国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏正威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编:200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 2 月 5 日 14 时 30 分在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森 律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2025-5 江苏正威新材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 5 日 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 5 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2025-2 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次临时会议 通知于 2025 年 1 月 17 日以书面形式通知全体董事，会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的 议案》。公司中文名称拟变更为"江苏九鼎新材料股份有限公司"（暂定名，具体以注册登 记机关核准登记的名称为准），证券简称拟变更为"九鼎新材"，英文名称拟变更为"Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.",英文证券简称拟变更为"JIUDING"，证券代码"002201" 仍保持不变。变更公司名称的议案尚需提交股东大会审议。 《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-3）全文刊登于 2025 年 1 月 21 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2025-4 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关 于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大 会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月5日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月5 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2025年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

一、担保事项的概述 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第十 届董事会第八次会议、2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，同意公司为全资孙公司江苏九鼎建筑新材料有限公司（以 下简称"九鼎建材"）提供总额不超过 10,000 万元担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年4月23日、2024年5月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-14）、《关于公司 2024 年 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-22）、《公司 2023 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-33）。 二、担保事项的进展情况 近日，公司全资孙公司九鼎建材与南京银行股份有限公司南通分行（以下简称"南京 银行南通分行"）签订了《人民币流动资金借款合同》（合同编号：Ba133982412170102775） （以下简称"主合同"），主合同约定南京银行南通分行为九鼎建材提供 950 万元的流动 资 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-82 江苏正威新材料股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开公司第 十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举顾清 波先生为公司第十一届董事会董事长，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登于《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司在南通市数据局办理完成法定代表人变更登记手续，并取得了南通市数据 局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为顾清波先生，《营业执照》其他登记事项不 变。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-81 江苏正威新材料股份有限公司 关于股东所持股份被司法拍卖完成过户的公告 顾清波及其一致行动人江苏九鼎集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别风险提示： 1、江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到顾清波及其 一致行动人江苏九鼎集团有限公司（以下简称"九鼎集团"）的通知，其收到福建省福州市 中级人民法院（以下简称"福州中院"）出具的《福建省福州市中级人民法院执行裁定书》 【（2023）闽01执恢293号之七】，裁定深圳翼威新材料有限公司（以下简称"深圳翼威"） 持有的公司1,340万股股票归买受人顾清波所有，并完成股份过户登记。 2、本次权益变动后，深圳翼威将不再持有公司的股份，深圳翼威的一致行动人西安 正威新材料有限公司（以下简称"西安正威"）仍持有公司41,320,000股股票，占公司总 股本的6.34%；顾清波及其一致行动人九鼎集团合计持有公司188,108,274股股票，占公司 总股本的 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-79 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2024 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 ...

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-80 江苏正威新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工大会于 2024 年 12 月 12 日在公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到职工 172 名，实到职工 146 名， 符合相关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 经与会职工认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第十一届监事 会职工代表监事的议案》，补选吴贞志先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期与公 司第十一届监事会一致。 三、备查文件 1、江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表大会召开情况 附：职工代表监事简历 吴贞志，男，1982 年 3 月出生，本科学历，中共党员。现任公司总经理助理兼法务部 部长。 吴贞志先生持有本公司 1,080 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏正威新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏正威新材料股份有限公司 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会于 2024 年 12 月 12 日 14 时 30 分在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室召 开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森 律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 ...