拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-042 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第八届 董事会第二十四次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。截 至本公告日，公司办理了本次解除限售股份上市流通的相关事宜，现将有关事项说明如 下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 <2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）> ...

行业表现 - 云游戏行业领涨，信息安全和大数据板块快速拉升 [1] - 大数据相关ETF半日涨幅超过1%，表现突出 [1] ETF市场表现 信息安全ETF - 信息安全ETF（159613）上涨1.59%，现价0.831 [2] - 信息安全ETF（562920）上涨1.26%，现价0.881 [2] - 两只ETF追踪中证信息安全主题指数，半日成交金额不足千万元 [3] 大数据相关ETF - 大数据产业ETF（516700）上涨1.51%，现价0.874 [2] - 大数据ETF（515400）上涨1.23%，现价0.826，规模达23亿份，半日成交9673.44万元 [6] - 数据ETF（516000）上涨1.02%，现价0.89 [2] - 三只ETF均追踪中证大数据产业指数 [6] 指数成分及权重 中证信息安全主题指数 - 选取信息安全技术、产品及服务相关上市公司证券 [4] - 前三大权重股：浪潮信息（5.78%）、紫光国微（5.39%）、紫米股份（5.31%） [5] 中证大数据产业指数 - 选取大数据存储、分析、运营、生产及应用领域上市公司证券 [6] - 前三大权重股：科大讯飞（9.23%）、中科曙光（8.72%）、紫米股份（6.22%） [7] 投资逻辑 - 数字经济与AIGC技术创新推动网络与信息安全需求增长 [3] - 网络安全支出预计保持较高增速 [3]

告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日在公 司一楼会议室召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举彭革刚先生（简历 附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年度股东大会选举产生 的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 彭革刚先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。 拓维信息系统股份有限公司 简历： 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-040 拓维信息系统股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公 彭革刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，复旦大学博士学历，湖南大 学博士后，高级工程师，2008年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现 ...

暨通知债权人的公告 拓维信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-041 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2025年4月24 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规 定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名原激励对象因个人原因离职已不具备激励 对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.80万股将予以回购 注销。根据《激励计划》相关规定首次授予限制性股票的1名激励对象2024年个人绩效 未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性股票合计1.40万股由公司回购注销。 本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由79人调整为76人。 详情请见公司于2025年4月25日刊载在《中国证券报》、《证券时报 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 法律意见书 二0二五年五月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据股东大会通知，公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公 告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）根据股东大会通知，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会 议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办 法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 （三）根据董事会决议，本次股东大会由公司董事会召集。 （四）本次股 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日在公 司一楼会议室召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举彭革刚先生（简历 附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年度股东大会选举产生 的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 彭革刚先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。 简历： 彭革刚先生：男，1975年12月出生，中国国籍，复旦大学博士学历，湖南大 学博士后，高级工程师，2008年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，现 任拓维信息系统股份有限公司基石研究院高级技术专家。彭革刚先生未持有本公 司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-041 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本 公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2025年4月24 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规 定，本次激励计划首次授予限制性股票的3名原激励对象 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 二0二五年五月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）上的公司第八届董事会第二十四次会议决议公告（以下 简称"董事会决议"）。 2、公司分别于 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 5 月 10 日发布在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）上的关于召开本次股东大会的通知公告以及关于 延期召开本次股东大会的补充通知公告（以下合并简称为"股东大会通 ...

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共2388人，代表股份158,578,412股，占股本总额12.6249％[4][5] - 中小投资者有效表决权股份10,355,700股，占总股本0.8245％[5] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份148,222,812股，占股本总额11.8005％[5] - 通过网络投票股东及代表2384人，代表股份10,355,600股，占股本总额0.8244％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票157,952,126股，占出席有效表决权股份99.6051％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票157,942,326股，占出席有效表决权股份99.5989％[7] - 《2024年年度报告》及摘要同意票157,945,626股，占出席有效表决权股份99.6010％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意票157,945,626股，占出席有效表决权股份99.6010％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意票157,930,326股，占出席有效表决权股份99.5913％[11] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票151,833,012股，占出席有效表决权股份95.7463％[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意157,705,876股，占比99.6246%[17] - 《关于董事会、监事会成员津贴的议案》中小投资者同意9,584,614股，占比92.5540%[19] - 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意157,925,126股，占出席有效表决权股份99.5880%[20] 董事选举情况 - 选举李新宇为非独立董事同意股份数154,427,107股[21] - 选举李苑为非独立董事同意股份数154,418,271股[21] - 选举宋隽逸为非独立董事同意股份数154,418,685股[22] - 选举倪正东为非独立董事同意股份数154,414,232股[22] - 选举张跃为非独立董事同意股份数154,410,346股[22] - 选举封模春为非独立董事同意股份数154,409,749股[22] - 选举曹越为独立董事同意股份数154,423,521股[22]

拓维信息系统股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-039 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议： 拓维信息系统股份有限公司监事会 2025 年 5 月 21 日 1、审议通过了公司《关于选举黄登峰先生为公司第九届监事会主席的议 案》。 同意选举黄登峰先生为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期 一致，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...