证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-028 上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇作为上海岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名为上海岩山科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-027 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名杨帆为上海岩山科技股份有 限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海岩 山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-031 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名郑中巧为上海岩山科技股份 有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海 岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

暨取得回购专项贷款承诺函的公告 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-021 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1） 回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2） 回购的股份的用途：减少公司注册资本。 （3） 回购股份的价格：不超过人民币 8.28 元/股，回购股份价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4） 回购股份的资金总额：本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含此金额，不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过 人民币 6,000 万元（含此金额）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （5） 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 8.28 元/股测算，预计可回购股数约 724.64 万股，约占公司 总股本 5,681,544,596 股的 0.1275%；按回购 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-023 上海岩山科技股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司 第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 2 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司 2025 年 第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士（简历详见附件）出任公司 第九届董事会职工董事。张未名先生、张晓霞女士将与公司 2024 年度股东大会选 举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定行使职权， ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-026 上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨帆作为上海岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名为上海岩山科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-022 上海岩山科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的 第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体内容如下： 公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用闲置 自有资金不超过（含）人民币 48 亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金 公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但 不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基 金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自 2025 年 4 月 22 日起的 12 个月内， 在有效期内该等资金额度可滚动使用。 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司（含控股子公司）日常 ...

上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-025 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司 章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月 30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会 的议案》，定于2025年6月24日（星期二）下午14:00召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2024年度股东大会 2、股东大会的召集人： 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年6月24日（星期二）上午9:15—9 ...

上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-019 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上，公司拟使用自有资金和 /或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注 销。 子议案 2：回购股份符合相关条件 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十条规定的条件： 1、公司股票上市已满六个月。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-018 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子 邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事 Lei Xu 先生、郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>及其附件等制 ...