股东大会信息 - 2024年4月25日刊登2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日下午2时召开2023年年度股东大会[4] 参会股东情况 - 现场参会1人，代表股份53,825,800股，占比17.5046%[7] - 网络投票7人，代表股份24,800股，占比0.0081%[7] - 出席共8人，代表股份53,850,600股，占比17.5126%[7] 议案表决结果 - 审议7项议案均获通过[8] - 多项议案总表决同意占比99.9918%，反对占比0.0082%[10][12][13][14][16][17] - 多项议案中小股东表决同意占比82.2581%，反对占比17.7419%[10][12][13][14][16][17] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定[20] - 召集人及参会人员资格合法有效[20] - 表决程序及结果合法有效[18][19][20] 法律意见 - 出具日期为2024年5月17日[21][23] - 一式二份[22]

会议情况 - 2023年度召开股东大会2次，董事会5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事主持召开4次审计委员会会议，无委托或缺席情况[6] 资产减值 - 4月18日，独立董事同意计提2022年度资产减值准备[9] - 8月18日，独立董事同意2023年半年度计提相关资产减值准备[10] 其他事项 - 2023年公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[13] - 报告期内关联交易获独立董事同意[17] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 公司不存在被收购情况[19] - 继续聘任大华会计师事务所为审计机构[22] - 无因非准则变更原因进行会计政策变更等情况[22] - 2023年度独立董事勤勉尽责[27] - 无提议召开董事会、股东大会等情况[25][26]

威海华东数控股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定， 依法履行监督职责，通过列席董事会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行 检查，对公司董事会、管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股 东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2023 年度 的工作情况报告如下： 一、报告期内，监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 28 日召开。会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计 师事务所的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于关联方为公司提供担保暨关联 交易的议案》。 该次监事会决议内容刊载于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http： //www.cnin ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-c ...

审计报告 大华审字[2024]0011012393 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 威海华东数控股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师1000人[1] - 88名从业人员近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] 业绩数据 - 2021年度业务总收入309837.89万元，审计业务收入275105.65万元，证券业务收入123612.01万元[2] - 2021年度上市公司审计客户449家，年报审计收费总额50968.97万元，同行业上市公司审计客户14家[2] 执业情况 - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次等[4] - 2023年审计无不能解决的意见分歧[6] 风险保障 - 截至2022年末职业风险基金0.00万元，职业责任保险累计赔偿限额70000万元[15] 审计经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告超12家[3] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告4家[3] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超6家次[3]

为进一步增强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策 的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和 稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特 制订公司未来三年股东回报规划（2024-2026年） （以下简称"本规划"），具体 如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 威海华东数控股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 二、本规划的制定原则 坚持现金分红为主 ...

说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] 出席人员 - 董事长连小明、董事会秘书刘璐等出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集说明会问题，投资者可提前登陆“互动易”提问[1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年度公司召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议，无委托或缺席情况[6] 事项意见 - 4月18日，独立董事对计提2022年度资产减值准备事项发表同意意见[9] - 4月28日，独立董事对公司续聘会计师事务所等多项事项发表同意意见[9] - 8月18日，独立董事对2023年半年度计提相关资产减值准备事项发表同意意见[10] - 8月29日，独立董事对控股股东占用资金等事项发表同意意见[10] - 12月13日，独立董事对处置相关闲置资产事项发表同意意见[10] 合规情况 - 报告期内，公司关联方为公司提供担保，董事会审议和表决程序合规[17] - 报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[18] - 报告期内，公司不存在被收购情况[20] 机构聘任 - 公司继续聘任大华会计师事务所为审计及内控审计机构[22] 其他情况 - 报告期内公司无因准则变更外的会计政策等变更或差错更正[22] - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高管情况[23] - 报告期内董事津贴按标准下发，高管报酬按制度执行[24] - 公司未实施股权激励和员工持股计划[25] - 无提议召开董事会、股东大会情况[26] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[26] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[26] 任期相关 - 独立董事任期于2024年3月15日届满[27] 期望建议 - 独立董事希望公司稳健经营回报投资者[27]