董事会决议 - 深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年6月10日召开，应参会董事8人，实际出席8人，会议由董事长廖晓霞主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议以通讯方式在深圳市南山区奥特迅电力大厦十楼会议室举行，通知已于2025年6月7日通过书面及电子邮件发送 [1] 审计机构续聘 - 董事会全票通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该所2024年审计服务表现勤勉客观 [1] - 续聘议案需提交2025年第一次临时股东会审议，聘期一年 [2] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年6月27日14:30举行 [2] - 会议通知发布于2025年6月11日《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

业绩总结 - 2024年度立信事务所业务总收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.06亿元[4] - 2024年度上市公司审计客户家数693家，年报审计收费总额8.54亿元[4] 人员数据 - 2024年末立信事务所合伙人数量296人，注册会计师人数2498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人[4] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中，立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任；保千里案中，立信所对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任[6] 处罚情况 - 立信事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用预计为150万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元[11] - 2025年6月10日公司审议通过续聘立信为2025年度审计机构的议案，尚需股东会审议[2][13]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会于6月27日召开[1] - 现场会议时间为6月27日下午14:30 [2] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为6月27日上午9:15至下午15:00 [2] 其他信息 - 股权登记日为6月24日[5] - 会议审议续聘立信为2025年度审计机构议案[7] - 登记时间为6月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [10] - 登记地点邮编为518057 [10] - 普通股投票代码为"362227"，投票简称为"奥特投票"[15] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[21]

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月10日召开，8位董事全出席[2] - 以8票同意通过续聘立信为2025年度审计机构议案，需提交临时股东会审议[2][3] - 以8票同意通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[3] - 公司将于2025年6月27日14：30召开该临时股东会[3]

融资决策 - 2024年8月19日公司通过以自有资产抵押向银行申请贷款议案[1] - 近日与华夏银行签《最高额抵押合同》，以深圳南山奥特迅电力大厦作抵押物[2] - 公司以自有资产抵押向华夏银行申请贷款置换原兴业银行项目贷款[4] 进展情况 - 截至公告披露日，公司完成自有资产抵押登记事宜[3] - 待光明新区不动产证手续完成后办理抵押及质押置换抵押物[2] 影响与目的 - 此举可降低融资成本，促进公司持续稳定发展[4] - 不会对公司正常运作等造成不利影响和损害[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月9日[6]

财务表现 - 本期财务报告总体亏损较上年扩大 23%，主要因计提非经常性损益合计 -1,599 万元，其中金融工具损益为 -2,992 万元，该损益主要是对外股权投资减值所致 [2] - 经常性损益亏损较上年收窄 43% [2] 盈利驱动因素 - 未来盈利增长主要驱动因素是扩大产品销售，新能源业务由建设电动汽车集约式柔性公共充电示范站转向新能源充电设备销售，扩张海外销售订单与力度 [3] - 开发的兆瓦级柔性充电堆已通过欧标 CE 认证、美国 UL 认证，随着中美贸易战关税税率缓和，推动新能源充电设备在美及其他海外市场落地将带来利润贡献 [3] 行业与公司业绩情况 - 行业处于新能源蓬勃兴起、电网数字化转型加速推进、构建新型电力系统背景，带来新增长点和巨大市场需求，对电力设备功能和性能提出更高要求 [4] - 公司自 2021 年大规模投资建设集约式柔性公共充电示范站后连续亏损 4 年，虽采取积极经营措施，2021 - 2024 年充电运营负毛利情况持续收窄，但近四年整体业绩仍亏损 [4] 行业发展前景 - 我国电力系统稳健发展，国家加大电力基础设施建设投入，推动能源结构调整优化，为电力设备行业带来广阔发展空间，智能电网、新能源发电等领域发展使大功率工业电源设备需求日益增长 [5] - 新能源汽车市场持续增长，2025 年 4 月新能源车零售渗透率达 51.5%，进入“以电为主”新阶段，电动汽车充电业务市场前景广阔 [5]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月22日现场和网络投票结合召开[5] - 参加股东会股东及代表176名，持股132,110,485股，占比53.3120%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[15][16][18] - 《关于独立董事津贴的议案》中小股东同意4,834,869股，占94.6738%[20]

参会股东情况 - 出席会议股东（代理人）176人，代表股份132,110,485股，占比53.3120%[7] - 现场会议股东4人，代表股份131,071,183股，占比52.8926%[7] - 网络投票股东172人，代表股份1,039,302股，占比0.4194%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8700%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8295%[14] - 《关于独立董事津贴的议案》同意股数占比99.7941%[15] 法律意见及公告 - 律师认为2024年年度股东会召集等合法有效[22] - 法律意见书于2025年5月23日在巨潮资讯网披露[22] - 公告发布时间为2025年5月23日[25]

报告披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月30日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会于2025年5月26日15：00 - 17：00举办[2] - 召开方式为网络文字会议[2] - 电脑端通过“互动易”平台“云访谈”参会，手机端扫描二维码参会[3] - 出席人员含董事长、总裁廖晓霞女士，行程有变可能调整[4][5] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月26日前在“互动易”平台或公司邮箱提问[6] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0755 - 26520515，邮箱atczq@atc - a.com [7]

高管薪酬与年龄结构 - 公司共有7位董事和高级管理人员 平均年龄57岁 年龄中位数57岁 最高龄69岁(非独立董事王凤仁) 最年轻36岁(副总裁麦炜杰) [1] - 2024年董事和高管合计薪酬314.37万元 平均薪酬62.87万元 年薪中位数63.78万元 [1] - 财务总监兼董事会秘书吴云虹薪酬最高64.35万元 董事长兼总裁廖晓霞薪酬最低60.18万元 [1] 高管薪酬变动情况 - 2024年薪酬总额314.37万元 较2023年502.78万元减少188.41万元 降幅37.47% [2] - 2022-2024年薪酬总额从440.75万元降至314.37万元 累计减少126.38万元 降幅28.67% [2] - 副总裁麦炜杰薪酬增幅最大 较上年增加61.24万元 非独立董事王凤仁薪酬降幅最大 减少37.96万元 [2] 股价表现 - 公司股价从2022年末12.50元降至2024年末12.31元 累计跌幅1.52% [3] - 2024年股价下跌7.93% 2023年上涨6.96% 2022年下跌26.86% [4]