一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－042 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 会议有关事宜如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关独立董事任职时限的 相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，鉴于公司现任独立董事王仁春先生、 潘彬先生、杨婕女士已连续担任公司独立董事 6 年，将不再继续担任公司独立董 事及董事会各专门委员会委员相关职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事 会拟提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独 立董事候选人简历见附件。 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－035 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 7 月 11 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－043 浙江大立科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 本报告期，公司预计亏损 8,000.00-11,800.00 万元，比上年同期减少 39.80% ～ 59.19%。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司业务收入较上年同期有所增长，民品业务实现稳定增长，装 备业务部分实现恢复,同时公司通过提升经营效率，努力降低成本费用。但公司 业务仍处于转型升级的关键期，研发项目持续投入，通过推动技术创新不断提升 产品的竞争力和附加值。公司积极参与项目竞标，并已在多领域取得突破，在研 项目保持稳定增长，为公司的可持续发展提供了有力保障。 四、风险提示 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | 项 目 | 2025 1 月 1 日—2025 | 年 | | 年 | 6 | 月 | 30 | 日 | 上年同期 | | | -- ...

经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

基金信息 - 合伙企业目标募集5亿元，公司拟认缴2500万元，占比5%[3][4] - 基金管理人浙江坤鑫投资管理有限公司注册资本2000万，浙里投资持股100%[5] - 合伙企业规模50000万元，经营期7年（不含延长期）[9] - 6个月内完成基金设立及备案手续[12] - 投资期最长4年，退出期3年，可延长1年[13][14] - 浙江坤鑫认缴500万元，占比1%[15] - 浙江省产业基金认缴10000万元，占比20%[15] - 合伙人分三期出资，比例40%、30%、30%[16] 投资策略 - 合伙企业由浙江坤鑫担任管理人，不得擅自委托职责[17] - 重点支持先进制造等关键领域[19] - 主要通过受让份额、股权等方式投资[20] - 投资决策委员会进行投资决策[21] 影响与风险 - 参与投资提升竞争力，完善布局，分享回报并降风险[22] - 用自有资金，不纳入合并报表，不影响财务经营[22] - 拟投资合伙企业需备案，实施有不确定性[23] - 共同投资无需提交董事会和股东大会审议[25] 股权交易 - 2025年6月5日公司1476万元获盛航科技10%股权[26] - 2025年6月20日，台州苗圃、展翼出资获盛航股权[26] - 公司对基金拟投资标的无一票否决权[26]

公司动态 - 公司拟与坤鑫投资及各有限合伙人共同投资浙江战兴接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2500万元，出资比例为5%[1] - 该基金目标募集金额总额为5亿元[1] 投资方向 - 基金重点支持先进制造、集成电路、人工智能、新材料、新能源、生物医药、深海空天等领域[1] - 投资领域符合新质生产力和战略性新兴产业要求[1]

股东大会基本情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，未增加、否决或变更提案 [2] - 现场会议于2025年5月23日14:30在杭州市滨江区公司一号会议室召开，网络投票同步通过深交所系统进行 [3][4] - 会议由董事长庞惠民主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 股东参与情况 - 参会股东及代理人共143名，代表有表决权股份182,857,661股（占总股本30.8392%），其中现场出席11名（持股163,477,407股，占比27.5707%），网络投票132名（持股19,380,254股，占比3.2685%） [7] - 中小投资者参与度较高，141名代表持股22,590,576股（占比3.8099%） [7] 议案表决结果 核心经营议案 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告均以96.9225%同意票通过，中小股东反对票占比24.6451% [8][9] - 财务决算报告获96.9144%同意票，年度报告及摘要通过率96.9225% [10] - 利润分配预案通过率96.9142%，中小股东反对票占比24.7232% [12] 专项事务议案 - 募集资金使用报告通过率96.7047%，中小股东反对票升至26.4077% [14] - 续聘天健会计师事务所议案通过率96.6176%，中小股东反对票达27.1129% [14][15] - 2025年度信贷授权事项通过率96.9225%，与核心议案结果一致 [16] 薪酬相关议案 - 独立董事薪酬方案通过率96.4512%，中小股东反对票28.4117% [17] - 非独立董事薪酬方案通过率73.0170%（关联股东回避表决），中小股东反对票26.6698% [18] - 监事薪酬方案通过率96.7097%，中小股东反对票26.3515% [19][20] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日刊载召开2024年度股东大会的通知[4] - 股东大会现场会议于2025年5月23日下午14：30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月23日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人11名，代表有表决权股份数163,477,407股，占比27.5707%[8] - 网络有效投票股东132名，代表有表决权股份数19,380,254股，占比3.2685%[8] - 现场和网络出席股东及其代表合计143名，代表有表决权股份数182,857,661股，占比30.8392%[9] - 中小投资者股东141名，代表有表决权股份数22,590,576股，占比3.8099%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股份数及占比情况[11][12] - 2024年度多项报告中小投资者同意股份数及占比情况[12][13] - 本次股东大会审议的议案均获得通过，表决程序和结果合法有效[14]

股东情况 - 参加股东大会股东或代理人143人，代表股份182,857,661股，占比30.8392%[4] - 现场出席11人，代表股份163,477,407股，占比27.5707%[5] - 网络投票132人，代表股份19,380,254股，占比3.2685%[5] - 中小投资者141人，代表股份22,590,576股，占比3.8099%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意177,230,241股，占比96.9225%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意177,215,341股，占比96.9144%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意177,215,101股，占比96.9142%[9] - 《2024年度募集资金报告》同意176,832,041股，占比96.7047%[10] - 《续聘审计机构议案》同意176,672,741股，占比96.6176%[11] - 《2025年度独立董事薪酬方案》同意176,368,441股，占比96.4512%[12] - 《2025年度非独立董事薪酬方案》总同意16,573,816股，占比73.0170％[14] - 《2025年度非独立董事薪酬方案》中小投资者同意16,465,816股，占比72.8880％[14] - 《2025年度监事薪酬方案》总同意176,736,741股，占比96.7097％[14] - 《2025年度监事薪酬方案》中小投资者同意16,577,656股，占比73.3831％[15] - 《2025年度非独立董事薪酬方案》总反对6,053,660股，占比26.6698％[14] - 《2025年度非独立董事薪酬方案》中小投资者反对6,053,660股，占比26.7973％[14] - 《2025年度监事薪酬方案》总反对5,952,960股，占比3.2574％[14] - 《2025年度监事薪酬方案》中小投资者反对5,952,960股，占比26.3515％[15] - 《2025年度非独立董事薪酬方案》总弃权71,100股，占比0.3132％[14] - 《2025年度监事薪酬方案》总弃权59,960股，占比0.0328％[14]

市场合作 - 公司与云洲智能签署战略合作协议[1][2] - 合作旨在推进智能光电系统在无人系统领域应用[8] - 合作将推动产品在水上智能无人装备领域拓展[11] 合作相关情况 - 云洲智能注册资本8376.2887万人民币[4] - 最近三年公司与云洲智能无类似交易[5] - 云洲智能具备履约能力[6] 合作影响 - 协议对本年度经营成果无直接重大影响[11] - 协议不影响公司业务独立性[11] - 合作实施成功存在不确定性[12] 股份减持 - 截至公告披露日未收到减持通知[16]