（一）个人情况 本人姜林，1975 年 11 月出生，法学硕士。现任上海市联合律师事务所 高级合伙人、执业律师，兼任上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员 会副秘书长、上海杉树公益基金会监事长、上海现代服务业标准创新发展中 心监事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事。 江苏九鼎新材料股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜林，作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称："公司"）独 立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审 议会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 作为公司独立董事，从法学专业角度给予公司建议，强调上市公司治理 应当健全、有效、透明，尊重利益相关者的基本权益，保障股东的合法权利 并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，切实提升企业整体价值。一方 面及时关注中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于上市公司、独 立董事方面的公告及法规，另一方面积 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-18 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：目前江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入的 30%左右为外销，结算多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩 会造成一定的影响。公司拟根据具体情况，适时、适度地开展远期结汇业务来规避未来 汇率波动的风险。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内公司）开展远期结汇累计不超过2,000万美 元 3、投资方式：远期结汇（与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币 种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的 结汇业务。） 4、投资期限：开展期限为自董事会审议通过之日起1年。 5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 二、审议程序 1、投资的种类：远期结汇 2、投资金额：2,000万美金 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险， 敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-22 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于 2025 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次预计公司对外提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保预计包含对资产负债率超过 70%的公司提供担保，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"九鼎新材"）（含合并 报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率， 公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称"山东九鼎"）、甘肃九鼎风 电复合材料有限公司（以下简称"甘肃九鼎"）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简 称"江苏风电"）、九鼎新材料有限公司（以下简称"九鼎材料"），全资孙公司江苏九鼎 磨具新材料有限公司（以下简称"九鼎磨具"）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称 "九鼎建材"）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九鼎特纤"）、江苏九鼎工业材 料有限公司（以下简称"九鼎工业"） ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-19 江苏九鼎新材料股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内子公司）根据 日常生产经营需要，预计 2025 年将与关联企业发生总金额不超过 838.5 万元日常关联交 易。 本事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议，以 5 票赞成（关联董事顾清波、顾柔坚、 缪振、冯永赵回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易 预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易制度》的有关规 定，上述关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司 2025 年日常关联交易预计 单位：人民币万元 关联交易类别 交易对方（关联人） 关联 交易 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-27 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于2024年度计提减值准备及公允价值变动确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于谨慎性 原则，为真实、准确地反映江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进 行了全面清查，对可能发生减值的资产进行减值测试，计提了减值准备；对可能存在公允 价值变动的金融资产进行了公允价值变动确认。 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 本期收回 或转回 | 期末余额 | | 一、信用减值损失 | 7,825.81 | 3,192.97 | 425.45 | 3,106.63 | 7,486.70 | | 1、应收账款坏账准备 | 7,578.02 | 2, ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 2024 年度监事会工作报告 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定和要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2024 年的股东 大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和 决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作 提供了有力保障。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人员能够做到勤 勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为。但公司因信披违规， 于 2024 年 5 月 24 日受到证监会立案调查，严重影响了公司在资本市场的形象。现将监事 会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下： （一）第十 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-21 关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内公司）因生 产经营的需要，拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公 司（以下简称"华夏之星"）在 15,000 万元的额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利 率不超过 6%，融资租赁期限不超过 5 年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产 设备等，同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。 华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议，以 5 票赞成（关联董事顾清波、顾柔 坚、缪振、冯永赵回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融 资租赁有限公司开展融资 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-24 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司确定董事长2025年度薪酬的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议通过，薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 根据《董事长薪酬管理制度》，2025年度董事长薪酬方案如下： 董事长薪酬实行"年薪制"，2025年薪酬总额为税前人民币200万元，由以下两部分 构成： 一、基本薪酬（占年薪总额的50%） 1、月薪：按月发放，金额为8.25万元/月。 2、保险与福利：包含商业保险（如超龄从业伤害险、雇主责任险）、节假日福利、 健康体检、通讯补贴等，总额不超过1万元。 二、绩效薪酬（占年薪总额的50%） 绩效薪酬与公司合规运营情况和经营业绩完成情况直接挂钩，根据年度综合考核结果 发放。在合规运营维度（占比50%），重点考核内控合规性，涵盖公司经营活动所有业务 环节 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-23 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十一 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机 构（含财务报告审计和内部控制审计），聘期一年，到期可以续聘。本次续聘符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长 ...