股东大会召开情况 - 2025年7月31日通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 出席股东大会股东或代理人共87人 代表有表决权股份170,560,863股 占公司有表决权股份总数28.7653% [2] - 通过网络投票股东80人 代表有表决权股份6,880,162股 占比1.1603% 中小投资者84人代表股份10,268,818股 占比1.7319% [2] 董事选举表决结果 - 选举王友钊为独立董事 总同意股份167,109,718股 中小投资者同意股份6,817,673股占比66.3920% [2] - 选举李海龙为独立董事 总同意股份167,119,717股 中小投资者同意股份6,827,672股占比66.4894% [3] - 选举沈书豪为独立董事 总同意股份167,008,827股 中小投资者同意股份6,716,782股占比65.4095% [3] - 选举曾义为非独立董事 总同意股份167,519,917股 中小投资者同意股份7,227,872股占比70.3866% [3] 议案表决通过情况 - 第1项议案同意率99.6268% 同意股份169,924,290股 反对579,873股 [3] - 第2项议案同意率97.5071% 同意股份166,308,890股 反对1,195,273股 [3] - 第3项议案同意率97.8679% 同意股份166,924,290股 反对579,873股 [3] - 第4项议案同意率99.6379% 同意股份169,943,290股 反对556,873股 [4] - 第5项议案同意率97.8644% 同意股份166,918,290股 反对583,873股 [4] - 第6项议案同意率99.6256% 同意股份169,922,290股 反对579,873股 [4] - 第7项议案同意率99.4820% 同意股份169,677,290股 反对824,873股 [4] - 第8项议案同意率99.2622% 同意股份169,302,530股 反对1,199,273股 [4] - 第3-5项议案为特别决议事项 经出席股东三分之二以上表决通过 其余议案经半数以上通过 所有议案均获通过 [4] 法律意见书结论 - 国浩律师（杭州）事务所认定股东大会召集召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 浙江大立科技股份有限公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议于14:30在公司会议室召开 由董事长庞惠民主持 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] - 会议实际召开时间、地点及审议议案内容与2025年7月15日公告的《会议通知》完全一致 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及代理人共7名 代表有表决权股份163,680,701股 占公司有表决权股份总数的27.6050% [5] - 网络投票股东80名 结合现场出席者共计87名股东代表 代表有表决权股份170,560,863股 占总股本28.7653% [5] - 中小投资者股东84名 代表有表决权股份10,268,818股 占总股本1.7319% [5] - 列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [6] 议案表决结果 - 会议审议了包括选举董事、修订公司章程及多项内部管理制度在内的共11项议案 [7][8][9] - 第1-2项议案采用累积投票方式表决 第3-5项议案为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议事项 [10] - 曾义先生当选公司第七届董事会非独立董事 [10] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及公司章程规定 [4][5][10] - 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效 [5][6][10]

公司治理调整 - 浙江大立科技股份有限公司于2025年7月31日召开职工代表大会 选举崔亚民为第七届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第七届董事会届满止 [1] - 选举后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 独立董事人数未低于董事总数三分之一 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 新任董事背景 - 崔亚民出生于1974年4月 本科学历 工程师职称 现任公司销售中心市场服务部经理 党委副书记 工会主席及监事会主席 [1] - 曾担任公司车间主任 销售中心技术支持部经理等职务 具有多年内部管理及技术岗位经验 [1] 任职资格合规性 - 崔亚民未持有公司股份 与控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [2] - 最近三年未受证监会及交易所处罚 未存在被立案侦查 立案稽查或失信被执行情形 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》任职要求 [2]

人员变动 - 2025年7月31日公司职工代表大会选举崔亚民为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 崔亚民出生于1974年4月，本科学历，工程师职称[4] - 崔亚民现任销售中心市场服务部经理等职[4] - 崔亚民未持有公司股份，与公司5%以上股份股东等无关联关系[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东或代理人87人，代表股份170,560,863股，占比28.7653%[4] - 现场出席7人，代表股份163,680,701股，占比27.6050%[5] - 网络投票80人，代表股份6,880,162股，占比1.1603%[5] - 中小投资者84人，代表股份10,268,818股，占比1.7319%[5] 选举情况 - 选举王友钊等4人为董事，同意股份占比超97%[6][7] 议案表决情况 - 修订公司章程议案同意169,924,290股，占比99.6268%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案同意166,308,890股，占比97.5071%[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于7月15日刊载[4] - 现场会议7月31日下午14:30召开[5] - 召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合表决[8][9] 股东出席情况 - 现场7名代表163,680,701股，占比27.6050%[7] - 网络80名代表6,880,162股，占比1.1603%[7] - 合计87名代表170,560,863股，占比28.7653%[8] - 中小投资者84名代表10,268,818股，占比1.7319%[8] 表决结果 - 选举王友钊等4人同意股份数及占比[10] - 修订公司章程议案同意、反对、弃权股份数及占比[10] - 中小投资者选举4人同意股份数及占比[11]

*ST大立股价表现 - *ST大立连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达1.05% [1] - 公司前身为浙江省测试技术研究所，2001年改制，2008年2月在深交所上市(股票代码002214) [1] 南方中证1000ETF持仓情况 - 南方中证1000ETF为*ST大立前十大股东，今年一季度减持 [1] - 该ETF今年以来收益率12.49%，同类排名962(总3419) [1] 南方中证1000ETF业绩表现 - 近1周涨幅3.06%，近1月涨幅10.90%，近3月涨幅12.59%，近6月涨幅14.42% [2] - 各阶段表现均优于同类平均(2.45%/8.44%/10.80%/11.40%)和沪深300指数(2.49%/7.08%/8.85%/8.48%) [2] - 跟踪标的指数同期涨幅分别为3.02%/10.63%/11.56%/13.34% [2] 基金经理信息 - 基金经理崔蕾，累计任职时间6年又258天，现任基金公司为南方基金 [4] - 崔蕾拥有康奈尔大学金融工程硕士，FRM和CFA资格 [3] - 目前在管基金总规模949.76亿元 [4] 南方基金公司概况 - 成立于1998年3月，董事长周易，总经理杨小松 [4] - 股东结构：华泰证券持股45%，深圳投控持股30%，厦门国际信托持股15%，兴业证券持股10% [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会6名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长庞惠民主持，通知于2025年7月4日通过书面及电子邮件发送 [1] 董事会审议事项 - 通过独立董事换届议案：王仁春、潘彬、杨婕因连续任职6年不再连任，提名王友钊、李海龙、沈书豪为新独立董事候选人，需经股东大会审议及深交所备案 [1][2] - 通过非独立董事提名议案：拟新增曾义为非独立董事候选人，与职工代表董事共同组成8人董事会（含3名独立董事） [2] - 通过《公司章程》修订议案，授权管理层办理工商变更登记，需股东大会批准 [3] - 拟于2025年7月31日在杭州召开第二次临时股东大会审议上述事项 [5] 候选人背景 - 独立董事王友钊：浙江大学背景，曾任数字技术研究所副所长，现任炬华科技独董 [6][7] - 独立董事李海龙：法学博士，现任法学院副院长及多家上市公司独董 [7][8] - 独立董事沈书豪：现任生物材料及微电子公司独董 [8][9] - 非独立董事曾义：2005年加入公司，历任品质部经理、总经理助理 [9][10] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对/弃权通过，部分需提交股东大会 [1][2][3][4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名王友钊为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无禁入、处罚等限制情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]

人员提名 - 王友钊被提名为浙江大立科技第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有会计、审计或财务管理专业5年以上全职工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[19][20] - 本人最近十二个月、三十六个月等有相关情形限制[25][30] - 担任独立董事有公司数量、任期等限制[34][35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月11日[38]