累积投票制适用情况 - 选举两名以上董事适用，一名董事不适用[2][5] 投票权计算 - 选举独立董事，投票权=股份总数×应选人数，仅投独董[3] - 选举非独立董事，投票权=股份总数×应选人数，仅投非独董[4] 投票规则 - 所投候选董事数不超应选人数，超则弃权，投票总数多则无效[4] 当选条件 - 得票数超出席股东会持有表决股份数二分之一当选[4] 缺额处理 - 当选少于应选但超法定，下次股东会填补；不足法定，两月内再召集[4][5] 制度生效 - 经股东会审议批准生效，董事会负责解释修订[6]

浙江大立科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江大立科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《浙江大立科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以 ...

浙江大立科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求 结合公司实际情况，浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公 司章程》进行如下修改： | 原章程内容 | | | | 修改后内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东、职 | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | | | | | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | | 民共和国证 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－036 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 王友钊 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人 李海龙 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提 名为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－040 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

浙江大立科技股份有限公司第七届董事会 提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 1、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生具备《管理办法》 《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立 董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得 担任董事、独立董事的情形，具备担任上市公司独立董事的能力。综上所述，我 们一致同意提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王仁春 潘彬 庞惠民 二〇二五年七月九日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）和《浙江大立科技股份有限公司 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－039 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王友钊 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－038 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 沈书豪 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 李海龙 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－037 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－041 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈书豪，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...