拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-061 拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下 议案： 1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。 同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。 3 ...

项目延期调整 - 公司将行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目、基于鸿蒙的行业发行版研发项目延期至2026年12月31日至2027年12月31日 [1] - 原计划完成时间为2025年12月31日 [1] 延期原因与战略调整 - 延期主要因社会经济、宏观环境等客观因素影响，导致公司在设备采购、人员投入等方面受到制约 [1] - 公司战略调整为'AIX鸿蒙'，采取谨慎原则、小步快跑的方式减缓项目实施 [1] 项目影响与后续规划 - 本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划 [1] - 公司将密切关注市场环境变化，合理规划项目建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，确保项目按新计划顺利实施 [1]

人民财讯10月23日电，拓维信息（002261）10月23日披露2025年三季度报告，公司第三季度实现营业收 入7.72亿元，同比下降36.54%；归母净利润2604.32万元，同比增长239.19%。前三季度实现营业收入 20.78亿元，同比下降29.43%；归母净利润1.05亿元，同比增长852.03%。 ...

募投项目延期安排 - 行业智慧云解决方案研发项目延期至2027年12月31日 [1] - 基石研究院建设项目延期至2027年12月31日 [1] - 销售及服务体系建设项目延期至2026年12月31日 [1] - 基于鸿蒙的行业发行版研发项目延期至2026年12月31日 [1] 项目延期原因 - 延期原因包括AI技术变革 [1] - 公司战略调整为"AI×鸿蒙" [1] - 项目实施采用谨慎原则、小步快跑方式 [1] 资金与资源投入策略 - 采用现有资源利用以及云资源租赁方式 [1] - 减缓了自建算力中心项目的节奏 [1] - 公司将根据实际实施进度分阶段投入尚未使用的募集资金 [1]

关于拓维信息系统股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司 根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定调整部分募 投项目达到预定可使用状态的时间，具体如下： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为拓 维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司募集资金 投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为915,899,976.00元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为拓维 信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对拓维信息部分募投 项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信息 系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人 民币 906,848,778 ...

拓维信息系统股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《拓维信息系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （ ...

拓维信息系统股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用及管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程等相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金专户存储 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 ...

拓维信息系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律、法规及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 拓维信息系统股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事原则上最多在三 ...