交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况，应经董事会审议并披露[7] - 董事会授权董事长对未达上述标准的交易作决定[8] 指标计算 - 指标计算中涉及数据为负值时取绝对值计算[9] - 公司与同一交易方发生特定交易按单个方向较高指标计算[9] - 公司进行同一类别且与标的相关交易按连续12个月累计计算[9] 交易披露 - 交易标的为股权达规定标准需披露经审计财务报告[9] - 股权交易导致合并报表范围变更以对应公司财务指标适用规定[10] - 公司放弃控股子公司股权优先购买权按不同情况计算指标[10] 投资相关 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[18] - 投资终止情况包括经营期满、破产、不可抗力及协议规定的其他情况[20] - 公司可因战略调整、项目亏损无前景、资金不足等终止投资[20] 制度说明 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未规定时适用有关法律法规及公司章程规定[21] - 制度与其他规定抵触时以法律法规及公司章程为准[21] - 制度解释权属公司董事会[21] - 制度经公司股东会审议通过后施行[21] 其他信息 - 公司为浙江方正电机股份有限公司[22] - 涉及时间为2025年08月[22]

公司基本信息 - 公司于2007年11月20日核准首次发行人民币普通股2000万股，12月12日在深交所上市[9] - 公司注册资本和实收资本均为495,871,930元[10] - 公司设立时发行股份总数为3800万股，每股面额1元[16] - 公司股份总数为495,871,930股，均为普通股[17] 股权结构 - 张敏认购1958.4万股，占总股本的51.54%[16] - 钱进认购832.9万股，占总股本的21.92%[16] - 章则余认购333.3万股，占总股本的8.77%[16] - 李锦火认购333.2万股，占总股本的8.76%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[44] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[70] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露情况[66] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[81] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[87] 总经理相关 - 公司设总经理1名，董事会根据经营需要设定副总经理人数[90] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 年度现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[96] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[103] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[109] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[109][110][111]

信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人身份信息，信息变化或离任后也需2个交易日内申报[5] 股票交易 - 董事和高级管理人员买卖本公司股票应提前书面通知董事会秘书，变动后2个交易日内报告并公告[9] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高级管理人员所持股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后半年内，所持本公司股份不得转让[10] - 公司或本人因违法违规被调查、处罚等未满6个月，所持股份不得转让[10] - 本人涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款，所持股份不得转让[12] - 本人被深交所公开谴责未满3个月，所持股份不得转让[12] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，在规定期限内股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超一千股可全转[14] 股份锁定 - 公司董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[15] 违规处理 - 持有公司股份5%以上股东等违反制度买卖股份，收益归公司，董事会负责收回[17] - 董事和高管买卖股票触犯法规，公司按《证券法》提交有权机关处理[17] - 董事和高管违反制度买卖股份，公司给予批评、警告处理[17] - 董事和高管受监管部门通报批评及以上处分，公司可降职、解职等[17] - 董事和高管给公司造成重大损失，公司可要求其承担损害赔偿责任[17] 记录与披露 - 公司对违反制度行为及处理情况应完整记录[17] - 按规定需向监管机构报告或披露的，公司应及时报告或披露[17] 参照执行与制度说明 - 持有公司股份5%以上股东买卖股票参照本制度执行[19] - 制度未尽事宜依相关法律及《公司章程》执行[19] - 制度由董事会制定修订，自审议通过生效，由董事会解释[19]

审计委员会组成 - 由3名或以上非公司高级管理人员董事组成，独立董事需过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 主任由独立董事担任且为会计专业人士，全体委员1/2以上选举产生[7] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定监事会职权，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 公司聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提建议[8] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[10] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，主任或两名以上（含）委员可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[23] - 表决方式为记名投票，选项为同意、反对、弃权[24] 审计委员会其他规定 - 决议书面文件保存期不得少于十年[29] - 会议由董事会办公室负责记录[27] - 会议记录包含召开日期、地点、召集人等内容[30] - 委员对未公开信息负有保密义务[30] - 有利害关系委员应披露并回避表决，会议在不计入该委员下审议决议[32] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权属董事会[34]

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 完善浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益，根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规 范性文件和《浙江方正电机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理 每届任期三年，可以连聘连任。 董事会根据经营需要设定公司副总经理人数，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司高级管 理人员。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度规范员工行为和应对危机[2] - 员工获不利消息按流程上报董事会办公室[5] - 管理层对舆情处理做决策部署[7] 舆情分级 - 舆情分特大、重大、较大、一般四级[11] - 特大舆情含监管处罚、高管涉案等[12] - 重大舆情含经营危机、中央媒体报道等[12] - 较大舆情含部门负责人问题、业绩下调等[12] - 一般舆情含监管警示、自媒体失实报道等[13] 处理流程 - 知晓危机1小时内通知董事会办公室并评估等级[17] - 员工未经授权不接受采访，接问询记录信息告知接待部门[21] - 董事会办公室准备撤稿和沟通函处理不良报道[21] - 协同资源降低报道影响，防网络媒体转载[21] - 舆情平稳后加大正面宣传，强化管理并启动搜索优化[21] - 指定专人汇总信息，跟进落实预案[23] - 较大及以上舆情第一时间向管理层汇报[23] - 一般舆情每月定期邮件汇报管理层[23] - 处置结束后总结全过程，完善处置流程[23] 规定说明 - 规定由董事会办公室负责解释[25] - 规定经董事会审议通过后生效[26]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计41.69亿元，较期初增长1.10%[5] - 2025年半年度营业总收入12.65亿元，较2024年半年度增长8.51%[10] - 2025年半年度净利润 -733.71万元，较2024年半年度下降1150.72%[11] - 2025年资产总计27.20亿元，较上期下降1.47%[8] - 2025年负债合计12.18亿元，较上期下降5.83%[8] - 2025年所有者权益合计15.02亿元，较上期增长2.38%[8] - 2025年半年度基本每股收益0.0705，2024年半年度为0.0304[13] 资产负债 - 合并流动资产20.11亿元，较期初增长1.58%[5] - 合并非流动资产21.58亿元，较期初增长0.66%[5] - 合并流动负债19.69亿元，较期初下降2.19%[5] - 合并非流动负债8.03亿元，较期初增长14.14%[6] - 母公司流动资产9.49亿元，较期初下降12.51%[7] - 母公司非流动资产16.68亿元，较期初增长18.13%[7] - 母公司流动负债10.34亿元，较期初增长2.78%[7] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流量净额 -4192.32万元，2024年半年度为1.17亿元[15] - 2025年半年度投资活动现金流量净额 -8813.05万元，2024年半年度为 -8314.57万元[15] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额1.07亿元，2024年半年度为 -5496.03万元[15] 其他 - 截至2025年6月30日，公司股份总数为495871930股[32] - 公司合并财务报表范围为母公司及下属17家子公司[32] - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[37] - 公司营业周期为12个月[37]

公司基本信息 - 公司于2001年11月26日由16名自然人发起设立，2007年12月12日在深交所上市[4] - 注册资本和实收资本均为人民币495,871,930.00元[4] - 公司经营范围包括加工制造销售多种产品、进出口业务等[16] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为3800万股，每股面值1元，张敏等16人认购股份[20] - 公司股份总数为495,871,930股，均为普通股[22] 公司治理制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[1] - 《公司章程》部分条款新增、删除，修订事项需提交股东大会审议[47] - 公司制定、修订部分治理制度，共涉及22项制度[48][49] 股东相关规定 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，按有表决权股份数额行使表决权，一股一票[11][20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开结果[20] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，每年至少召开两次会议[113][125] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[126] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 独立董事及专门委员会 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息等[34] 高级管理人员 - 高级管理人员指总经理、副总经理等，任期三年，连聘可连任[13][35] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失，应承担赔偿责任[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[39] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，优先考虑现金分红[39] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[39] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[176] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[41] - 公司与其持股90%以上的公司合并，支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[42]

市场扩张和并购 - 公司拟与刘涛、李方旭共同投资设立湖州方驭动力科技有限公司[2] - 合资公司注册资本500万元，方正电机认缴275万元，占比55%[7][8] 新产品和新技术研发 - 合资公司聚焦电驱系统技术研发，提升产品效率和性能[9] - 公司整合三方技术优势，加大研发投入，与高校科研机构合作[15] 未来展望 - 合资公司利用现有基础调整产线，逐步实现量产并提升产能[9] - 合资公司上游整合供应商资源，下游拓展国内外市场[10] 风险与应对 - 项目面临政策风险，公司组建团队追踪政策动态并建立预警机制[11][12] - 国际业务汇率波动影响业绩，公司加强汇率监测分析并套期保值[14] - 研发遇瓶颈影响项目，公司加大研发投入并建立专业团队[15]

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-041 浙江方正电机股份有限公司 关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日披 露了公司第八届董事会董事、审计委员会委员陈海丽女士辞职的公告（公告编号 2025-039）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举沈晓霞女士为公司董事 的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈晓霞女士 为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上 述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 8 ...