证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-23 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十一 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机 构（含财务报告审计和内部控制审计），聘期一年，到期可以续聘。本次续聘符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-24 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司确定董事长2025年度薪酬的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议通过，薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 根据《董事长薪酬管理制度》，2025年度董事长薪酬方案如下： 董事长薪酬实行"年薪制"，2025年薪酬总额为税前人民币200万元，由以下两部分 构成： 一、基本薪酬（占年薪总额的50%） 1、月薪：按月发放，金额为8.25万元/月。 2、保险与福利：包含商业保险（如超龄从业伤害险、雇主责任险）、节假日福利、 健康体检、通讯补贴等，总额不超过1万元。 二、绩效薪酬（占年薪总额的50%） 绩效薪酬与公司合规运营情况和经营业绩完成情况直接挂钩，根据年度综合考核结果 发放。在合规运营维度（占比50%），重点考核内控合规性，涵盖公司经营活动所有业务 环节 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.47%，营收占98.73%[5] 公司治理结构 - 公司建立健全治理结构和议事规则，明确权责范围[6] - 董事会下设四个专业委员会[7] 管理体系建设 - 公司设置多职能部门形成控制体系[8] - 建立职业健康安全和环境管理体系[9] - 秉持“环境友好”理念，全年无相关污染事件[10] 内部控制制度 - 公司建立完善内控制度，涵盖多方面管理内容[10] - 在不相容职务分离等方面实施有效控制程序[12] - 建立内部审计管理制度进行监督[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额潜在错报划分[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[19] 风险控制制度 - 实施全面预算管理体系强化控制[13] - 制定多项制度控制采购、坏账等风险[14][15] - 严格控制对外担保，报告期无新增业务[16] 信息沟通与问题处理 - 建立有效沟通渠道确保信息准确时效[17] - 报告期无重大、重要内控缺陷[21] - 因消防问题被罚款22000元，已整改并培训[21] - 报告期无其他影响投资决策的内控信息[22]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][16][17] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 审议事项 - 审议公司2024年年度报告等11项议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362201"，投票简称为"九鼎投票"[15] 议案通过情况 - 公司2024年年度报告等多项议案获同意通过[20]

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-15 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投 资者查阅。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，本 议案尚需提交股东大会审议。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况 和经营成果。 4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-14 江苏九鼎新材料股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-16）全 文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》， 本议案尚需提交股东大会审议。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-25 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月18日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案》，公司第十一届监事会第二次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该 议案尚需提交公司。 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 9,122,907.37 | 3,258,181.21 | 3,258,181.21 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,546,258.67 | 38,797,550 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.23亿元，较2023年调整后减少17.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2954.63万元，较2023年调整后减少23.85%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4106.08万元，较2023年调整后增长46.08%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较2023年调整后增长77.16%[24] - 2024年末总资产为26.93亿元，较2023年末调整后减少7.96%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，较2023年末调整后增长1.74%[24] - 2024年第四季度营业收入为5.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为257.44万元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为342.58万元，计入当期损益的政府补助为677.50万元[29] - 2024年非经常性损益合计为 - 1151.45万元，2023年为1068.89万元[29] - 报告期内公司实现营业收入142,336.20万元，较上年减少17.22%[53] - 玻璃纤维及制品实现营业收入70,911.77万元，同比减少9.08%[53] - 玻璃钢制品实现营业收入65,334.06万元，同比减少23.87%[53] - 营业成本为105,494.93万元，较上年同期减少18.45%[53] - 营业利润为7,120.33万元，较上年同期增加7.46%[53] - 期间费用、研发投入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为18,766.38万元、7,129.14万元、4,501.04万元、2,954.63万元，分别较上年同期减少7.94%、11.34%、35.71%、23.85%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,106.08万元，较上年同期增加46.08%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为16,881.57万元，较上年同期增加77.16%[53] - 2024年营业收入14.23亿元，同比降17.22%，玻璃纤维和玻璃钢制品制造业务收入13.62亿元，占比95.72%，同比降16.83%[55] - 玻璃纤维及制品销售量42,560吨，同比降37.55%；生产量40,670吨，同比降36.75%；库存量8,890吨，同比降17.53%[57][58] - 玻璃纤维增强塑料制品销售量43,811吨，同比增5.74%；生产量44,072吨，同比降5.73%；库存量8,565吨，同比增3.14%[58] - 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造原材料成本4.61亿元，占比43.73%，同比降34.90%[60] - 前五名客户合计销售金额6.73亿元，占年度销售总额比例47.28%；前五名供应商合计采购金额1.25亿元，占年度采购总额比例14.98%[63] - 销售费用4540.69万元，同比降2.86%；管理费用1.13亿元，同比降4.57%；财务费用2931.04万元，同比降24.38%[65] - 研发费用7129.14万元，同比降11.34%；信用减值损失 -86.34万元，同比降88.23%；资产减值损失 -3088.90万元，同比降36.39%[65] - 所得税费用1546.41万元，同比降50.47%，因部分子公司获高新技术企业证书享优惠[65] - 2024年经营活动现金流入986,248,846.22元，同比降3.56%；流出817,433,163.78元，同比降11.85%；净额168,815,682.44元，同比增77.16%[72] - 2024年投资活动现金流入86,334,419.19元，同比降11.92%；流出105,539,514.67元，同比降11.91%；净额-19,205,095.48元，同比增11.87%[72] - 2024年筹资活动现金流入615,900,000.00元，同比降23.22%；流出837,813,275.89元，同比增1.01%；净额-221,913,275.89元，同比降712.62%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额-68,176,310.24元，同比降240.39%[72] - 2024年末货币资金145,340,666.29元，占总资产5.40%，较年初降0.45%；应收账款566,067,517.14元，占比21.02%，较年初降1.52%[74] - 2024年末合同资产115,411,206.59元，占总资产4.29%，较年初升0.77%；存货458,351,966.60元，占比17.02%，较年初降1.33%[74] - 2024年末固定资产898,987,231.33元，占总资产33.38%，较年初升0.60%；在建工程12,875,370.66元，占比0.48%，较年初降1.94%[74] - 2024年其他权益工具投资期末数34,358,400.00元，较期初41,781,000.00元减少7,422,600.00元；其他非流动金融资产期末数39,837,200.00元，较期初37,407,825.00元增加2,429,375.00元[76] - 报告期投资额2,345,132.74元，较上年同期43,403,790.47元下降94.60%[79] - 2023年度以总股本651636241股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），现金分红金额3258181.21元[135] - 2024年度拟以总股本651636241股为基数，每10股派发现金红利0.14元（含税），现金分红金额9122907.37元[136][137] - 2024年度公司（合并）实现归属于母公司所有者的净利润29546258.67元，公司（母公司）实现净利润6318368.51元[137] - 截止2024年12月31日公司（母公司）累计资本公积49567220.83元，累计盈余公积59650606.95元，累计未分配利润428343640.42元[137] 各条业务线表现 - 公司产品包括环保装备、贮罐、风电机舱罩和叶片等，应用于废气处理、化工防腐、风力发电等领域[46] - 公司主要业务模式分为采购、生产、营销模式，采购比质比价，生产以销定产，营销采用“外销+内销”模式[46] - 玻璃纤维及制品产销量下降主因是全资子公司山东九鼎玻璃纤维纱产销量减少[58] - 麻纤维相关同质产品利润率提升至25%以上，同样工作强度产值约为之前2倍以上[66] - 电池组件复合材料箱盖研发预估降本30%[67] - 风电200型叶片工艺开发项目试制阶段要将成本降至最低，效率提升稳定至28h生产[67] - 2.8米连续毡生产工艺关键技术研发单线产能达4500吨/年，原料利用率达95%以上[68] - 耐高温（800℃）玻璃纤维研发已完成两轮改进设计、200孔全铂坩埚的加工以及空载升温试验[68] - 塑料护角条工艺及装备改进使网布利用率提升到98%，人均日产量提高一倍以上，产品合格率≥99% [69] - 一步法耐碱连续毡网生产技术完成不同炉台生产成本测算，并与常规耐碱网布就产能、利润等对比[69] - 风力发电机叶片合同总金额19.24亿元，合计已履行金额9.44亿元，本报告期履行金额2.49亿元[61] 各地区表现 - 甘肃九鼎子公司注册资本6000万元，总资产581529181.38元，净资产9204021.22元，营业收入750301226.74元，营业利润24751377.40元，净利润18661787.80元[87] - 山东九鼎子公司注册资本10000万元，总资产289901396.35元，净资产38184725.47元，营业利润38893702.64元，净利润 - 38492740.81元[87] - 香港九鼎子公司注册资本港币1万元，总资产5132231.18元，净资产190484.65元，营业收入17736169.53元，营业利润 - 88826.26元，净利润 - 88826.26元[87] - 汇金小贷参股公司注册资本10000万元，总资产127840313.84元，净资产125093996.71元，营业收入9337971.24元，营业利润7347823.65元，净利润5518405.27元[87] - 神州九鼎子公司注册资本5000万元，总资产8353607.70元，净资产8302595.12元，营业收入450029.09元，净利润454806.07元[87] - 江苏铂睿子公司注册资本1000万元，总资产830604.90元，净资产1262480.58元，营业利润325789.39元，净利润 - 616439.57元[87] - 江苏风电子公司注册资本5000万元，总资产215670376.19元，净资产48190993.22元，营业利润 - 9021354.81元，净利润 - 7165107.97元[87] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营目标为营业收入达16亿元[91] - 公司面临管理风险，将加强人员选拔培养、管理信息化等提升管理水平[93] - 公司面临汇率和关税风险，将加快科技创新、关注汇率走势等应对[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以651,636,241为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2018年1月5日、2月1日，九鼎集团分别与西安正威、顾清波办理3400万股股份过户登记；6月15日，九鼎集团与顾清波办理5200万股股份过户登记，控股股东变更为顾清波[21][22] - 2019年12月10日，顾清波转让6500万股（占公司股份总数的19.55%）给翼威新材完成过户登记，控股股东变更为翼威新材，实际控制人变更为王文银[22] - 2024年，翼威新材12740万股（占公司股份总数的19.55%）被司法拍卖，其中4620.62万股（占7.09%）由九鼎集团竞得，6779.38万股（占10.40%）由青岛海控以股抵债获得，1340万股（占2.06%）由顾清波竞得[22] - 2024年，九鼎集团、顾清波分别增持187.03万股（占0.29%）、562.32万股（占0.86%）[22] - 2024年11月25日公司完成换届，九鼎集团提名董事超半数，顾清波当选董事长，控股股东变更为九鼎集团，实际控制人变更为顾清波[22] - 公司股票简称九鼎新材，代码002201，上市于深圳证券交易所[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省如皋市中山东路1号，邮编226500[18] - 公司网址www.cjdg.com，电子信箱jdxc@jiudinggroup.com[18] - 公司统一社会信用代码91320600711592743W，主营业务无变化[21] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》[24] - 2024年我国玻璃纤维纱总产量756万吨，同比增长4.6%[33] - 2024年我国池窑纱总产量726万吨，同比增长5.7%，年底池窑在产总产能约735万吨[36][37] - 2024年国内拉丝用玻璃球产量60.8万吨，同比下降28.6%，其中中碱球产量53.5万吨，同比下降26.9%，无碱球产量7.2万吨，同比下降33.9%[38] - 2024年我国电熔窑玻纤纱总产量约1.1万吨，与2023年基本持平[38] - 2024年我国玻璃纤维电子纱总产量80.9万吨，同比增长2.7%，电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约74.3万吨[38] - 2024年我国玻璃纤维工业纱总产量66.7万吨，同比下降10.3%，工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约42.1万吨[39] - 2024年我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别为278.5万吨、74.6万吨、87.0万吨和168.4万吨[39] - 2024年我国玻纤增强塑料制品总产量约750万吨，同比增长11.6%，其中热固类约364万吨，同比增长13.0%，热塑类约386万吨，同比增长10.3%[41] - 2024年全国新增风电装机容量约87GW，增长9.6%，全国汽车产量3156万辆，同比

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为136,245.83万元[6] - 2024年末资产总计26.93亿元，较上年末下降8%[15] - 2024年末负债合计15.96亿元，较上年末下降14%[17] - 2024年末所有者权益合计10.98亿元，较上年末增长2%[17] - 本期营业总收入为14.23亿元，同比下降17.22%[24] - 本期净利润为2954.63万元，同比下降23.84%[24] 财务数据 - 2024年末应收账款为5.66亿元，较上年末下降14%[15] - 2024年末存货为4.58亿元，较上年末下降14%[15] - 2024年末短期借款为4.25亿元，较上年末下降26%[17] - 期末应收账款3.76亿元，较上年年末增长2.2%[1] - 期末存货4714.12万元，较上年年末下降41.2%[1] - 期末短期借款8513.40万元，较上年年末下降76.7%[22] 其他要点 - 2025年1月20日公司名称由江苏正威新材料股份有限公司变更为江苏九鼎新材料股份有限公司[46] - 2024年度执行《企业会计准则解释第18号》[161] - 山东九鼎新材料等4家公司2024年企业所得税税率为15%[166] - 先进制造业企业2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，山东九鼎新材料2024年享受此优惠[168]

江苏九鼎新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于江苏九鼎新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZA11428 号 江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称"九鼎新材 公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11426 号 的【无保留意见】审计报告。 九鼎新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...