证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-010 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件、书面 ...

| | 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司一 | | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与 B市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | | | | 资金占用 | -资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 占用资金余 领 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | 24.7 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 小计 | 4 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东 | 010030. | | - | | | | | | | - | | 实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

四川成飞集成科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000762 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 四川成飞集成科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈斌波） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法 规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 7 次，现场 1 次、通讯 6 次，出席股东大会 3 次[2] - 2023 年审计委员会召开七次会议，二季度 2 次，三季度 3 次，四季度 2 次[5] - 2023 年风控与法治委员会召开三次会议，分别在 8 月 14 日、9 月 28 日、11 月 14 日[6] - 2023 年独立董事专门会议召开一次，时间为 12 月 22 日[6] 审计相关 - 确定收入确认等为 2023 年度重点审计项目[8] 履职情况 - 2023 年独立董事现场工作时间不少于十日[11] - 2023 年独立董事履职符合独立性要求，无影响独立性情况[13] 培训情况 - 2023 年参加深交所主办的《上市公司独立董事任前培训》并获结业证书[12] - 2023 年参加深交所创新成长学院《提高国有上市公司质量专题培训》，学习四个主题[12] 其他 - 独立董事电子邮箱为 ZT148@163.com[14]

| | 合并资产负债表 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | | 编制单 限公司 | | (单位:人民币元) | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 181,024,876.08 | 152,898,198.06 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,168,468.37 | 19,781,556.57 | | 应收账款 | 689,197,067.18 | 463,599,862.74 | | 应收款项融资 | 224,541,876.26 | 240,243,993.93 | | 预付款项 | 83,274,467.23 | 64,045,396.93 | | 其他应收款 | 7,518,496.91 | 6,069,310.94 | | 存货 | 447,478,840.39 | 400,402,099.87 | | 合同资产 | 166,331,075.47 | 103,045,878.55 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-011 四川成飞集成科技股份有限公司 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 -21,375,071.14 元，加上以前年度结转的未分配利润 583,154,338.77 元，减本年派发的 2022 年度分配利润 17,931,657.43 元，截至 2023 年度累计未分配利润余额为 543,847,610.20 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 以 2023 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发现金股利 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 7 次，现场 2 次、通讯 5 次，出席股东大会 4 次[2] - 提名与薪酬考核委员会 2023 年召开三次会议[5] - 审计委员会 2023 年召开七次会议[6] - 风控与法治委员会 2023 年召开三次会议[7] - 独立董事专门会议 2023 年召开一次会议[7] 审计相关 - 确定 2023 年度重点审计项目[8] 履职情况 - 独立董事 2023 年履职符合独立性要求[12] - 现场工作不少于十日，前往成都本部调研[11] 股东沟通 - 独立董事与中小股东沟通维护权益[10] 联系方式 - 独立董事电子邮箱为 yy6103@126.com[13]

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度融资规模核定及授权 公司拟在 2024 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 14.1 亿元，贷款额不超过 4.02 亿元，偿还借款 1.88 亿元，新增融资净额 2.14 亿 元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司 上述事项相关法律文件。 ...