江苏九鼎新材料股份有限公司 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等要求，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事姜林、谷正芬、于守富的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事姜林、谷正芬、于守富的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-17 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融 资产、提高资产周转效率，公司（含合并报表范围内公司）决定与合作金融机构开展资产 池业务，额度不超过人民币1亿元，期限自董事会审议通过之日起1年。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行依托 资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统 称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信 用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作金融机构 本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的国有、商业 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-20 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 十一届董事会第二次会议审议通过（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）， 决定全资孙公司江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称"九鼎特纤"）向公司关联方南通 禛鼎环境科技有限公司（以下简称"南通禛鼎"）采购设备，金额为人民币 372 万元。 南通禛鼎为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司关联交易制度》等相 关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 交易对方：南通禛鼎环境科技有限公司 注册地：如皋市如城街道兴源大道 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-26 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开公司2024年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00 6、股权登记日：2025年5月9日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 网络 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-15 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投 资者查阅。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，本 议案尚需提交股东大会审议。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况 和经营成果。 4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-14 江苏九鼎新材料股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-16）全 文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》， 本议案尚需提交股东大会审议。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-25 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月18日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案》，公司第十一届监事会第二次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该 议案尚需提交公司。 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 9,122,907.37 | 3,258,181.21 | 3,258,181.21 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,546,258.67 | 38,797,550 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人韩秀华及会计机构负责人（会计 主管人员）刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请 投资者注意投资风险。 风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 651,636,241 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 4 江苏九鼎新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | | œ | | --- | --- | --- | | | | 4 | ...

信会师报字[2025]第 ZA11427 号 江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称九鼎新 材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 江苏九鼎新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是九鼎新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 ...

江苏九鼎新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于江苏九鼎新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2025]第 ZA11428 号 江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称"九鼎新材 公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11426 号 的【无保留意见】审计报告。 九鼎新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...