公司董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、副董事长2人、独立董事4人[4] - 董事任期3年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[9] - 职工人数300人以上，董事会应有职工代表[9] 董事履职规定 - 董事连续2次未亲自且不委托出席会议，视为不能履职[9] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露情况[9] - 董事辞任致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任[9] 董事会职权及决策流程 - 董事会主要职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[10][11] - 重大决策需法务进行合法合规性审查[11] - 超股东会授权事项需提交股东会审议[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上等，须经董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上等，经董事会审议后还需股东会[13] - 受赠现金等无对价交易等特定情况可免提交股东会[14] - 收购或出售资产累计超近一期经审计总资产30%，需2/3以上表决权通过[14] - 公司赠与金额超50万元须董事会审议，超500万元还需股东会[14] - 放弃权利金额超100万元须董事会审议，超500万元还需股东会[14] - 提供财务资助单笔超近一期经审计净资产10%等，经董事会审议后需股东会[15] - 与关联自然人交易超30万元等，应提交董事会审议[16] - 与关联人交易超3000万元且占近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会后还需股东会[16] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议[20] - 提议临时会议应书面载明提议人、理由等事项[21] - 董事长应在10日内召集并主持会议[22] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获认可[22] - 会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[24] 董事会决议规定 - 决议表决实行书面记名投票，一董事一票表决权[27] - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上董事同意[28] - 关联董事不得对关联决议表决，决议需无关联董事过半数通过[29] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 其他规定 - 董事会会议档案由秘书保存10年[31] - 决议公告由秘书办理，公告前人员负有保密责任[31] - 董事会决议由董事会监督执行[33] - 授权董事执行事项由董事长监督，作为董事绩效评价依据[33] - 责成经理层执行事项由全体董事监督，作为经理层绩效评价依据[34] - 规则未尽事宜依相关法规、深交所规则及《公司章程》执行[36] - 规则与相关规定及《公司章程》相悖时按后者执行并修订[36] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[36] - 规则构成《公司章程》附件，由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[36] - 规则由董事会解释[36] - 公司为江苏九鼎新材料股份有限公司[37] - 文档日期为2025年12月4日[37]

公司基本信息 - 1994年6月30日公司在江苏省工商行政管理局注册登记，1996年规范登记后重新领取营业执照[4] - 1994年公司以定向募集方式设立，如皋市玻璃纤维厂认购701.7万股，中国北方工业深圳公司和南通泰慕士服装有限公司各认购100万股[5] - 2007年11月27日公司经批准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2007年12月26日在深圳证券交易所上市[4] - 公司经营范围包括玻璃纤维纱等制品的设计、生产、销售、安装，工程施工，进出口业务以及集成电路相关业务[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1200万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为65163.6241万股，全部为普通股[5] - 公司首次对外公开发行人民币普通股为2000万股[5] 公司章程修订 - 2025年12月4日公司召开会议审议通过修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计相关表述[4] - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] 股东与股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司董事、监事和高级管理人员申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%[6] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务违法违规给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[7] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对全资子公司相关情况提起诉讼[8] 控股股东与担保 - 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务[9] - 公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”机制[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议[10] 股东大会与股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[11] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出股东大会提案[12] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出股东会提案[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[28] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[28] - 公司现金分红每年不少于当年度实现的母公司可分配利润的10%[29] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[28] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[28] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[28] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知，会计师事务所辞聘应向股东会说明公司有无不当情形[31]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月22日14:00[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月17日[3] 审议事项 - 修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的议案、2025年前三季度利润分配的预案[6] 登记时间 - 会议登记时间为2025年12月18日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为"362201"，投票简称为"九鼎投票"[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月4日[12]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月28日较上一交易日上涨0.59%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内领涨个股为再升科技，涨幅达6.30%，收盘价为5.06元[1] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流入504.68万元，游资资金净流出7392.05万元，散户资金净流入6887.37万元[2] 个股价格与交易表现 - 再升科技成交量73.60万手，成交额3.67亿元，涨幅6.30%为板块最高[1] - 三峡新材涨幅4.62%，收盘价3.17元，成交额2.12亿元[1] - 旗滨集团涨幅2.18%，收盘价6.10元，成交额4.73亿元[1] - 中材科技成交额达11.70亿元，为板块内最高，但股价仅微涨0.37%[1][2] - 宏和科技是表格中唯一收跌的个股，跌幅为0.68%，收盘价32.13元[2] 个股资金流向 - 中材科技获得主力资金净流入3499.90万元，净占比2.99%，为板块内最高[3] - 再升科技主力资金净流入2217.93万元，净占比6.04%[3] - 三峡新材主力资金净流入2148.18万元，净占比高达10.13%[3] - 金晶科技主力资金净流入2009.77万元，净占比9.65%，同时游资也净流入1813.55万元[3] - 中国巨石遭遇主力资金净流出528.57万元，但获得游资净流入1774.47万元[3]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在报告当日整体表现强劲，较上一交易日上涨4.57%，显著跑赢大盘指数（上证指数上涨0.87%，深证成指上涨1.53%）[1] - 板块内多数个股上涨，其中中材科技和宏和科技领涨，涨幅均达到涨停板（10.01%和9.99%）[1] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入4.85亿元，而游资和散户资金则呈现净流出，分别为2.01亿元和2.84亿元[2] 领涨个股分析 - 中材科技当日表现最为突出，收盘价为32.64元，涨幅10.01%，成交量为34.92万手，成交额高达11.18亿元[1] - 宏和科技紧随其后，收盘价31.92元，涨幅9.99%，成交量19.64万手，成交额6.10亿元[1] - 在资金面上，宏和科技和中材科技分别获得主力资金净流入2.29亿元和2.10亿元，主力净流入占比分别高达37.59%和18.77%[3] 其他活跃个股 - 再升科技上涨4.69%，成交额1.52亿元，获得主力净流入779.22万元[1][3] - 国际复材上涨3.25%，成交额2.54亿元，主力净流入1410.82万元[1][3] - 金晶科技、中国巨石、旗滨集团等权重股也录得上涨，涨幅分别为2.34%、1.74%和1.05%[1] 资金流向细节 - 南玻A获得主力净流入1357.56万元，主力净占比为16.36%，同时游资也呈现净流入1005.52万元[3] - 部分个股如旗滨集团虽主力净流入837.79万元，但游资净流入更为显著，达1541.83万元[3] - 凯盛新能和耀皮玻璃是当日少数下跌的个股，跌幅分别为0.98%和1.67%[2]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月20日整体上涨1.21%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，九鼎新材以6.49%的涨幅领涨，中材科技上涨4.23%，而金晶科技下跌2.13%，三峡新材下跌1.53% [1][2] 个股价格与成交 - 九鼎新材收盘价为8.37元，成交量53.72万手，成交额4.45亿元 [1] - 中国巨石收盘价为15.48元，微涨0.19%，成交额达4.65亿元 [1][2] - 旗滨集团股价收平于6.17元，成交额为1.43亿元 [1][2] 资金流向分析 - 玻璃玻纤板块整体主力资金净流出1.38亿元，但游资资金净流入4846.45万元，散户资金净流入8927.35万元 [2] - 宏和科技获得主力资金净流入2035.50万元，主力净占比5.48% [3] - 中国巨石主力资金净流入1161.05万元，同时游资净流入2364.88万元 [3] - 九鼎新材虽获主力净流入199.21万元，但游资净流入高达3133.74万元，游资净占比7.04% [3]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月17日整体下跌2.45%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅3只上涨，17只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 宏和科技领跌板块，跌幅达4.89%，收盘价为30.15元，成交额为6.15亿元 [2] - 中材科技跌幅居前，下跌4.27%，收盘价为32.70元，成交额为15.93亿元 [2] - 南玻A、山东玻纤、凯盛新能逆势小幅上涨，涨幅分别为0.20%、0.13%和0.09% [1] 板块资金流向 - 当日玻璃玻纤板块主力资金净流出5.36亿元，显示机构资金呈撤离态势 [2] - 游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流入4.31亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 中材科技主力资金净流出额最大，达2.61亿元，主力净占比为-16.39% [3] - 宏和科技主力资金净流出9107.18万元，主力净占比为-14.80% [3]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月14日整体下跌2.92%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为宏和科技，单日跌幅达6.57% [1][2] 个股价格变动 - 部分个股逆势上涨，北玻股份上涨0.49%，旗滨集团上涨0.30%，凯盛新能上涨0.26% [1] - 跌幅较大的个股包括中国巨石下跌3.87%，中材科技下跌3.26%，国际复材下跌2.95% [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出3.01亿元，游资资金净流出2681.56万元 [2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为3.28亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，金晶科技主力资金净流入2433.80万元，净占比4.58%；而南玻A主力资金净流出940.63万元，净占比达-10.59% [3] 成交活跃度 - 成交额较高的个股包括中材科技（19.27亿元）、金晶科技（5.31亿元）、耀皮玻璃（4.36亿元） [1][2] - 宏和科技虽然跌幅最大，但成交额也达到7.42亿元，显示交易活跃 [2]

诉讼案件金额 - 公司二审终审需支付原告剩余合同款0.15万元及逾期利息[1] - 华锐风电起诉公司索赔4878.66万元[2] - 连续十二个月累计诉讼涉及金额22081.86万元，占净资产20.12%[2] 诉讼案件数量 - 连续十二个月公司及合并报表内诉讼、仲裁案件33起[2] - 公司作为原告案件13起，被告案件20起[2] - 涉案超1000万元案件3起，其他30笔单笔未超1000万元[3] 其他情况 - 截至公告日无应披露未披露诉讼仲裁事项[4] - 部分案件未开庭或判决，对利润影响不确定[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[6]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月6日整体上涨1.72%，表现优于上证指数（上涨0.97%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，其中中材科技以4.92%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 中材科技收盘价为32.63元，上涨4.92%，成交量为33.27万手，成交额为10.70亿元[1] - 宏和科技上涨2.57%，收盘价33.17元，成交25.79万手，成交额8.47亿元[1] - 金晶科技上涨1.85%，收盘价6.05元，成交量达100.61万手，为板块最高[1] 资金流向分析 - 板块整体获得主力资金净流入1.77亿元，但游资资金净流出4995.38万元，散户资金净流出1.27亿元[2] - 宏和科技主力净流出8971.88万元，流出占比达10.59%，而中材科技获得主力净流入4860.47万元，流入占比4.54%[3] - 国际复材、旗滨集团、再升科技、中国巨石和长海股份均获得超1000万元的主力资金净流入[3]