财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.34亿元，较上年度末增长767.47%；归属于上市公司股东的净资产39.87亿元，较上年度末增长786.13%[4] - 本报告期营业收入1.06亿元，同比增长10.98%；年初至报告期末营业收入3.26亿元，同比增长13.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1192.49万元，同比增长830.60%；年初至报告期末净利润3771.66万元，同比增长89.92%[4] - 基本每股收益本报告期0.1052元/股，同比增长830.97%；年初至报告期末0.3328元/股，同比增长90.50%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期2.53%，增加2.24个百分点；年初至报告期末8.18%，增加3.71个百分点[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计272.32万元[6] - 2013年12月31日至2014年9月30日，资产总额从18771.83万元增至44407.21万元，负债总额从7921.54万元增至20217.49万元，净资产从10850.28万元增至24189.72万元[17] - 2013年度至2014年1 - 9月，营业收入从49713.26万元增至57366.12万元，净利润从11174.43万元增至13339.43万元[17] - 货币资金期末数为1250861081.36元，期初数为290316308.30元，变动幅度330.86%[18] - 应收账款期末数为90974832.34元，期初数为38387475.46元，变动幅度136.99%[18] - 商誉期末数为2400493896.59元，期初数为146337.55元，变动幅度1640281.36%[18] - 实收资本（股本）期末数为349493088.00元，期初数为113330000.00元，变动幅度208.39%[19] - 资本公积期末数为3351689374.85元，期初数为77186908.26元，变动幅度4242.30%[19] - 财务费用本期数为 - 1623665.99元，上年同期数为 - 2375745.65元，变动幅度 - 31.66%[19] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为230%至280%[28] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9771.66万元至10971.66万元[28] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为2947.20万元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11152户[8] - 前10名普通股股东中，浙富控股集团股份有限公司持股比例16.43%，持股数量5740.56万股[8] 股权收购与控制情况 - 公司于2014年9月完成发行股份购买二三四五34.51%股权等事宜，取得二三四五100%控制权[12] - 二三四五2014年10 - 12月的收入、费用、利润将纳入公司本年度合并利润表，2014年1 - 9月不纳入[13] - 2014年9月16日，交易标的资产过户手续及工商变更登记手续全部完成，公司控制二三四五100%股权[22] - 2014年9月30日，本次发行新增股份上市[22] - 公司于2014年9月30日取得二三四五100%控制权，二三四五2014年10 - 12月的收入、费用、利润将纳入公司2014年度合并利润表[28] 承诺事项 - 要约收购相关主体承诺在2013年11月1日起6个月内及要约收购完成前不买卖海隆软件股票，完成后12个月内不转让[25] - 吉隆瑞科投资有限公司等承诺2014 - 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1.5亿元、2亿元、2.5亿元[25] - 部分资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起36个月内不转让，其余12个月内不转让[25] - 曲水信佳科技有限公司等自本次发行结束之日起36个月内不转让新增上市公司股份[26] - 孙毅承诺本次交易完成后36个月内放弃相关表决权等权利，不谋求实际控制人地位[26] - 张淑霞等承诺2014年7月9日起至2017年9月29日不增持上市公司股份，不谋求控制地位[26] - 庞升东等承诺不与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系[26] - 浙富控股等公司及相关人员承诺作为股东期间不参与与海隆软件竞争的业务活动[26] - 浙富控股等公司及相关人员承诺作为股东期间不损害海隆软件及其他股东合法权益[26] - 浙富控股等公司及相关人员保证上述承诺在作为股东期间持续有效且不可撤销[26] - 包叔平等37位自然人股东自公司股票IPO上市之日起三十六个月内不转让或委托管理股份，之后每年解除限售不超过IPO时所持有发行人股份的20%[27] 业务发展趋势 - 公司新的主营业务互联网业务（二三四五相关业务）预计持续快速增长，原有业务受日元兑人民币汇率影响，预计第四季度盈利有所下降[28] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司以2013年12月31日总股本113330000为基数，2014年3月实施每10股派现金1元（含税）的利润分配方案[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为219,865,639.73元，上年同期为191,669,839.28元，同比增长14.71%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,791,701.68元，上年同期为18,578,287.65元，同比增长38.83%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为29,787,598.77元，上年同期为21,254,197.71元，同比增长40.15%[23] - 本报告期末总资产为510,969,005.83元，上年度末为488,136,574.22元，同比增长4.68%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为464,850,328.86元，上年度末为449,900,722.21元，同比增长3.32%[23] - 公司实现营业收入21,986.56万元，较上年同期增长14.71%；利润总额2,796.98万元，较上年同期增长41.27%；归属于上市公司股东的净利润2,579.17万元，较上年同期增长38.83%[33] - 营业成本143,348,438.45元，较上年同期增长16.32%；销售费用8,630,786.99元，较上年同期下降0.73%；管理费用49,475,187.51元，较上年同期增长22.72%；财务费用 -9,159,044.10元，较上年同期增长 -1,067.34%；所得税费用3,677,774.61元，较上年同期增长145.31%[36] - 经营活动产生的现金流量净额29,787,598.77元，较上年同期增长40.15%；投资活动产生的现金流量净额 -7,058,518.94元，较上年同期增长232.98%；筹资活动产生的现金流量净额 -9,283,415.25元，较上年同期增长 -47.81%；现金及现金等价物净增加额18,730,592.43元，较上年同期增长 -312.63%[36] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70%至100%，变动区间为3376.15万元至3971.94万元，2013年1 - 9月为1985.97万元，业绩变动因业务规模增长和部分客户单价提升[61] - 公司资产总计456,521,120.39元，较上期446,081,849.86元增长2.34%[126] - 公司营业总收入219,865,639.73元，较上期191,669,839.28元增长14.71%[128] - 公司营业总成本192,428,804.03元，较上期173,279,140.72元增长10.94%[128] - 公司营业利润27,436,835.70元，较上期18,390,698.56元增长49.19%[129] - 公司净利润24,292,020.09元，较上期18,300,063.66元增长32.74%[129] - 公司基本每股收益0.227元，较上期0.164元增长38.41%[129] - 公司经营活动现金流入小计227,929,509.16元，较上期204,474,191.55元增长11.47%[135] - 公司经营活动现金流出小计198,141,910.39元，较上期183,219,993.84元增长8.14%[135] - 公司经营活动产生的现金流量净额29,787,598.77元，较上期21,254,197.71元增长40.15%[135] - 公司投资活动现金流入小计59,999.80元，购建长期资产支付现金2,253,318.74元[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,390,319.47元，上期为17,389,607.67元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,150,564.32元，上期为 - 1,324,215.17元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,253,000.00元，上期为 - 16,951,500.00元[139][140] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,719,323.90元，上期为 - 2,638,030.44元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为11,706,079.05元，上期为 - 3,524,137.94元[140] - 期初现金及现金等价物余额本期为240,671,682.96元，上期为233,834,134.60元[140] - 期末现金及现金等价物余额本期为252,377,762.01元，上期为230,309,996.66元[140] - 本期净利润为24,292,020.09元，使未分配利润增加25,791,701.68元，少数股东权益减少1,499,681.59元[140] - 其他综合收益为490,904.97元[140] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 11,333,000.00元[142] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为458,974,504.36元，其中实收资本113,960,000.00元，资本公积84,755,408.26元，盈余公积29,907,234.60元，未分配利润213,324,538.18元[143] - 本年年初归属于母公司所有者权益合计为458,974,504.36元，与上年年末余额相同[144] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为7,381,000.11元，其中净利润29,211,848.12元，其他综合收益 - 2,112,417.01元[144] - 本期所有者投入和减少资本为 - 8,198,500.00元，其中所有者投入资本 - 5,638,500.00元，股份支付计入所有者权益的金额 - 2,560,000.00元[144] - 本期利润分配使所有者权益减少11,519,931.00元，其中提取盈余公积2,440,395.45元，对所有者（或股东）的分配11,519,931.00元[144] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为466,355,504.47元[144] - 母公司上年年末所有者权益合计为419,022,777.72元，其中实收资本113,330,000.00元，资本公积77,166,213.46元，盈余公积32,347,630.05元，未分配利润196,178,934.21元[146] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为13,244,329.41元，其中净利润24,577,329.41元，利润分配 - 11,333,000.00元[146] - 母公司本期期末所有者权益合计为432,267,107.13元[147] - 母公司上年金额本期增减变动金额为5,095,454.48元，其中净利润24,403,954.48元，所有者投入和减少资本 - 8,198,500.00元[148] - 公司提取盈余公积2,440,395.45元，对所有者（或股东）分配减少11,110,000元[149] - 公司本期期末余额中，股本为113,330,000元，资本公积为77,166,213.46元，盈余公积为32,347,630元，未分配利润为196,178,934.21元，所有者权益合计为419,022,777.72元[149] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为42,911.86元[28] - 计入当期损益的政府补助为328,500.00元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为161,947.00元[28] - 非经常性损益合计为417,518.78元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年上半年，公司面向海外软件外包实现收入15,614.37万元，同比增长8.50%[37] - 2014年上半年，国内软件及服务收入达到6,361.28万元，较去年同期增长33.35%，占公司整体主营业务收入的比重从2013年上半年的24.87%上升到2014年上半年的28.95%[38] - 金融信息服务业软件及系统集成营业收入151,993,949.62元，同比增20.30%，营业成本95,773,250.00元，同比增19.88%，毛利率36.99%，同比增0.22%[46] - 制造业软件（含嵌入式及CAD软件）营业收入26,173,358.81元，同比增8.27%，营业成本16,229,088.45元，同比增14.11%，毛利率37.99%，同比降3.18%[46] - 移动电话机移动互联网软件营业收入31,305,649.12元，同比增0.66%，营业成本24,390,000.00元，同比增6.88%，毛利率22.09%，同比降4.54%[46] - 流通业及系统集成业务营业收入3,836,273.00元，同比降1.25%，营业成本2,547,600.00元，同比增8.00%，毛利率33.59%，同比降5.69%[46] - 电子商务营业收入6,447,209.18元，同比增6.60%，营业成本4,408,500.00元，同比增11.96%，毛利率31.62%，同比降3.27%[46] - 软件销售营业收入196,858,738.88元，同比增17.27%，营业成本124,868,019.34元，同比增17.69%，毛利率36.56%，同比降0.23%[46] - 硬件销售营业收入22,897,700.85元，同比降3.34%，营业成本18,480,419.11元，同比增8.09%，毛利率19.29%，同比降8.53%[46] - 海外业务营业收入156,143,677.43元，同比增8.49%，营业成本99,655,277.52元，同比增6.59%，毛利率36.18%，同比增1.14%[46] - 国内业务营业收入63,612,762.30元，同比增33.53%，营业成本43,693,160.93元，同比增47.11%，毛利率31.31%，同比增6.34%[46] 重大资产重组事项 - 公司拟发行股份直接和间接购买上海二三四五网络科技股份有限公司100.00%股权，并募集配套资金[39] - 2014年7月28日，公司收到中国证监会关于重大资产重组的正式核准文件[41] - 二三四五拥有超过3,200万的庞大用户规模和较强的互联网运营能力[41] - 公司拟收购上海二三四五网络科技股份有限公司100%股权，标的资产交易总金额265000.00万元[72][74] - 公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金88300万元，配套融资规模不超本次交易总额的25%，其中信佳科技拟认缴81300万元，构成关联交易[74] - 本次发行股份购买资产和配套募集资金原发行价格为15.06元/股，调整后为14.96元/股[73][75] - 2014年6月16日公司重大资产重组事项获中国证监会有条件通过，7月28日收到正式核准文件[75] 子公司相关情况 - 日本海隆株式会社注册资本5000万日元，总资产60108515.50日元，净资产10839729.21日元，营业收入136115741.53日元，营业利润1732302.20日元，净利润1032112.76日元[59] - 江苏海隆软件技术有限公司注册资本1000万元，总资产25525597.76元，净资产24760083.61元，营业收入25814474.19元，营业利润1564623.20元，净利润1730210.88元[59] - 上海海隆宜通信息技术有限公司注册资本750万元，总资产3013598.65元，净资产2308876.89元，营业收入3102212.46元，营业利润158536.07元，净利润158536.07元[59] 股权收购与转让事项 - 2

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入105,214,075.78元，较上年同期增长7.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,874,424.08元，较上年同期增长6.31%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,215,082.25元，较上年同期减少80.64%[4] - 应收账款较期初增加22.31%，因公司业务规模增大[11] - 存货较期初增加247.84%，系子公司华钟公司为客户代购设备增加[11] - 短期借款为400.27万元，较期初增长394.89%，因子公司日本海隆株式会社短期借款增加[11] - 预收款项为412.24万元，较期初增长339.06%，因子公司华钟公司为客户开发系统预先收取的款项增多[11] - 营业外收入较去年同期减少71.23%，因公司收到的政府补贴收入较去年同期有所减少[11] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%[23] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,857.83至2,415.18万元[23] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1,857.83万元[23] 股东信息 - 报告期末股东总数为11,483[6] - 欧姆龙(中国)有限公司持股比例15.83%，持股数量17,945,174股[6] 要约收购相关 - 包叔平拟以15.06元/股要约收购48,939,636股，截至公告日预受要约数量23,345,174股[14] - 欧姆龙承诺以17,945,174股申报预受要约，慧盛创业获批后将以5,400,000股接受要约收购[13][14] 重大资产重组及利润分配 - 公司拟发行股份购买上海二三四五网络科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[17] - 2013年度股东大会通过每10股派发1元利润分配方案，重大资产重组发行价由15.06元/股调至14.96元/股[17] 股份限售与减持 - 包叔平等38位自然人股东每年解除限售不超过IPO时所持股份的20%[20] - 上海古德投资咨询有限公司每年减持不超过持有公司股份总数的25%[20] - 包叔平及一致行动人在要约收购完成后12个月内不转让所持海隆软件股票[20][22] 不明数字 - 数字8[24]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入398,493,766.76元，同比下降2.88%[27][30] - 归属于上市公司股东的净利润29,471,953.64元，同比下降55.57%[27][30] - 公司营业收入39849.38万元，同比减少2.88%[40] - 软件外包及系统集成主营业务收入39819.59万元，同比减少2.84%[40] - 日本市场收入2.97亿元同比下降6.56%，毛利率36.3%[59] - 中国市场收入9038.95万元同比增长19.27%，毛利率32.57%[59] - 金融信息服务业软件收入2.33亿元，毛利率37.42%[59] - 国内软件及服务收入达到4826.41万元，同比增长99.09%[35] - 国内软件及服务营业收入48,264,100元，同比增长99.09%[29][32] - 软件外包业务规模同比增长近20%[29][34] 成本和费用（同比环比） - 金融信息服务业成本1.46亿元，同比增长7.00%，占营业成本比重56.99%[43] - 硬件销售成本3062.33万元，同比减少24.22%[46] - 财务费用643.01万元，同比增加211.99%[51] - 所得税费用49.24万元，同比减少93.38%[51] - 政府补助6,463,100元，同比减少40.12%[27] 各条业务线表现 - 国内软件及服务收入占整体主营业务收入比重从2012年5.91%上升至2013年12.12%[35] - 国内业务收入占比从2012年5.91%提升至2013年12.12%[29][32] - 公司国内软件及服务业务规模在报告期内获得较大幅度增长[87] - 公司海外软件外包业务在2013年度获得较好发展[197] - 出口收入占总收入70%以上[89] 各地区表现 - 日元兑人民币汇率贬值近30%，从8.10跌至5.78[32] - 日元兑人民币汇率从2012年10月初100日元兑换8.16元人民币跌至2013年底5.78元人民币，贬值幅度接近30%[90] - 日元贬值直接压缩公司净利润空间，远期结汇工具已无法覆盖贬值影响[90] - 江苏海隆开发基地有效缓解人力成本上升趋势，减少汇率波动影响[90] 管理层讨论和指引 - 公司未来将积极开拓互联网和金融领域业务[86] - 公司计划通过收购兼并整合行业优质资源扩展业务规模[86] - 公司筹划重大资产重组拟收购上海二三四五网络科技股份有限公司100%权益[14] - 公司计划收购二三四五100%股权，预估值约为265,000.00万元[94] - 重组标的公司二三四五拥有3,000万用户规模[89] - 重大资产重组尚需中国证监会核准及交易各方股东大会批准[93] - 若标的公司未能实现承诺收益，合并商誉将存在减值风险[94] - 配套募集资金投资项目存在不能如期完成或实现预期收益的风险[94] - 战略委员会通过并购重组等形式寻求多种经营模式发展方向[197] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额45,146,849.04元，同比下降31.33%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降31.33%至4514.68万元[55][56] - 投资活动现金流入同比大幅增长354.92%至22万元[55][56] 财务比率和收益率 - 加权平均净资产收益率6.62%，同比下降9.6个百分点[27] - 研发支出占营业收入比例从2012年4.93%提升至2013年5.33%[53] 资产和负债结构 - 货币资金2.9亿元占总资产比例59.47%[61] - 长期股权投资增至1400万元，占比提升1.22个百分点[61] - 短期借款降至80.88万元，占总资产比例下降0.64%[63] - 预收款项降至93.89万元，同比下降1.07个百分点[63] - 总资产488,136,574.22元，同比增长0.48%[27] 投资和子公司情况 - 报告期对外投资总额为2000万元人民币，其中本期投入600万元人民币（第二期投入）[70] - 上年同期对外投资额为800万元人民币，同比下降25%[70] - 公司持有上海艾云慧信创业投资有限公司7.92%的股权[70] - 公司对上海艾云慧信创业投资有限公司持股比例由9.90%降至7.92%[127] - 2013年度公司向上海艾云慧信创业投资有限公司投入第二批资金600万元[127] - 上海艾云慧信创业投资有限公司总资产为1.41亿元，净资产为9515.66万元，净利润为-365.74万元[127] - 公司报告期内无非募集资金投资的重大项目情况[81] - 公司报告期内未持有金融企业股权[71] - 公司报告期内未进行证券投资[72] - 公司报告期内未进行委托理财[73] - 公司报告期内未投资衍生品[74] - 公司报告期内无委托贷款情况[75] - 公司IPO募集资金已于2011年度全部使用完毕[76] - 公司控股子公司包括上海华钟计算机软件开发有限公司[10] - 公司全资子公司包括日本海隆株式会社及江苏海隆软件技术有限公司[10] - 子公司江苏海隆注册资本1000万元[80] - 子公司江苏海隆总资产24,139,287.48元[80] - 子公司江苏海隆净资产3,029,872.73元[80] - 子公司上海宜通总资产2,620,591.09元[80] - 子公司上海华钟总资产32,731,174.64元[80] - 公司注册资本为5000万日元[80] - 公司总资产为50,480,744.63日元[80] - 公司净资产为9,316,711.48日元[80] - 公司营业收入为20,609,499.01日元[80] - 公司净利润为1,241,066.59日元[80] 股东结构和股权变动 - 公司实际控制人包叔平合计持有公司26.82%的投票权[20] - 公司实际控制人包叔平拟要约收购欧姆龙持有的1794.52万股及慧盛创业持有的540万股股份[134][135] - 若要约收购完成包叔平将控制公司1.17亿股股份占比33.74%[135] - 包叔平通过一致行动人（36名自然人及1名法人）实施要约收购[155] - 实际控制人包叔平计划增持股份数量为48,939,636股，占公司股份比例43.18%[154] - 包叔平实际增持股份数量为0股，增持比例为0%[154] - 有限售条件股份减少185.07万股至1812.92万股占比16%[141] - 无限售条件股份增加122.07万股至9520.08万股占比84%[141] - 公司总股本维持1.14亿股不变[141] - 限制性股票激励计划首次授予股份200万股[121] - 第一期限制性股票解锁数量为60万股，占公司总股本的0.53%[121][122] - 第二期拟解锁股票回购注销数量为60万股，回购价格为8.95元/股[122] - 回购注销限制性股票共计63万股回购价格8.95元/股[142] - 第一期限制性股票解锁60万股上市流通[141] - 公司2013年两次回购注销限制性股票共计630,000股，回购价格均为8.95元/股[143] - 公司2012年限制性股票激励计划向52名激励对象授予2,030,000股，发行价格为8.95元/股[144][146] - 限制性股票授予后公司总股本由111,930,000股增加至113,960,000股[147] - 回购注销完成后公司注册资本变更为113,330,000元[143][147] - 报告期末股东总数14,360户，较年度披露日前第五交易日减少802户[148] - 第一大股东欧姆龙(中国)有限公司持股15.83%共17,945,174股，报告期内减持2,132,026股[149] - 第二大股东上海古德投资咨询有限公司持股8.23%共9,325,327股，报告期内减持1,295,000股[149] - 第三大股东上海慧盛创业投资有限公司持股7.21%共8,169,436股，报告期内减持5,043,798股[149] - 包叔平个人持股3.79%共4,290,000股，与另外6名自然人股东构成一致行动人关系[149][150] - 上海古德投资通过信用交易账户持有330,000股，实际合计持股9,325,327股[150] - 董事许俊峰减持股份数量39,000股，期末持股降至91,000股[157] - 董事张强减持股份数量39,000股，期末持股降至91,000股[157] - 离任副董事长唐长钧减持股份数量460,000股，期末持股降至2,652,438股[157] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数10,843,868股[157] - 包叔平现任公司董事长兼总经理，持股4,290,000股[157] - 副董事长潘世雷持股858,000股，本期无变动[157] 公司治理和内部控制 - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[184] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[188] - 公司内审部配置了3名专职审计人员[188] - 审计委员会在报告期内召开8次会议审查公司内部控制制度及执行情况[196] - 审计委员会督促审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期检查评估[196] - 审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通交流[196] - 提名薪酬与考核委员会审核确定董事监事及高管2013年度薪酬标准[198] - 提名薪酬与考核委员会认为公司薪酬待遇符合市场基本情况且公平合理[198] - 监事会在监督活动中未发现公司存在风险且对监督事项无异议[199] - 公司无控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[200] - 公司股东及关联方除正常业务往来外未以其他形式占用货币资金或资产[200] - 公司于2010年4月12日通过《内幕信息知情人登记备案制度》[190] - 公司2011年开展了"中小企业板上市公司内控规则落实专项活动"[189] - 独立董事陈乐波本报告期应参加董事会次数7次，现场出席5次，通讯方式参加1次，委托出席1次，缺席0次[193] - 独立董事严德铭本报告期应参加董事会次数4次，现场出席4次，缺席0次[193] - 独立董事韩建法本报告期应参加董事会次数4次，现场出席4次，缺席0次[193] - 独立董事何积丰本报告期应参加董事会次数3次，现场出席3次，缺席0次[193] - 独立董事高美萍本报告期应参加董事会次数3次，现场出席3次，缺席0次[193] - 公司2012年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了包括财务决算报告及利润分配预案在内的全部议案[192] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金1.00元（含税），分配基数股本总额113,330,000股[106] - 2013年度现金分红总额为11,333,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.45%[105] - 2012年度现金分红总额为11,396,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的17.18%[105] - 2011年度现金分红总额为11,396,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的17.54%[105] - 公司近三年现金分红金额稳定在11.3-11.4百万元区间[105] - 现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[106] - 2013年末母公司可供股东分配利润为196,178,934.21元，资本公积为77,166,213.46元[108] - 2013年度母公司实现税后净利润24,403,954.48元，提取法定盈余公积2,440,395.45元[108] - 2013年末未分配利润余额为184,845,934.21元留待以后年度分配[103][108] 融资和资本活动 - 公司拟非公开发行股份募集配套资金8.83亿元[14] - 公司拟通过发行股份购买二三四五100%权益并募集配套资金88,300万元[117] - 信佳科技拟认缴配套募集资金8.13亿元人民币[119] - 发行股份购买资产和配套募集资金的发行价格均为15.06元/股[119] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额2.54亿元，占年度销售总额比例63.86%[41] - 第一名客户销售额1.11亿元，占年度销售总额比例27.73%[41] - 向日本欧姆龙销售商品/提供劳务金额为1495.6万元，占同类交易金额的4.2%[123] - 向欧姆龙（中国）销售商品/提供劳务金额为31.8万元，占同类交易金额的0.89%[123] 高管薪酬和员工结构 - 董事长兼总经理包叔平从公司获得报酬总额为123.09万元[170] - 副董事长兼副总经理潘世雷从公司获得报酬总额为60.87万元[170] - 董事兼副总经理许俊峰从公司获得报酬总额为61.65万元[170] - 董事张强从公司获得报酬总额为53.5万元[170] - 监事会主席李志清从公司获得报酬总额为50.28万元[170] - 副总经理李海婴从公司获得报酬总额为49.48万元[170] - 财务负责人董樑从公司获得报酬总额为41.89万元[170] - 副总经理兼董事会秘书李静从公司获得报酬总额为41万元[170] - 董事张怡方从股东单位获得报酬总额为9.6万元[170] - 董事朱玉旭从股东单位获得报酬总额为56.86万元[170] - 公司员工总数为1512人[174] - 技术人员占比89.55%共1354人[175] - 本科及以上学历员工占比91.33%共1381人[176] - 行政总务人员占比7.61%共115人[175] - 销售人员占比1.98%共30人[175] - 硕士及以上学历员工占比2.51%共38人[176] - 财务人员占比0.86%共13人[175] - 大专学历员工占比6.22%共94人[176] - 高中及以下学历员工占比2.45%共37人[176] 行业和市场环境 - 2013年中国承接国际服务外包合同金额623.4亿美元同比增长42.2%[82] - 2013年中国承接国际服务外包执行金额454.1亿美元同比增长35%[82] - 2013年中国网民规模达5.91亿人[83] - 2013年中国互联网应用市场规模预计接近5320.50亿元[83] - 2013年中国移动互联网市场规模达1059.8亿元同比增速81.2%[83] - 预计2017年中国移动互联网市场规模将接近6000亿元增长约4.5倍[83] 审计和费用 - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内会计师事务所审计费用为45万元[132] 公司基本信息和注册详情 - 公司注册地址为上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼[17] - 公司股票代码002195在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人及董事长兼总经理为包叔平[17][20] - 欧姆龙（中国）有限公司注册资本为19,660.5657万美元[153]