股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东或代理人87人，代表股份170,560,863股，占比28.7653%[4] - 现场出席7人，代表股份163,680,701股，占比27.6050%[5] - 网络投票80人，代表股份6,880,162股，占比1.1603%[5] - 中小投资者84人，代表股份10,268,818股，占比1.7319%[5] 选举情况 - 选举王友钊等4人为董事，同意股份占比超97%[6][7] 议案表决情况 - 修订公司章程议案同意169,924,290股，占比99.6268%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案同意166,308,890股，占比97.5071%[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于7月15日刊载[4] - 现场会议7月31日下午14:30召开[5] - 召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合表决[8][9] 股东出席情况 - 现场7名代表163,680,701股，占比27.6050%[7] - 网络80名代表6,880,162股，占比1.1603%[7] - 合计87名代表170,560,863股，占比28.7653%[8] - 中小投资者84名代表10,268,818股，占比1.7319%[8] 表决结果 - 选举王友钊等4人同意股份数及占比[10] - 修订公司章程议案同意、反对、弃权股份数及占比[10] - 中小投资者选举4人同意股份数及占比[11]

*ST大立股价表现 - *ST大立连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达1.05% [1] - 公司前身为浙江省测试技术研究所，2001年改制，2008年2月在深交所上市(股票代码002214) [1] 南方中证1000ETF持仓情况 - 南方中证1000ETF为*ST大立前十大股东，今年一季度减持 [1] - 该ETF今年以来收益率12.49%，同类排名962(总3419) [1] 南方中证1000ETF业绩表现 - 近1周涨幅3.06%，近1月涨幅10.90%，近3月涨幅12.59%，近6月涨幅14.42% [2] - 各阶段表现均优于同类平均(2.45%/8.44%/10.80%/11.40%)和沪深300指数(2.49%/7.08%/8.85%/8.48%) [2] - 跟踪标的指数同期涨幅分别为3.02%/10.63%/11.56%/13.34% [2] 基金经理信息 - 基金经理崔蕾，累计任职时间6年又258天，现任基金公司为南方基金 [4] - 崔蕾拥有康奈尔大学金融工程硕士，FRM和CFA资格 [3] - 目前在管基金总规模949.76亿元 [4] 南方基金公司概况 - 成立于1998年3月，董事长周易，总经理杨小松 [4] - 股东结构：华泰证券持股45%，深圳投控持股30%，厦门国际信托持股15%，兴业证券持股10% [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会6名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长庞惠民主持，通知于2025年7月4日通过书面及电子邮件发送 [1] 董事会审议事项 - 通过独立董事换届议案：王仁春、潘彬、杨婕因连续任职6年不再连任，提名王友钊、李海龙、沈书豪为新独立董事候选人，需经股东大会审议及深交所备案 [1][2] - 通过非独立董事提名议案：拟新增曾义为非独立董事候选人，与职工代表董事共同组成8人董事会（含3名独立董事） [2] - 通过《公司章程》修订议案，授权管理层办理工商变更登记，需股东大会批准 [3] - 拟于2025年7月31日在杭州召开第二次临时股东大会审议上述事项 [5] 候选人背景 - 独立董事王友钊：浙江大学背景，曾任数字技术研究所副所长，现任炬华科技独董 [6][7] - 独立董事李海龙：法学博士，现任法学院副院长及多家上市公司独董 [7][8] - 独立董事沈书豪：现任生物材料及微电子公司独董 [8][9] - 非独立董事曾义：2005年加入公司，历任品质部经理、总经理助理 [9][10] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对/弃权通过，部分需提交股东大会 [1][2][3][4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名王友钊为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]

人员提名 - 王友钊被提名为浙江大立科技第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业5年以上全职工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[19][20] - 本人最近十二个月、三十六个月等有相关情形限制[25][30] - 担任独立董事有公司数量、任期等限制[34][35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月11日[38]

公司基本信息 - 公司于2008年1月17日首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[2] - 公司于2008年2月18日在深圳证券交易所上市[2] - 公司住所位于杭州市滨江区滨康路639号，邮编310053[2] - 公司经浙江省人民政府批复批准设立，统一社会信用代码为913300007308931541[1] - 公司股份总数为59923.7935万股，均为普通股[4] 股东与股权 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖公司股票所得收益归公司所有[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[14] 股东大会 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18][19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议通过[21][22] - 一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议通过[21][22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东会审议通过[21][22] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议通过[21][22] 董事会 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[47] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[47][50] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项须2/3以上董事出席[50] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[50] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[52] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[52] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[70] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[72] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发[72] 其他重要事项 - 公司指定“巨潮资讯网”等为信息披露媒体[81] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[79] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[80][81]

人员提名 - 李海龙被提名为浙江大立科技第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业岗位5年以上全职工作经验[17] - 本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 本人最近十二个月内不具有十七至二十二项所列任一种情形[25] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月11日[39]

独立董事提名 - 提名委员会审查王友钊等三人任职资格[1] - 三人具备担任独董条件和资格[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] 其他信息 - 提名委员会成员为王仁春、潘彬、庞惠民[3] - 审查意见日期为2025年7月9日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名沈书豪为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职资格和条件[3,5] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等特定条件，或有5年以上相关全职工作经验[18,19] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[22] 禁止情形 - 被提名人在最近十二个月内不具有相关禁止情形[27] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[33] 其他要求 - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]