - 公司2024年度计划总投资26484万元[2] - 固定资产投资24009万元，占比90.65%[2] - 股权投资2475万元，占比9.35%[2] 各主体投资 - 公司本部2024年计划投资总额5208万元[2] - 集成瑞鹄2024年计划投资17613万元，均为固投[2] - 集成吉文2024年投资3663万元，均为固投[3] 风险提示 - 投资计划为预算，实施可能调整[3] - 投资计划实施有不确定性，提醒注意风险[3]

现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进，但经营业绩总体未及预期。 2023 年，公司实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%；实现归属 于母公司股东的净利润 1,352.83 万元，同比下降 76.84%；实现扣非后归母净利 润-50.76 万元，同比下降 101.31%。 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、 2023 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2024]0011000762 号标准无保留 意见的审计报告。 三、报告期内经营成果情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,080,616,514.19 | 1,524,350,387.40 | 36.49% | | 营 ...

一、2023 年度监事会工作情况 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对 公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下： （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 13 日在四川省成都市以现场会 议的方式召开，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算 报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于会计估计 变更的议案》《2022 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务预算方案》《关于选举公 司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 该次会议决议刊登在 2023 年 3 月 15 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www. ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-009 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子邮件方式发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 3 月 18 日在四 川省成都市以现场会议的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001577 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001577 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇 报如下： 一、董事会制度建设情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法 律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息 披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司选聘会计师事务所相关工 作的通知》等文件最新要求，及时修订完善公司《独立董事工作制度》《董事会专门委 员会实施细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《选聘会计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在未整改封闭 的财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套 ...

公司基本信息 - 公司成立于2000年，2007年上市，注册资本3.59亿元，总资产53亿元，总占地面积18万平方米，员工1300余人[6] - 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司2009年7月成立，注册资本1.5亿元[7] - 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司2013年11月成立，注册资本1.9亿元[7] 荣誉与管理 - 2023年公司荣获乘用车车身冲压模具AA最高级企业称号、专精特新创新引领奖、中国模协精模奖一等奖[16] - 公司成立ESG课题组和管理委员会，开展ESG与CSR指标体系对标研究，制定指标库[25][27] 会议与议案 - 2023年公司召开4次股东大会，审议通过19项议案[74] - 2023年董事会召开8次，审议通过57项议案[75] - 审计委员会报告期内召开9次会议，提名与薪酬考核委员会召开4次会议，战略委员会召开2次会议，风控与法治委员会召开4次会议[75][76][77][78] - 2023年监事会召开5次，审议通过12项议案[82] 分红与投资者互动 - 2022年现金分红金额（含税）为17,936,467.15元，占净利润比率为30.70%；2021年为17,936,467.15元，占比32.25%；2020年为35,872,934.30元，占比30.18%[84] - 2023年公司接待机构和个人投资者调研4次，答复各类问题200余条[85] - 2023年公司组织召开年度网上业绩说明会，参加半年度四川上市公司网上投资者集体接待日活动[85] 信息披露与党建 - 2023年公司发布信息披露公告共42份[86] - 公司党委举办为期7天的读书班，党的创新理论“轻骑兵”宣讲40余次[66] 能耗与安全 - 2023年安装98个智能化电能计量仪表，重点能耗设备能耗监控改造覆盖率达100%[109] - 2023年万元产值综合能耗较2022年下降8.72%，二氧化碳排放量下降8.71%[109] - 2023年环境检测、土壤检测达标率100%，危废及时处置率100%/零库存，处置量104.582t[109] - 2023年公司安全生产目标指标完成，安全事故率控制在2‰以内，轻微伤全年控制在2人次内[123] - 2023年工作场所职业病危害因素相关检测率和体检率达100%，检测合格率95%[123] - 2023年上级主管部门对公司进行安全监督指导11次[125] - 2023年直购绿电1199.09万千瓦时，用水量8605吨[109] 员工情况 - 员工总数634人，少数民族员工占比1.58%，女员工占比88.33%，中高级管理职位女性占比20.59%，社保参保率100%[134] - 招收应届毕业生20人，社招人员30人，培训经费投入46.83万元，人均培训时间49.53小时，培训总人次634[134] - 评选出成飞集成优秀基层分会3个、工人先锋号2个等[139] - 开展“六比六赛”技能练兵活动6次[140] - 工会召开职工代表大会5次，审议制度、决策7项[143] - 发放慰问金、慰问品共计52.92万元，惠及职工1500余人次[145] 采购与效率 - 工刀量具核心物料单价降价率5.28%，核心物资采购价格指数下降8.2%，铸件采购单价平均下降6%，锻件各材质单价下降11.9% - 29.6%[157] - 智能设计平台项目效率提升50%左右[167] 流程与课题 - 开展AOS流程体系建设，梳理出末级流程500余条，完成370条流程手册编制[174] - 全年开展20项焦点课题，实现经济效益315万元，提案数量同比增长174%[177]