证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-053 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14：30 时； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 （二）出席情况 1.出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共 216 人，代表的股 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年 6 月 广东华商律师事务所 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文件 的规定，广东华商律师事务所（以下简 ...

通过天眼查大数据分析，深圳奥特迅电力设备股份有限公司共对外投资了13家企业，参与招投标项目 2307次，知识产权方面有商标信息19条，专利信息165条，此外企业还拥有行政许可34个。 资金流向方面，今日主力资金净流入6807.12万元，占比成交额41.94%。其中，超大单净流入7334.15万 元、占成交额45.18%，大单净流出527.03万元、占成交额3.25%，中单净流出流出3407.07万元、占成交 额20.99%，小单净流出3400.05万元、占成交额20.95%。 奥特迅最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4641.26万元、同比减少12.17%，归属净 利润1786.05万元，同比减少22.34%，扣非净利润1985.34万元，同比减少25.76%，流动比率1.279、速动 比率0.796、资产负债率36.87%。 天眼查商业履历信息显示，深圳奥特迅电力设备股份有限公司，成立于1998年，位于深圳市，是一家以 从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本24780.617万人民币，实缴资本12700.3614万人民 币。公司法定代表人为廖晓霞。 金融界消息 截至2025年6月 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-051 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年为公司提供年度审计服务， 该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2025 年度的财务审计服务，聘期一年。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和 高级管理人员，会议于 2025 年 6 月 10 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术 产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以通讯会议的方式召 开，会议应参会董事 8 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-052 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定； 2、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保 留意见。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；同意继续聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）担任公司 2025 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，该事项符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明。 立信会计师事务所 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2025-050 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14：30 时； 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定于2025年6月27日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 10 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-051 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年为公司提供年度审计服务， 该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。具体内容详见 2025 年 6 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2025 年度的财务审计服务，聘期一年。 该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年 第一次临时股东会的议案》； 公司将于 2025 年 6 月 2 ...

二、 抵押进展情况及后续拟以光明工业园不动产资产抵押置换说明 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-049 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 抵押情况概述 2024年8月19日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请 贷款的议案》，同意公司以部分自有不动产作为抵押，向银行申请抵押贷款，具 体内容详见2024年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号： 2024-051）。 五、 备查文件 1、《最高额抵押合同》； 特此公告。 近日，公司就上述事项与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华夏 银行"）签订了《最高额抵押合同》，以公司名下位于深圳市南山区奥特迅电力大 厦的不动产（不动产权证号：深房地字第4000580065号）作为阶段性抵押物，为 ...

财务表现 - 本期财务报告总体亏损较上年扩大 23%，主要因计提非经常性损益合计 -1,599 万元，其中金融工具损益为 -2,992 万元，该损益主要是对外股权投资减值所致 [2] - 经常性损益亏损较上年收窄 43% [2] 盈利驱动因素 - 未来盈利增长主要驱动因素是扩大产品销售，新能源业务由建设电动汽车集约式柔性公共充电示范站转向新能源充电设备销售，扩张海外销售订单与力度 [3] - 开发的兆瓦级柔性充电堆已通过欧标 CE 认证、美国 UL 认证，随着中美贸易战关税税率缓和，推动新能源充电设备在美及其他海外市场落地将带来利润贡献 [3] 行业与公司业绩情况 - 行业处于新能源蓬勃兴起、电网数字化转型加速推进、构建新型电力系统背景，带来新增长点和巨大市场需求，对电力设备功能和性能提出更高要求 [4] - 公司自 2021 年大规模投资建设集约式柔性公共充电示范站后连续亏损 4 年，虽采取积极经营措施，2021 - 2024 年充电运营负毛利情况持续收窄，但近四年整体业绩仍亏损 [4] 行业发展前景 - 我国电力系统稳健发展，国家加大电力基础设施建设投入，推动能源结构调整优化，为电力设备行业带来广阔发展空间，智能电网、新能源发电等领域发展使大功率工业电源设备需求日益增长 [5] - 新能源汽车市场持续增长，2025 年 4 月新能源车零售渗透率达 51.5%，进入“以电为主”新阶段，电动汽车充电业务市场前景广阔 [5]

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-047 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15：00 时； 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥 特迅电力大厦十楼会议 ...