关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审批 - 总经理可批准与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[8] - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 股东会审议与关联人成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易[9] 特殊关联交易处理 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[12] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[12] 关联交易其他规定 - 上市公司与关联人委托理财，相关额度使用期限不超12个月[13] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[10] - 关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，应聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[15] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5％的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[17] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[17] - 股东会表决关联事项，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[18] 关联交易披露 - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[19] - 公司应在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[19] 关联交易管理 - 相关部门和分子公司发生关联交易，需书面报董事会办公室，报告含关联人信息、交易金额等内容[21] - 关联交易议案应载明关联人情况、交易内容、目的及对公司影响等事项[22] - 相关部门和分子公司年初预计当年关联交易计划，提交董事会办公室履行审议程序，执行情况按月报告[22] 监督机制 - 董事会审计委员会有权监督关联交易披露等情况，并向股东会专项报告[24]

云南交投生态科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南交投生态科技股份有限公司 董事会（以下简称董事会）董事会议事决策程序，明确董事 会的职责权限，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，提高董事会经营决策能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《云南交投 生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性 文件、《公司章程》及股东会赋予的职权，董事会是公司经 营决策的常设机构，对股东会负责，接受公司审计委员会的 监督。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 — 1 — 露事务等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责。 第五条 董事会 ...

云南交投生态科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 云南交投生态科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯 之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司是经云南省人民政府授权云南省经济贸易委员 会以云经贸企改〔2001〕153 号文批准、由原云南河口 绿大地实业有限公司以整体变更方式设立；在云南省工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91530000218154686Y。 第三条 公司于 2007 年 11 月 27 日经中国证券监督 管理委员会证监发行字〔2007〕450 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2100 万股，于 2007 年 12 月 21 日在 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-102 云南交投生态科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会、深圳证券交易所 等法律法规要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修 订。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司对原 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护云南交投生态科技股份有限公 | | 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 | 司（以下简称"公司"）、股东、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为有序推进公司在建项目的建设，满足项目建设所需，根据项目实施情况， 公司将与云南交投集团现代物流有限公司（以下简称"物流公司"）分别签订"勐 海至打洛高速公路沿线建筑设施工程""师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建 筑设施工程"和"西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程"三个项目的《材料 采购（钢筋）合同》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额分别为 636.06 万元、347.73 万元和 299.12 万元，合计 1,282.91 万元（具体以最终签订的合同所 约定的金额为准）。 2.因物流公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公 司，本次签订物资采购合同构成关联交易，关联交易金额为 1,282.91 万元。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会独立董 事 2025 年第七次专门会议审议，公司独立董事同意此关联交易事项。同时，本次 关联交易已经过公司第八届 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-101 云南交投生态科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度公司财务报表审计意见类型为带"持续经营重大不确定性"段落 的无保留意见，内控审计意见为标准无保留意见。公司董事会及审计委员会对拟 续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，审 计费用共计 128 万元。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.组织形式：特殊普通合伙企业。 3.成立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会。 2、股东会的召集人：董事会。 证券代码：002200 证券简称：*ST 交投 公告编号：2025-104 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-099 云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开，公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮 件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的 召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《云南交投生态科技股份有限 公司 2025 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-098 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事马子红以通 讯方式进行表决），公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出了会议通知。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会 议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》 1 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c ...

云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002200 证券简称：*ST 交投 公告编号：2025-100 云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 125,010,334.61 | ...