股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日14时召开，董事会提前20日公告[2][5] - 现场投票时间为2025年5月15日14时，网络投票为9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份188,124,154股，占比28.8695％[7] - 网络投票股东228人，代表股份74,902,578股，占比11.4945％[8] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比高，反对和弃权占比低，均获通过[11][14][16][19][21][35] - 中小股东对部分议案表决有不同情况[22][32] 合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集和召开等程序合法有效[36]

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-30 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第十一届董事会 5、会议主持人：公司董事长顾清波先生 出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、 监 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入292,926,424.50元，较上年同期增长6.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,436,383.22元，较上年同期增长84.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,270,272.65元，较上年同期增长112.64%[5] - 基本每股收益0.0252元/股，较上年同期增长85.29%[5] - 营业总收入本期发生额为2.93亿元，上期发生额为2.74亿元，实现增长[20] - 营业利润本期为2034.26万元，上期为1749.86万元，利润增加[21] - 净利润本期为1643.64万元，上期为888.97万元，大幅增长[21] - 基本每股收益本期为0.0252，上期为0.0136，有所提高[22] 成本和费用（同比环比） - 报告期内销售费用较上年同期增加221.84万元，增长34.52%[8] - 营业总成本本期发生额为2.70亿元，上期发生额为2.58亿元，有所上升[21] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1,652,847.04元，较上年同期下降32.31%[5] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,611.99万元[10] - 经营活动现金流入小计本期为2.47亿元，上期为2.17亿元，现金流入增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7923.24万元，上期为8563.67万元，支付减少[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为114,955,220.74元，上期为102,806,686.25元[1] - 支付的各项税费本期为36,313,911.80元，上期为12,517,320.71元[1] - 经营活动现金流出小计本期为244,939,765.07元，上期为215,048,839.18元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,652,847.04元，上期为2,441,908.76元[1] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为40,175,000元[1] - 投资活动现金流出小计本期为55,874,305.57元，上期为32,149,414.55元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -55,874,305.57元，上期为8,025,585.45元[1] - 筹资活动现金流入小计本期为69,800,000元，上期为50,000,000元[1] - 筹资活动现金流出小计本期为12,531,732.32元，上期为98,851,640.36元[1] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,196,847.21元，上期为 -37,300,733.58元[1] 资产负债相关 - 报告期末总资产2,673,408,710.99元，较上年度末下降0.73%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,114,012,636.96元，较上年度末增长1.50%[5] - 报告期末预付账款较年初余额增加2,291.42万元[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额14317.41万元，期初余额14534.07万元[16] - 应收账款期末余额47986.09万元，期初余额56606.75万元[16] - 存货期末余额54479.68万元，期初余额45835.20万元[16] - 长期股权投资期末余额3518.78万元，期初余额3627.73万元[17] - 固定资产期末余额87270.40万元，期初余额89898.72万元[17] - 短期借款期末余额49442.62万元，期初余额42457.42万元[17] - 应付账款期末余额63354.11万元，期初余额71418.27万元[17] - 流动负债合计期末余额为13.81亿元，期初余额为14.11亿元，略有下降[18] - 非流动负债合计期末余额为1.78亿元，期初余额为1.84亿元，有所减少[18] - 负债合计期末余额为15.59亿元，期初余额为15.96亿元，呈下降趋势[18] 股权相关 - 西安正威新材料有限公司持股比例6.34%，持股数量4132万股，股份存在冻结和质押情况[13] - 江苏九鼎集团有限公司持有无限售条件股份12195.89万股[13] 业务合同相关 - 公司全资子公司九鼎新材料有限公司变更《采购合同》主体，由江阴远景投资有限公司变更为远景能源有限公司[15]

公司更名情况 - 唐德影视将于2025年4月25日更名为"浙江华智数媒传媒股份有限公司"，证券简称变更为"华智数媒"，证券代码保持不变，以匹配公司"打造影视新生态，构建产融新平台"的战略转型 [1] - 莱茵体育已于2025年2月14日更名为"成都新天府文化旅游发展股份有限公司"，证券简称变更为"天府文旅"，证券代码保持不变，以凸显公司主业特性和战略定位 [2] - 金猫银猫集团建议更名为"珠峰黄金集团有限公司"，因公司主要业务为珠宝新零售，贡献了2024年上半年收入的97%以上 [2] - 瑞普生物由"天津瑞普生物技术股份有限公司"更名为"瑞普生物股份有限公司"，因业务范围已扩大，公司生产基地分布于8个省市，拥有20多家分子公司，产品远销50多个国家和地区 [3] - 中航电测因完成重大资产重组，中航工业成飞成为其全资子公司而更名为"中航成飞" [3] - 正威新材因重要股东持股数量及比例变化而将证券简称改回曾用名"九鼎新材" [3] 更名原因分析 - 唐德影视更名是为了更好地契合公司战略转型，加强品牌辨识度和市场影响力，反映未来发展方向 [1] - 莱茵体育更名是为了聚焦业务板块和战略定位，提升品牌形象，促使公司名称与产业布局相匹配 [2] - 瑞普生物更名是基于公司战略规划及业务发展需要，变更名称更加适合当前产业布局情况 [3] - 上市公司更名可能会提高估值，但前提一定是企业内核发生变化，要名副其实 [3]

关联交易议案 - 同意将2025年日常关联交易预计议案提交董事会审议[1] - 同意将全资孙公司采购设备关联交易议案提交董事会审议[2] - 同意将与华夏之星开展融资租赁业务关联交易议案提交董事会审议[3] 交易定价原则 - 日常关联交易采用等价有偿、公允市价定价原则[1] - 采购设备关联交易定价以市场价格为依据[2] - 融资租赁关联交易定价参照市场价格协商确定[3] 交易意义 - 融资租赁关联交易利于公司拓宽融资渠道[3]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年审计委员会召开8次会议，独立董事均出席[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席[4] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[13] 报告披露与议案审议 - 2024年按时编制并披露4份报告[6] - 2024年4月19日审议通过3项关联交易议案[7] - 2024年审议通过年度担保额度预计议案[8] - 2024年审议通过为子公司提供抵押担保议案[8] 审计机构与人员审查 - 续聘立信为2024年度审计机构[10] - 独立董事审查人员资格并表示同意[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事有效履职，现场工作15日[15][17] - 2025年将指导合规和风险管理工作[19]

江苏九鼎新材料股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱鉴，作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议 会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 本人于2024年担任公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2024 年 11 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选出第十一届董事会独立董事后，本人正 式离任。根据相关要求，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人朱鉴，1963 年 7 月出生，本科学历，中共党员，注册会计师、资产 评估师、造价工程师。曾任北京市城建四公司组织干事、北京市审计局干部、 江苏如皋审计事务所所长。现任如皋皋审会计师事务所所长、主任会计师, 兼任南通皋审工程项目管理有限公司执行 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 董事长薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长的薪酬管 理，建立科学、合理的激励与约束机制，确保董事长薪酬与公司长期发展战略、经营绩效 及个人贡献相匹配，根据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事长，其薪酬管理应遵循以下原则： 1、公平性原则。薪酬与贡献相一致，尽可能地使董事长投入到企业经营发展中的人力 资本获得相应价值的报酬。 2、客观性原则。薪酬参照行业及地区薪酬水平，与市场薪酬水平基本接轨，与高级管 理人员薪酬水平差异客观，但幅度适当。 3、激励性原则。充分考虑董事长的责任、贡献和企业经营成果挂钩。 第三条 董事长薪酬的确定、调整及长期激励方案，由董事会薪酬与考核委员会研究 拟定，提交董事会审议后报股东大会批准。年度常规薪酬调整按本制度第四章执行。 第二章 薪酬结构 第四条 董事长薪酬实行"年薪制"，由以下部分构成： 1、基本薪酬：根据董事长职位的价值、责任、能力，市场薪资行情等因素，厘定年度 的基本报酬。基本 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2024年召开1次第十届董事会独立董事专门会议[8] - 2024年11月25日召开第十一届董事会第一次会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议[5][7] - 对2024年度议案均投赞成票[6] - 2025年指导合规和风险管理[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事出席各委员会会议各1次[6] - 2024年召开1次第十届董事会独立董事专门会议[7] 决策相关 - 2024年11月25日续聘立信会计师事务所[8] - 独立董事对2024年度议案均投赞成票[5] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职指导合规和风险管理[15]