会议召开情况 - 2024 年召开 7 次董事会，独立董事应出席 6 次且均亲自出席[5] - 2024 年召开 5 次股东大会，独立董事列席 4 次[5] - 2024 年审计委召开 7 次，独立董事应出席 7 次且均亲自出席[5] - 2024 年提名委召开 2 次，独立董事应出席 2 次且均亲自出席[5] - 2024 年薪酬委召开 1 次，独立董事应出席 1 次且亲自出席[5] - 报告期内召开独立董事专门会议 1 次[15] 报告披露与机构聘任 - 按时编制披露 2023 年年度等多项报告[6] - 续聘立信为 2024 年审计机构[12] 议案审议 - 2024 年 4 月 19 日，十届八次会审议通过多项关联交易议案[7] - 2024 年，十届八次、十四次临会分别审议通过担保议案[8] 独立董事履职 - 2024 年独立董事审查高管薪酬合理[13][14] - 独立董事有效履职，审核议案[17] - 独立董事到现场累计工作 15 个工作日[19] - 报告期内无提议召开董事会等情况[24] - 独立董事与事务所沟通审计工作[16] - 监督内审及内控执行[16] - 关注董高候选人提名等情况[19] - 2024 年履职提升决策水平[21]

董事长薪酬构成与发放 - 年薪制，由基本、绩效和长期激励构成[4] - 基本薪酬占40%-60%，按月发放[4] - 绩效薪酬占40%-60%，按年度考核后发放[4] 薪酬相关规定 - 税前金额，公司代扣代缴[6] - 离任按实际任期和绩效计算[6] - 特定情形减少或不发绩效薪酬[6] 薪酬评估与调整 - 每年评估一次，重大变化可临时调整[9] - 调整依据包括同行业薪资等[9] 制度生效与解释 - 经董事会审议、股东大会批准生效[11] - 由公司董事会负责解释[11]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2024年召开1次第十届董事会独立董事专门会议[8] - 2024年11月25日召开第十一届董事会第一次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议[5][7] - 对2024年度议案均投赞成票[6] - 2025年指导合规和风险管理[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事出席各委员会会议各1次[6] - 2024年召开1次第十届董事会独立董事专门会议[7] 决策相关 - 2024年11月25日续聘立信会计师事务所[8] - 独立董事对2024年度议案均投赞成票[5] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职指导合规和风险管理[15]

会议召开情况 - 2024年11月25日召开第三次临时股东大会选出第十一届董事会成员[2] - 2024年召开7次董事会、5次股东大会、1次独立董事专门会议[5][12] 议案审议情况 - 2024年第十届董事会多次会议审议通过关联交易、担保等议案[9][11] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 独立董事履职 - 独立董事累计工作约15个工作日，履职维护公司及股东权益[15][17] 未来安排 - 2025年4月18日发布报告[18]

关联交易 - 全资孙公司九鼎特纤向南通禛鼎采购设备金额372万元[2] - 硫酸钠提纯技改项目合同价款372万（含税）[5] 南通禛鼎情况 - 南通禛鼎注册资本2400万，顾柔坚占股80%，江苏九鼎集团占20%[3] - 2024年底总资产380.14万元，净资产385.21万元[4] - 2024年营收119.22万元，净利润 - 64.27万元[4] 交易相关 - 年初至披露日与南通禛鼎累计关联交易0万元[8] - 交易经独董和董事会会议审议通过[2] - 交易定价通过招标确定，价格公允[6] - 交易预计对公司经营业绩产生积极影响[7]

业绩相关 - 公司营业收入约30%为外销且多以美元结算[4] 新策略 - 公司拟开展远期结汇业务规避汇率波动风险[4] - 开展远期结汇累计不超2000万美元[3][4][5] - 开展期限自2025年4月18日董事会审议通过日起1年[4][5] - 资金来源为公司自有资金[4]

资产池业务开展 - 2025年4月18日审议通过开展资产池业务议案[2] - 业务期限1年，额度不超1亿可循环使用[3] 过往业务数据 - 2024年度实施资产池业务1177.14万元[3] 业务优势 - 盘活存量资产，平衡收益、风险和流动性[5] - 减少票证管理成本，提高资产使用效率[5] 业务风险及应对 - 存在流动性和业务模式风险，有应对措施[6]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 评估专项意见出具于2025年4月18日[3]

担保计划 - 2025年拟对部分全资子公司及孙公司担保，需股东大会审议[3][4] - 调整后担保额度合计11.2亿元，占最近一期净资产比例101.79%[6] - 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保[10] - 担保期限与主合同债项到期一致[10] - 担保范围包括申请银行授信、借款、融资租赁等[10] 子公司担保额度调整 - 山东九鼎调整后担保额度为0，原获批5000万元，调整-5000万元[6] - 甘肃九鼎调整后担保额度为5000万元，原获批1亿元，调整-5000万元[6] - 江苏风电调整后担保额度为1亿元，原获批2亿元，调整-1亿元[6] 子公司业绩 - 2024年甘肃九鼎资产总额5.82亿元，负债5.72亿元，营收7.5亿元，净利润-1866.18万元[7][8] - 2024年江苏风电资产总额1.67亿元，负债2.16亿元，营收1.28亿元，净利润-716.51万元[7][8] - 2024年九鼎材料资产总额13.85亿元，负债12.13亿元，营收17.17亿元，净利润1.3亿元[7][8] 其他担保情况 - 公司及合并报表范围内子公司对外担保额度2.767402亿元，占最近一期经审计净资产25.21%[12] - 为合并报表范围内公司担保2.244621亿元，占20.45%；为范围外担保5227.81万元，占4.76%[12] - 上述担保均正常履行，无逾期担保[12]