2024年履职情况 - 公司召开5次董事会、3次股东大会，文颖全勤出席董事会[2] - 文颖参加4次审计委员会会议[4] - 文颖出席独立董事专门会议并投赞成票[5] - 文颖监督核查董高履职，了解内控和财务状况[7][8] - 文颖关注关联交易、财务报告等事项[9] 2025年展望 - 文颖将提升履职专业水平，提供更多建设性意见[10]

拓维信息系统股份有限公司 经核查，公司第八届董事会独立董事文颖、曹越、秦拯的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 拓维信息系统股份有限公司董事会 拓维信息系统股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事文颖、曹越、秦拯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编 ...

拓维信息系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（秦拯） 本人（秦拯）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度本人履行独立 董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 秦拯，男，1969年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工 学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，湖南 大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室 主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算 机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与 安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公 ...

拓维信息系统股份有限公司 公 司 章 程 二 ○ 二 五 年 四 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 党建工作 | ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-032 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议决议内容，公司将于 2025年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2024年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 04 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-014 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十九次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监 事认真审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《2024年年度报告》及摘要 监事会对 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-013 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本 次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下 议案： 1、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、 第四节"公司治理"。 公司现任独立董事文颖 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-027 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八 届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明。 2、2022年6月7日 ...

拓维信息系统股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-026 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第八届 董事会第二十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明 如下： 2、2022年6月7日，公司2022年第二次临 ...

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/ 解除限售期行权/解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划的审批程序 | 7 | | （一）首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限 | | | 售条件成就的说明 | 7 | | （二）股票期权行权期行权安排 | 10 | | （三）预留授予限制性股票的解除限售安排 | 12 | | （四）结论性意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 拓维信息、本公司、公 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计 ...