回购计划 - 拟回购资金4000 - 6000万元，不低于2024年归母净利润30%[2][8] - 回购价格不超8.28元/股[2][7][8] - 按6000万、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[8] - 按4000万、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[8] - 回购股份用于减少注册资本，完成后十日内注销[2][4][8] - 回购方式为集中竞价交易[7] - 实施期限为股东大会通过之日起6个月内[2][10] 资金情况 - 工商银行张江科技支行承诺提供最高5000万元专项贷款，期限不超3年[9][27] - 回购资金为自有和/或自筹，6000万占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.57%、0.61%、0.82%[17] 时间节点 - 2025年5月30日董事会、监事会通过回购议案[2][22] - 2025年6月24日股东大会通过回购议案[2][22] - 2025年6月25日披露拟回购股份减少注册资本暨通知债权人公告[3] 风险提示 - 回购期间股价超上限，方案无法或部分实施[29] - 回购资金未筹措到位，方案无法实施[29] - 因重大事项或董事会决定，方案无法实施[29] 其他信息 - 截至2024年12月31日，总资产105.04亿元，归属股东净资产97.89亿元，流动资产73.14亿元[16] - 副董事长兼总经理陈于冰在股东大会回购决议公告前六个月内有减持情形[18] - 已开立回购专用证券账户，履行通知债权人程序，披露前十名股东情况[23][24][25] - 备查文件含董事会、监事会、股东大会决议[30][32]

公司治理 - 2025年6月24日完成董事会换届选举及高级管理人员等聘任[3] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[4] - 叶可当选第九届董事会董事长，陈于冰当选副董事长[6] - 确定第九届董事会各委员会组成人员，任期至第九届董事会任期届满[7] 人员聘任 - 续聘陈于冰为总经理，续聘陈代千为常务副总经理，聘任黄国敏等为副总经理，黄国敏兼任财务负责人[9] - 续聘张未名为董事会秘书，聘任张晓霞为内部审计部负责人，续聘刘婷为证券事务代表[9] 人员离任 - 第八届董事会非独立董事Lei Xu等任期届满离任[12] - 截至公告披露日，Lei Xu等离任人员均未直接持有公司股份，无未履行承诺事项[13] 股权关系 - 叶可、傅耀华、陈于冰和陈代千分别持有西藏岩山投资管理有限公司10%、50%、10%、10%的股份[15] - 西藏岩山投资管理有限公司直接持有公司控股股东上海岩合科技合伙企业49.9750%的出资额，间接持有0.0500%的出资额[15] - 傅耀华、陈于冰和陈代千分别直接持有上海岩合科技合伙企业9.9950%、4.9975%和4.9975%的出资额[15] - 陈于冰持有公司股份66,678,039股[16][17] - 黄国敏持有公司股份934,440股[33] 联系方式 - 董事会秘书张未名和证券事务代表刘婷联系电话均为021 - 61462195，传真均为021 - 61462196，邮箱均为stock@stonehill - tech.com，地址均为上海市浦东新区博霞路11号[11][12]

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 的 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 公司拟使用自有资金（不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%） 和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内 注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含此金额，不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 6,000.00 万元（含 此金额），回购价格不超过 8.28 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额 为准，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号： 2025-035）。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施。 二、需债权 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-034 上海岩山科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 24 日（星 期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 35 楼 会议室。 3、表决方式 ...

会议信息 - 公司于2025年6月24日召开2024年度股东大会，现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 出席现场会议股东14人，代表股份709,957,393股，占比12.495852％；网络投票股东5,118人，代表股份79,914,358股，占比1.406560％[3] - 2025年5月30日董事会作出召开股东大会决议，6月3日会议通知刊载于媒体及巨潮资讯网[2] 议案表决 - 《公司2024年度报告》等13项议案获审议[4][5] - 各议案同意股数及占比情况，如《公司2024年度报告》同意股数783,036,059股，占比99.134582%[7][8] - 议案7、10作为特别决议获出席股东所持表决权2/3以上通过，议案9关联股东回避表决，议案12、13采用累积投票制[29] 人员选举 - 议案12选举叶可等4人，议案13选举杨帆等3人，均当选[26][28]

董事会选举 - 2025年6月24日召开第九届董事会第一次会议[1] - 选举叶可先生为董事长，陈于冰先生为副董事长[2][3] - 选举产生第九届董事会各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 续聘陈于冰先生为总经理[6] - 续聘陈代千先生为常务副总经理[8] - 聘任黄国敏、李国成、张未名先生为副总经理[9] - 续聘张未名先生为董事会秘书[11] - 聘任黄国敏先生为财务负责人[13] - 聘任张晓霞女士为内部审计部负责人[15] - 续聘刘婷女士为证券事务代表[16]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股份将用于减少公司注册资本并注销 [1] - 回购事项已经第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议 [1] - 回购资金来源可能包括银行回购专项贷款等 [1] 股东大会股权登记日股东情况 - 公司披露了2024年度股东大会股权登记日（2025年6月18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 [2] - 前十名股东包括中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金、上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划等 [4] - 前十名无限售条件股东同样包括上述机构投资者和员工持股计划 [4] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量 [4]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-033 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购 部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（含银 行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的 股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购事项尚 需股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-032 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超 过（含）人民币48亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2025年4月22日 起的12个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2025年4月22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 序 号 购买主体 （公司或控 股子公司） 受托人 名称 是否 关联 交易 产品类 型 产品名称 委托理财金 额（人民币 万元） 资金 来源 起始 日期 预计 终止 日期 预计年 化收益 率 1 公司 华泰柏瑞 基金管理 有限公司 否 非保本 浮动收 ...

脑机接口及类脑智能业务 - 脑机接口及类脑智能业务团队约 40 人 [2] - 基于 SSVEP 原理，用非侵入式脑机接口操控《黑神话悟空》，体现领先神经解码技术能力，可用于多领域 [2] - 持续研究脑电大模型，可对非器质性脑疾病进行早期筛查等，部分商业化产品进入定型阶段 [3] AIGC 业务 - 子公司岩芯数智团队成员 70 多人 [4] - 2024 年为部分企业客户提供本地化应用和部署并产生收入，自研 Yan 架构大模型有竞争优势，应用广泛 [4] - 与某人型机器人公司合作，部署 Yan1.3 大模型并交付搭载该模型的机器人 [4] 互联网业务 - 2024 年互联网业务营业收入较 2023 年增长 15.33%，受益于工具类产品用户量及收入提升和新业务发展 [5] - 2024 年度互联网业务毛利 19,845.87 万元，因推广费增加毛利率下降 [5] - 付费工具收入呈积极增长趋势，未来将加强 AI+探索和尝试海外业务 [5] 智驾业务 - 2024 年智驾业务收入 7000 多万元，客户包括上汽、奇瑞等多家汽车厂商 [5][6] - 全资子公司瑞丰智能科技通过子公司瑞丰 BVI 持有 Nullmax(Cayman)28.31%股权，签署表决权委托协议后合计持有 50.20%表决权 [6] - 在董事会层面，瑞丰智能科技委派 2 名董事，并促使相关方委派的董事保持一致 [6] 资本运作 - 截至目前公司无并购或资本运作计划，未来如有将按规定履行程序并披露信息 [6]