告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日在公 司一楼会议室召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举彭革刚先生（简历 附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年度股东大会选举产生 的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 彭革刚先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。 拓维信息系统股份有限公司 简历： 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-040 拓维信息系统股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公 彭革刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，复旦大学博士学历，湖南大 学博士后，高级工程师，2008年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现 ...

暨通知债权人的公告 拓维信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-041 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2025年4月24 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规 定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名原激励对象因个人原因离职已不具备激励 对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.80万股将予以回购 注销。根据《激励计划》相关规定首次授予限制性股票的1名激励对象2024年个人绩效 未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计1.40万股由公司回购注销。 本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由79人调整为76人。 详情请见公司于2025年4月25日刊载在《中国证券报》、《证券时报 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-041 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本 公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2025年4月24 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规 定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名原激励对象 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日在公 司一楼会议室召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举彭革刚先生（简历 附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年度股东大会选举产生 的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 彭革刚先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。 简历： 彭革刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，复旦大学博士学历，湖南大 学博士后，高级工程师，2008年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现 任拓维信息系统股份有限公司基石研究院高级技术专家。彭革刚先生未持有本公 司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 ...

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共2388人，代表股份158,578,412股，占股本总额12.6249％[4][5] - 中小投资者有效表决权股份10,355,700股，占总股本0.8245％[5] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份148,222,812股，占股本总额11.8005％[5] - 通过网络投票股东及代表2384人，代表股份10,355,600股，占股本总额0.8244％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票157,952,126股，占出席有效表决权股份99.6051％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票157,942,326股，占出席有效表决权股份99.5989％[7] - 《2024年年度报告》及摘要同意票157,945,626股，占出席有效表决权股份99.6010％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意票157,945,626股，占出席有效表决权股份99.6010％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意票157,930,326股，占出席有效表决权股份99.5913％[11] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票151,833,012股，占出席有效表决权股份95.7463％[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意157,705,876股，占比99.6246%[17] - 《关于董事会、监事会成员津贴的议案》中小投资者同意9,584,614股，占比92.5540%[19] - 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意157,925,126股，占出席有效表决权股份99.5880%[20] 董事选举情况 - 选举李新宇为非独立董事同意股份数154,427,107股[21] - 选举李苑为非独立董事同意股份数154,418,271股[21] - 选举宋隽逸为非独立董事同意股份数154,418,685股[22] - 选举倪正东为非独立董事同意股份数154,414,232股[22] - 选举张跃为非独立董事同意股份数154,410,346股[22] - 选举封模春为非独立董事同意股份数154,409,749股[22] - 选举曹越为独立董事同意股份数154,423,521股[22]

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 二0二五年五月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）上的公司第八届董事会第二十四次会议决议公告（以下 简称"董事会决议"）。 2、公司分别于 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 5 月 10 日发布在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）上的关于召开本次股东大会的通知公告以及关于 延期召开本次股东大会的补充通知公告（以下合并简称为"股东大会通 ...

拓维信息系统股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-039 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议： 拓维信息系统股份有限公司监事会 2025 年 5 月 21 日 1、审议通过了公司《关于选举黄登峰先生为公司第九届监事会主席的议 案》。 同意选举黄登峰先生为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期 一致，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-038 拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案： 1、审议通过了公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 同意选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第九届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了公司《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 拓维信息系统股份有限公 ...

记者最新获悉，拓维信息（002261）将在5月20日司庆日，举办企业开放日和技术沙龙，分享该公司在 AI、开源鸿蒙等前沿领域的技术突破、产品创新和商业化落地最新成果，并与嘉宾共同探讨人工智能 技术趋势下的产业发展新风向。(人民财讯) ...

股权激励行权信息 - 符合第二个行权期行权条件激励对象3名，可行权期权4.80万份，占总股本0.0038%，行权价5.87元/份[1] - 第二个行权期为2025年5月9日至2026年5月8日，实际可行权期限为2025年5月19日至2026年5月8日[1][10] - 可行权比例100%，占授予期权数量比例30%[6][10] 历史议案审议 - 2022年5 - 6月审议通过激励计划相关议案及首次授予议案[3] - 2023年4月审议通过注销部分股票期权等议案[4] - 2024 - 2025年审议通过各期行权/解除限售条件成就议案[4][2][6] 其他要点 - 行权募集资金用于补充流动资金[12] - 董事、高管未参与本次行权[14] - 行权对股权结构无重大影响，假设全部行权总股本增4.80万股[15]