深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2025年4月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部治理，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳奥特迅电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事及高管持股变动管理制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二五年四月 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议决定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2025-026 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15：00 时； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-028 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘 ...

监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意 见 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对深圳奥特迅 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特迅"）2024 年度财务报告进 行了审计，并出具保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10454 号）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求，公司监事审阅了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的 专项说明》，并发表以下专项意见： 监事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告（信 会师报字[2025]第 ZI10454 号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-027 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"章节。 公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》； 公司《 2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 1 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 深圳 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-010 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-52,859,917.22 元，其中母公司实现净利润 -21,424,938.77 元，截至 2024 年末母公司未分配利润为 210,032,646.45 元。 结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审 ...