云南交投生态科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范云南交投生态科技股份有限公司（以 下简称公司）董事和高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、部门规章 及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》 《证券法》及国家有关法律法规、规范性文件，不断提高自 身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意识，掌握最 新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得 损害投资者特别是中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事应当在经股东会选举后一个月内，高 级管理人员应当在董事会聘任后一个月内，按照相关规定向 深圳证 ...

云南交投生态科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产 的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一条 为了进一步规范云南交投生态科技股份有限公 司（以下简称公司）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定及《云南交投生态科技股份有限公司章程》《云 南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称《信息披露制度》），制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责， 董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证 券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易 所相关规则要 ...

（一）依法合规原则。授权必须在国家法律法规、监管机 构和《公司章程》允许的范围内进行，不得进行无授权或超越 权限的授权。 云南交投生态科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南交投生态科技股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高 经营决策效率，确保公司高效、合规运营，增强改革发展活力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南交投生态 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《云南交 投生态科技股份有限公司董事会议事规则》及其他相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会依照法律法规、监 管规定和《公司章程》，在一定条件和范围内，将其部分职权 授予总经理代为行使的行为。 第三条 董事会授权管理遵循以下原则： （二）战略导向原则。授权管理应当围绕公司战略目标， （四）授权范围限定原则。授权范围应当严格限定在股东 会赋予董事会的权限内，不 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-110 云南交投生态科技股份有限公司 关于与关联方签订合同暨关联交易的公告 1 3.注册地址： 云南省昆明市西山区安瑞路 101 号刘家营小区二期 1 幢办公楼 4.法定代表人：梅国新 5.统一社会信用代码：915300007951713040 6.经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检 测；公路管理与养护；路基路面养护作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理 工程设计；地质灾害治理工程施工；住宿服务；餐饮服务等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，结合公司的经营范围及 工程施工优势，公司参与了云南交投集团公路建设有限公司（以下简称"公建公司"） 对"牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程"和"牟元高速公路第一施 工总承包部临时用地复垦复绿工程"两个项目的招募并中选。根据工作安排，公司 拟与公建公司签订上述两个项目的《施工专业分包合同》，开展两个项目合同约定 范围内容的工程施工，合 ...

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会。 证券代码：002200 证券简称：*ST 交投 公告编号：2025-111 8.会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-15:00 的任意 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-109 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1.4《云南交投生态科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 11 月 6 日以电子邮 件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分基本管理制度 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《董事会授权 管理办法》《董事会提名委员会工作细 ...

股东投票情况 - 参加会议表决股东及代表88人，代表股份55920082股，占比30.3694％[5] - 现场会议股东及代表2人，代表股份48869827股，占比26.5405％[5] - 网络投票股东86人，代表股份7050255股，占比3.8289％[6] - 中小投资者87人，代表股份13234155股，占比7.1873％[6] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意54475595股，占比97.4169％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意54477295股，占比97.4199％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意54477295股，占比97.4199％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意54475595股，占比97.4169％[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意54477295股，占比97.4199％[12] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意54477295股，占比97.4199％[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意54475595股，占比97.4169％[17] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对918187股，占比1.6420％[17] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》弃权526300股，占比0.9412％[18] - 中小投资者同意11789668股，占比89.0852％[17,18] - 中小投资者反对918187股，占比6.9380％[17,18] - 中小投资者弃权526300股，占比3.9768％[17,18] 其他事项 - 公司2025年第五次临时股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含公司2025年第五次临时股东大会决议[20] - 备查文件含北京市炜衡（昆明）律师事务所法律意见书[20]

参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人88人，持股55,920,082股，占总股本30.3694%[5] - 现场参会股东及代理人2人，代表股份48,869,827股，占比26.5405%[5] - 网络投票股东86名，代表股份7,050,255股，占比3.8289%[6] - 中小股东87人，代表股份13,234,155股，占比7.1873%[7] 议案表决情况 - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》同意54,475,595股，占比97.4169％[15] - 《公司关于修订<公司章程>等多项议案》同意占比均超97%，中小投资者同意占比超89%[17][18][19][21][22][24][25][27] 会议结果 - 本次股东大会所审议议案均获通过，程序和结果合规[28] - 2025年第五次临时股东大会召集等事宜合法有效[29]

诉讼事项基本情况 - 公司于2025年2月因股权转让纠纷被四川易园园林集团有限公司起诉，法院裁定冻结公司账户存款4,408万元 [1] - 2025年7月公司收到一审判决，因不服判决结果已向四川省遂宁市中级人民法院提起上诉 [1] 诉讼进展情况 - 近日公司收到法院出具的《民事裁定书》，裁定解除对公司在中国银行昆明市盘龙支行营业部账户中4,408万元存款的冻结 [2] - 解除冻结的原因为云南省昆明市中级人民法院已裁定受理对公司的重整申请，公司管理人据此申请解除冻结符合法律规定 [2] - 该裁定立即开始执行 [3] 其他诉讼事项及财务影响 - 截至公告日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [4] - 本次法院裁定解除银行存款冻结不会对公司本期或期后利润产生影响 [4]

诉讼冻结 - 四川易园园林集团起诉，法院裁定以4408万元为限冻结公司账户存款后解除[1][3] 未决诉讼 - 娄冠军土地承包经营权合同纠纷涉诉110万元未判决[5] - 欧阳俊忠等建设工程分包合同纠纷涉诉256万元未判决[5] - 杨正海等建设工程分包合同纠纷涉诉453.21万元未判决[5] - 华坪县润隆建材买卖合同纠纷涉诉59.14万元未判决[5] - 华固集团建设工程合同纠纷涉诉259.91万元未判决[5] 已决诉讼 - 与云南边陲招标代理等合同纠纷涉诉2万元二审维持原判[5] - 与王晓东不当得利纠纷涉诉9.64万元二审指令一审审理[6] - 与徐玉婷等劳动争议涉诉17.32万元，裁决徐玉婷支付备用金[6] - 云南圣兴建筑建筑工程施工合同纠纷涉诉52.18万元，一审判公司付39.51万元及利息[6]