中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 1-6 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2026）005121 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥 特迅公司"）2025 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年度 内部控制评价报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12 月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会负责监督公司内部控制的建立 与实施。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》；同意公司续聘年度审计会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2026 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘期为 1 年。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，该事项 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-019 中审亚太会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公 司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建 立健全内部控制以及财务审计工作的要求。中审亚太会计师事务所自 2025 年开 始为公 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-013 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日 经核查独立董事石会峰、张大志、刘宇、刘进军的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事石会峰、张大志、刘宇、刘进军的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-036 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2026 年 4 月 21 日停牌一天，并于 2026 年 4 月 22 日开市起复牌。 （二）公司股票交易自 2026 年 4 月 22 日起被实施退市风险警示处理， 股票简称由"奥特迅"变更为"*ST 特迅"，证券代码仍为"002227"。 （三）被实施风险警示后公司股票价格涨跌幅限制比例为 5%。2026 年 4 月 21 日，公司披露了《2025 年年度报告》。2025 年度公司经审计的财务指标符合 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款规定的情形，深圳证券交 易所将对公司股票交易实施退市风险警示。具体情况如下： 一、实施退市风险警示的基本情况 （一）股票种类：人民币普通股 A 股。 （二）股票简称：由"奥特迅"变更为"*ST 特迅"。 （三）证券代码：无变动，仍 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-017 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2025年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提及冲回资产减 值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提及冲回资产减值准备的具体 情况公告如下： 一、本次计提及冲回资产减值准备情况概述 1.本次计提及冲回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日 合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。 2.本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、 其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无 ...

一、变更公司英文名称的情况 根据实际经营情况和业务发展需要，同时结合公司战略规划，为进一步提升 公司国际形象，故拟对公司英文名称做出如下变更： 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-020 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司英文名称暨修 订<公司章程>的议案》。 | 拟变更事项 | | 本次变更前 | | | 本次变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司英文名称 | SHENZHEN | AUTO | ELECTRIC | Autosun | Electric | SZ | Inc. | | | POWER | PLANT | CO.,LTD | | | | | 二、公司章程修订情况 鉴于公司拟变更英文名称，故公司对《公司 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-015 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度并办理资产抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授 信额度并办理资产抵押担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关情况公告如下： 一、交易情况概述 为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据 实际情况和业务需要，拟向银行等金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度， 实际授信额度以金融机构实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于借款、 银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。 公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押，具体抵押担保资产金额以双方认 可为准，贷款利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期 限、利率等相关事项以公司与银行签订的协议为准。公司将授权董事长代表公司 签署上述授信事项相关的各项法 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项 消除情况的专项说明 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行了 审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2026）005118 号）以及《2024 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核 报告》（中审亚太审字（2026）005122 号）。根据相关要求，公司董事会审计 委员会就相关事项说明如下： 一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审 计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。 中审亚太会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2025 年度实 际的财务状况和经营情况，我们对该审计报告无异议。 二、审计委员会认为，会计师事务所为公司出具的《2024 年度审计报告中 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》符合公司实际情况。 特此说明 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会审计委员会 2026 年 4 月 21 日 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-016 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）拟向深 圳市奥电高压电气有限公司（以下简称"奥电高压"）采购配电设备，接受深圳市 奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称"奥华源"）工程设计和总包等综合 服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2026年1月1日至2026年12月31日交 易总额不超过人民币1,500万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企 业，上述交易构成关联交易。 2026年4月17日，公司第六届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃 权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事廖晓霞女士、 黄昌礼先生、吴秋苗女士回避表决。 2026年4月16日，公司2026年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年 ...