报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] - 季度报告应在每个会计年度的前3个月、前9个月结束之日起的1个月内编制完成并披露[12] - 公司第一季度的季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[12] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[12] - 中期报告中的财务会计报告一般可不审计，但特定情形必须审计[12] - 季度报告中的财务资料一般无须审计，另有规定除外[12] 报告审议流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[13] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[13] 报告披露变更 - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日申请[16] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常应披露财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应专项说明[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属于重大事件[4] - 发生重大事件应在董事会决议等三个最先时点履行披露义务[19] - 重大事件披露后有进展或变化应及时披露[19] - 涉及收购等行为致股本等重大变化应披露权益变动情况[20] 信息豁免与流转 - 信息涉及国家秘密应豁免披露[23] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[23] - 未公开信息按特定流程进行内部流转、审核及披露[26] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长承担首要责任[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露义务[33][34] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员需支持配合其工作[35] - 董事、高管应对信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责[35] - 市场出现公司传闻时，董事会应调查核实[36] - 董事会秘书保存董事、高管履行信息披露职责文件，保存期限为10年[40] - 内幕信息知情人不得擅自披露未公开重大事件[41] - 违规披露信息，董事会应检查制度并处分责任人[42] 内部责任与沟通 - 各部门、下属公司负责人为信息披露第一责任人，应向总经理报告经营情况[32] - 高级管理人员研究未公开重大事件时，应通知董事会秘书列席并提供资料[31] 财务与审计制度 - 公司财务信息披露前应执行财务管理和会计核算的内部控制制度[44] - 公司实行内部审计制度，设审计部门并配备专职人员，对财务收支等进行监督并向董事会报告[44] - 公司董事会设审计委员会，负责与外部审计沟通、监督核查及内部审计监管等[44] 信息沟通与提供 - 公司通过业绩说明会等形式沟通时不得提供内幕信息[46] - 信息披露义务人应向聘用的证券公司等提供真实准确完整资料[46] - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括证券公司、会计师事务所等[46] 制度实施与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[48] - 本制度未尽事宜按相关法律和公司章程规定执行[48] - 本制度如与国家法律等冲突，按国家有关规定执行[48] - 本制度由董事会负责解释[48]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[7] 董事会会议 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[16] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议，披露审计报告或评估报告[16] 交易特殊情形 - 公司与关联人交易可向深交所申请豁免提交股东会审议情形包括公开招标等[17] - 公司与关联人交易可免于按本制度履行相关义务情形有现金认购发行证券等[18] 关联财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[19][20] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事特定比例审议通过并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[20] 关联委托理财 - 公司与关联人委托理财可对投资范围等预计，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[21] 其他关联交易规定 - 公司因放弃权利发生关联交易，按不同情况以放弃金额等适用规定[22][23] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[23] - 公司日常关联交易按不同情况以交易金额等履行审议程序并披露，协议超三年每三年重新履行[24] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[26] - 关联交易协议变更主要内容按原审议权限审批，终止可由董事会决定[28]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上董事适用，一名董事不适用[2][5] 投票权计算 - 选举独立董事，投票权=股份总数×应选人数，仅投独董[3] - 选举非独立董事，投票权=股份总数×应选人数，仅投非独董[4] 投票规则 - 所投候选董事数不超应选人数，超则弃权，投票总数多则无效[4] 当选条件 - 得票数超出席股东会持有表决股份数二分之一当选[4] 缺额处理 - 当选少于应选但超法定，下次股东会填补；不足法定，两月内再召集[4][5] 制度生效 - 经股东会审议批准生效，董事会负责解释修订[6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时，公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 费用与投票权 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[26] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[31] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司连续12个月内累计交易金额超最近一期经审计总资产30%，需以特别决议通过[33] 股东权利与义务 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[26] - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院认定违法违规决议无效[34] 会议后续事项 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[37] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[37] 其他规定 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时向相关机构报告[36] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名，保证内容真实准确完整[36] - 董事会、股东等对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[35] - 法院对相关事项判决或裁定，公司应履行信息披露义务[35] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议多项内容[35] - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[39] - 本规则如与后续法规或章程冲突，按相关规定执行[39]

财务数据关键指标变化（利润） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损8,000.00万元～11,800.00万元，比上年同期减少39.80%～59.19%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,200.00万元～12,000.00万元，比上年同期减少38.94%～58.27%[1] - 基本每股收益预计亏损0.1349元/股～0.1990元/股，上年同期为亏损0.3301元/股[1] 业务线表现 - 公司业务收入较上年同期有所增长，民品业务实现稳定增长，装备业务部分恢复[3] - 公司在多领域项目竞标中取得突破，在研项目保持稳定增长[4] 管理层讨论和指引 - 公司通过提升经营效率和降低成本费用改善业绩[3] - 公司处于转型升级关键期，研发项目持续投入以提升产品竞争力[3] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[2] - 具体财务数据以公司公布的2025年半年度报告为准[6]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东净利润亏损8000万元至1.18亿元 同比降幅39.80%至59.19% [1] - 扣除非经常性损益净利润亏损8200万元至1.2亿元 同比降幅38.94%至58.27% [1] - 基本每股收益亏损0.1349元/股至0.199元/股 [1] 业务表现 - 公司业务收入较上年同期实现增长 [1] - 民品业务保持稳定增长态势 [1] - 装备业务部分领域出现恢复迹象 [1] 经营措施 - 通过提升经营效率降低整体成本费用 [1]

经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

基金信息 - 合伙企业目标募集5亿元，公司拟认缴2500万元，占比5%[3][4] - 基金管理人浙江坤鑫投资管理有限公司注册资本2000万，浙里投资持股100%[5] - 合伙企业规模50000万元，经营期7年（不含延长期）[9] - 6个月内完成基金设立及备案手续[12] - 投资期最长4年，退出期3年，可延长1年[13][14] - 浙江坤鑫认缴500万元，占比1%[15] - 浙江省产业基金认缴10000万元，占比20%[15] - 合伙人分三期出资，比例40%、30%、30%[16] 投资策略 - 合伙企业由浙江坤鑫担任管理人，不得擅自委托职责[17] - 重点支持先进制造等关键领域[19] - 主要通过受让份额、股权等方式投资[20] - 投资决策委员会进行投资决策[21] 影响与风险 - 参与投资提升竞争力，完善布局，分享回报并降风险[22] - 用自有资金，不纳入合并报表，不影响财务经营[22] - 拟投资合伙企业需备案，实施有不确定性[23] - 共同投资无需提交董事会和股东大会审议[25] 股权交易 - 2025年6月5日公司1476万元获盛航科技10%股权[26] - 2025年6月20日，台州苗圃、展翼出资获盛航股权[26] - 公司对基金拟投资标的无一票否决权[26]

公司动态 - 公司拟与坤鑫投资及各有限合伙人共同投资浙江战兴接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2500万元，出资比例为5%[1] - 该基金目标募集金额总额为5亿元[1] 投资方向 - 基金重点支持先进制造、集成电路、人工智能、新材料、新能源、生物医药、深海空天等领域[1] - 投资领域符合新质生产力和战略性新兴产业要求[1]

股东大会基本情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，未增加、否决或变更提案 [2] - 现场会议于2025年5月23日14:30在杭州市滨江区公司一号会议室召开，网络投票同步通过深交所系统进行 [3][4] - 会议由董事长庞惠民主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 股东参与情况 - 参会股东及代理人共143名，代表有表决权股份182,857,661股（占总股本30.8392%），其中现场出席11名（持股163,477,407股，占比27.5707%），网络投票132名（持股19,380,254股，占比3.2685%） [7] - 中小投资者参与度较高，141名代表持股22,590,576股（占比3.8099%） [7] 议案表决结果 核心经营议案 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告均以96.9225%同意票通过，中小股东反对票占比24.6451% [8][9] - 财务决算报告获96.9144%同意票，年度报告及摘要通过率96.9225% [10] - 利润分配预案通过率96.9142%，中小股东反对票占比24.7232% [12] 专项事务议案 - 募集资金使用报告通过率96.7047%，中小股东反对票升至26.4077% [14] - 续聘天健会计师事务所议案通过率96.6176%，中小股东反对票达27.1129% [14][15] - 2025年度信贷授权事项通过率96.9225%，与核心议案结果一致 [16] 薪酬相关议案 - 独立董事薪酬方案通过率96.4512%，中小股东反对票28.4117% [17] - 非独立董事薪酬方案通过率73.0170%（关联股东回避表决），中小股东反对票26.6698% [18] - 监事薪酬方案通过率96.7097%，中小股东反对票26.3515% [19][20] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [20]