股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日14:30召开临时股东大会，现场会议地点为云南城投大厦A座2楼会议室[1] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册股东有权参会[2] 会议审议事项 - 将审议《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》[2] - 将审议《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》[2] - 关联股东需对议案2回避表决，包括控股股东云南省交通投资建设集团有限公司[3] 表决规则 - 出资人权益调整事项需经出席会议出资人所持表决权三分之二以上通过[5] - 需单独披露持有5%以上股份股东的表决情况[5] - 同一股份只能选择现场或网络投票一种方式，重复表决以第一次为准[1] 会议登记 - 自然人股东需持身份证和证券账户卡登记，法人股东需持营业执照等文件[5] - 异地股东可通过信函或传真登记，地址为昆明市官渡区民航路400号[5] - 委托代理人需提供授权委托书及身份证明文件[5][6] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需输入证券代码和议案编号[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[8] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[8]

出资人权益调整的必要性 - 公司已不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务 若破产清算出资人权益将归零 [1] - 为挽救公司避免破产清算 出资人和债权人需共同分担重生成本 [1] 出资人权益调整范围 - 调整范围涵盖股权登记日登记在册的所有股东 权益调整效力及于后续股票受让方或承继方 [1] 出资人权益调整方案内容 - 以总股本184,132,890股为基数 按10股转增14.5股比例实施资本公积转增 共计转增266,992,691股 转增后总股本增至451,125,581股 [2] - 转增股票不向原出资人分配 全部用于以下用途： - 产业投资人云南交投集团以1.3545亿元受让3500万股 并承诺36个月锁定期 [2] - 12家财务投资人合计以7.87362亿元受让1.686亿股 锁定期12-24个月不等 [3][4] - 剩余63,392,691股用于清偿公司债务 [4] 除权(息)处理原则 - 将根据深交所规则调整除权参考价计算公式 财务顾问将结合重整对价支付和债务清偿情况出具专项意见 [5] 方案实施预期效果 - 中小投资者持股绝对数量未减少 公司基本面预期将根本性改善 [6] - 财务和经营状况有望改善 持续盈利能力增强 各方权益得到保护 [7]

关联交易审议 - 公司独立董事召开2025年第五次专门会议审议关联交易事项[1] - 认为关联交易符合公司发展需要，定价合理公平[1] - 同意关联交易并提交第八届董事会第十五次会议审议[1]

市场扩张 - 公司与云南都香高速公路有限公司签订施工总承包合同（第13合同段）[1] 影响与合规 - 合同助公司增加业务订单储备和收入，改善持续经营能力[1] - 项目招投标定价合理，关联交易合规，获独立董事同意[1]

股本变动 - 公司现有总股本184,132,890股，每10股转增14.50股，转增后总股本增至451,125,581股[3][4] 股份受让 - 云南交投集团135,450,000元受让35,000,000股转增股票，36个月内不得转让[4] - 财务投资人787,362,000元受让168,600,000股转增股票[5] - 多家合伙企业受让不同数量转增股票，有不同限售期[5][6] 债务清偿 - 剩余63,392,691股转增股票用于清偿公司债务[7] 未来展望 - 重整完成后公司基本面、财务和经营状况预期改善，中小投资者权益将获保护[10]

投资与交易 - 公司出资200万元参与投资都香公司，占股0.4%[2] - 拟与都香公司签施工总承包合同，关联交易金额97776.27万元[3] 合同条款 - 合同含税签约总价97776.27万元，增值税率9%[10] - 项目预付款为签约合同价10%[10] - 每月进度付款扣3%质量和农民工工资保证金[10] - 逾期交工违约金5万元/天，限额2%签约合同价[10] 其他情况 - 自2025年初至公告披露日，与都香公司累计关联交易0元[13] - 2025年7月25日独立董事一致同意关联交易[14] - 关联交易助公司增加业务订单储备，提升经营能力[11]

会议时间 - 现场会议2025年8月11日14:30[1] - 网络投票2025年8月11日9:15 - 15:00[1][28][29] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月5日[6] 审议议案 - 总议案、关联交易议案、出资人权益调整方案[10][34] 决议规则 - 出资人权益调整决议须三分之二以上表决权通过[12] 登记信息 - 登记时间2025年8月8日9:00 - 17:00[15] - 登记地点公司董事会办公室[16] 投票信息 - 投票代码“362200”，简称为“交投投票”[27]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年7月25日现场召开，应到3名监事实到3名[1] 业务合作 - 公司与云南都香高速公路有限公司签97776.27万元施工总承包合同[2] 议案审议 - 监事会审议关联交易议案，2票同意，1票回避，需提交股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年7月25日召开，9名董事全参加[1] - 公司将于2025年8月11日召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会[6] 业务合同 - 公司拟与云南都香高速公路有限公司签97,776.27万元施工总承包合同[2] 议案表决 - 《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》表决5同意，需股东大会审议[3][4] - 《关于召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意[6]

重整进展 - 2025年4月22日公司申请重整及预重整，6月3日法院对预重整申请备案登记[2] - 临时管理人收到29家意向投资人报名材料，确定产业投资人为云南省交通投资建设集团有限公司，财务投资人12家，7月18日公司与其签署《重整投资协议》[4] 投资人信息 - 云南省交通投资建设集团有限公司注册资本300亿元，实控人为云南省国资委，2022 - 2024年分别实现营收801.24亿元、843.96亿元和859.33亿元，2024年末资产总额9008.65亿元，负债总额6108.02亿元，净资产2900.64亿元，2024年实现净利润15.14亿元[5][6][8] - 广西金创交盈投资合伙企业2024年末资产总额141.28亿元，负债总额14.20亿元，净资产127.08亿元，2024年营业收入6.91亿元，净利润0.23亿元[20] - 粤民投慧桥深聚叁号投资合伙企业2024年末资产总额0.61亿元，负债总额0.61亿元，净资产0.00亿元，2024年营业收入0.21亿元，净利润0.21亿元[26][28] - 中国对外经济贸易信托有限公司2024年12月31日资产总额164.74亿元，负债10.32亿元，净资产154.42亿元，2024年营业收入18.28亿元，净利润6.43亿元[43] - 陕西金融资产管理股份有限公司2024年12月31日资产总额564.27亿元，负债341.00亿元，净资产223.27亿元，2024年营业收入14.33亿元，净利润15.23亿元[48] - 云南云投资本运营有限公司2024年资产总额364.68亿元，负债总额153.64亿元，净资产211.04亿元，营业收入261.53亿元，净利润20.76亿元[52][54] - 深圳前海基础设施投资基金管理有限公司2024年资产总额2.44亿元，负债总额0.98亿元，净资产1.46亿元，营业收入0.16亿元，净利润0.0046亿元[59] - 华融发展私募基金管理有限公司2024年资产总额2.30亿元，负债总额0.05亿元，净资产2.25亿元，营业收入0.07亿元，净利润0.06亿元[63] 投资情况 - 云南省交通投资建设集团有限公司以21.387元/股认购35,000,000股，支付对价135,450,000元[66] - 深圳市招平拓扑五号投资合伙企业以4.67元/股认购15,500,000股，支付对价款72,385,000.00元[70] - 广州昱春企业管理合伙企业以4.67元/股认购22,000,000股，支付对价款102,740,000.00元[74] - 昆仑信托以4.67元/股认购15,500,000股，支付对价款72,385,000.00元[77] - 广西金创交盈以4.67元/股认购19,500,000股，支付对价款91,065,000.00元[81] - 粤民投慧桥深聚叁号以4.67元/股认购18,200,000股，支付对价款84,994,000.00元[85] - 郑州通赫创业投资以4.67元/股认购15,500,000股，支付对价款72,385,000.00元[89] - 云南金种子肆号股权投资基金合伙企业以4.67元/股认购13,500,000股，支付对价款63,045,000.00元[93] - 中国对外经济贸易信托有限公司以4.67元/股认购11,500,000股，支付对价款53,705,000.00元[97] - 陕西金融资产管理公司以4.67元/股认购10,000,000股转增股票，支付对价款46,700,000元[102] - 云南云投资本运营公司以4.67元/股认购6,500,000股转增股票，支付对价款30,355,000元[107] - 深圳前海基础设施投资基金管理公司以4.67元/股认购15,500,000股转增股票，支付对价款72,385,000元[110] - 华融发展私募基金以4.67元/股认购5,400,000股，支付对价款25,218,000.00元[114] 股份相关 - 公司以184,132,890股为基数，每10股转增不超过15股，转增后总股本不超过460,332,225股[65][70][74][77][81][85][89][93][97][102][106][110][114] - 转增股份市场参考价为协议签订日前120个交易日公司股票交易均价7.72元/股，投资人获股价格不低于其50%[120] 风险提示 - 若重整失败被宣告破产，公司股票将面临被终止上市风险[123] - 公司2024年末经审计的归母净资产为负值，股票交易被实施“退市风险警示”[124] - 公司连续三年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负，2024年度财报被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》，股票交易被继续实施其他风险警示[124] - 若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[124]