股东会时间 - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月22日下午15：00时[3] - 股权登记日为2025年5月19日[6] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月22日交易时间及上午9:15至下午15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日上午9：15 - 9：25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00[19] 其他事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[7] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30等[11] - 普通股投票代码为“362227”，简称为“奥特投票”[17]

审计相关 - 立信对公司2024年度财报审计出具保留意见报告[2] - 监事会对审计意见无异议且支持解决相关事项[2] - 监事会意见日期为2025年4月30日[3]

业绩总结 - 2024年归母净利润为-52,859,917.22元，母公司净利润为-21,424,938.77元[9] - 截至2024年末母公司未分配利润为210,032,646.45元[9] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 第六届监事会第七次会议2025年4月28日召开[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东会[3][5][6][8][9][11][13][14][17] 审计与评价 - 立信对2024年度财报出具保留意见，监事会无异议[7] - 会计差错更正符合原则，内控评价报告真实准确[8][12] 关联交易 - 2025年度拟发生日常关联交易正常合法[15]

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-027 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"章节。 公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》； 公司《 2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 1 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 深圳 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-010 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-52,859,917.22 元，其中母公司实现净利润 -21,424,938.77 元，截至 2024 年末母公司未分配利润为 210,032,646.45 元。 结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审 ...

业绩总结 - 前期会计差错更正影响2023年度、2024年前三季度合并利润表和现金流量表[2,4,6,17] - 2023年度营业收入调减57,018,570.97元至297,653,968.87元[8] - 2024年1 - 9月营业收入调减47,840,304.21元至221,524,664.70元[14] 财务调整 - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金调减64,430,985.20元至282,380,727.03元[16] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金调减54,059,543.75元至193,965,807.53元[16] 审议情况 - 审计、董事会、监事会均审议通过会计差错更正议案[18,19,20]

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 财务报表出具保留意见 审计报告的的专项说明 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10459 号 关于对深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZI10459 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下 简称"奥特迅公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZI10454 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年 修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10454 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10454 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字 [2025 ] 第 ZI10457 号 关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10457 号 深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称"奥特 迅公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10454 号的保留意见审计报告。 奥特迅公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...

募集资金情况 - 2021年11月30日非公开发行股票募集资金净额352,619,491.10元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额35,261.95万元，期末余额6,229.50万元[3] - 2024年度募集资金总额35,261.95万元，本年度投入4,530.29万元，累计投入29,952.15万元[23] 资金使用与变更 - 2024年4月和8月两次变更示范项目实施地点和主体，属子公司间变更[7][8] - 置换子公司预先投入示范项目自筹资金3,490.64万元及发行费用160万元[10] - 2024年12月股东会审议通过变更项目用途并将剩余资金永久补充流动资金[18] 项目投资进度 - 充电站项目承诺投资24,683.95万元，调整后19,361.09万元，投资进度100%[23] - 补充流动资金承诺投资10,578万元，累计投入10,591.06万元，投资进度100.12%[23] 其他情况 - 2024年4月同意使用不超3亿元资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日购买3,000万元收益凭证已赎回[13] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用规范，无重大问题[19][20]