拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-038 拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决， 通过了以下议案： 1、审议通过了公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 同意选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第九届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了公司《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 拓维信息系统股份有限公 ...

指数表现 - 中证大数据产业指数(930902)下跌0 33% 成分股涨跌互现 天下秀(600556)领涨2 77% 博思软件(300525)上涨1 73% 盛视科技(002990)上涨1 33% 税友股份(603171)领跌2 37% 新点软件(688232)下跌1 94% 光环新网(300383)下跌1 83% [3] - 数据ETF(516000)下跌0 33% 最新报价0 91元 今年以来累计上涨1 44% 涨幅排名可比基金1/3 [3] 流动性及资金流向 - 数据ETF盘中换手2 32% 成交967 66万元 近1年日均成交1684 95万元 [3] - 数据ETF最新份额达4 57亿份 创近1月新高 [3] - 数据ETF最新资金净流入643 83万元 近8个交易日内合计"吸金"1995 69万元 [3] 行业及成分股 - 中证大数据产业指数选取业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司证券 [4] - 中证大数据产业指数前十大权重股合计占比50 19% 包括科大讯飞(002230 权重8 49%)、中科曙光(603019 权重8 32%)、紫光股份(000938 权重6 40%)等 [4][6] - 权重股表现分化 润泽科技(300442)上涨0 86% 拓维信息(002261)上涨0 74% 用友网络(600588)下跌1 04% 中科曙光(603019)下跌0 87% [6] 行业动态 - 华为终端宣布将于5月19日举行nova 14系列及鸿蒙电脑新品发布会 首款鸿蒙电脑将正式发布 [3]

记者最新获悉，拓维信息（002261）将在5月20日司庆日，举办企业开放日和技术沙龙，分享该公司在 AI、开源鸿蒙等前沿领域的技术突破、产品创新和商业化落地最新成果，并与嘉宾共同探讨人工智能 技术趋势下的产业发展新风向。(人民财讯) ...

股权激励行权信息 - 符合第二个行权期行权条件激励对象3名，可行权期权4.80万份，占总股本0.0038%，行权价5.87元/份[1] - 第二个行权期为2025年5月9日至2026年5月8日，实际可行权期限为2025年5月19日至2026年5月8日[1][10] - 可行权比例100%，占授予期权数量比例30%[6][10] 历史议案审议 - 2022年5 - 6月审议通过激励计划相关议案及首次授予议案[3] - 2023年4月审议通过注销部分股票期权等议案[4] - 2024 - 2025年审议通过各期行权/解除限售条件成就议案[4][2][6] 其他要点 - 行权募集资金用于补充流动资金[12] - 董事、高管未参与本次行权[14] - 行权对股权结构无重大影响，假设全部行权总股本增4.80万股[15]

市场表现 - 沪指上涨0 86% 深成指上涨0 64% 创业板指上涨1 01% 沪深300指数上涨1 21% [1] - 可交易A股中上涨2328只 占比43 18% 下跌2816只 [1] - 主力资金全天净流入45 92亿元 其中创业板净流出16 12亿元 科创板净流出15 90亿元 沪深300成份股净流入110 90亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中24个上涨 非银金融涨幅居首达3 99% 交通运输涨1 79% [1] - 国防军工跌幅0 74% 美容护理跌0 39% [1] - 非银金融行业资金净流入87 55亿元 交通运输净流入25 32亿元 [1] - 电力设备行业资金净流出28 94亿元 电子行业净流出20 89亿元 [1] 个股资金流向 - 1927只个股资金净流入 620只净流入超1000万元 84只净流入超亿元 [2] - 东方财富净流入19 57亿元 中国平安净流入10 84亿元 贵州茅台净流入6 96亿元 [2] - 拓维信息净流出4 60亿元 皖通科技净流出3 76亿元 宝通科技净流出2 81亿元 [2] 行业资金流向明细 - 计算机行业涨0 86% 资金净流入13 07亿元 食品饮料涨1 68% 净流入12 77亿元 [2] - 医药生物行业涨0 10% 资金净流出6 96亿元 汽车行业涨0 04% 净流出7 48亿元 [2] - 机械设备行业跌0 37% 资金净流出10 58亿元 国防军工跌0 74% 净流出20 51亿元 [2]

市场表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报收3403 95点涨0 86% 深成指报收10354 22点涨0 64% 创业板指报收2083 14点涨1 01% [1] - 大金融板块爆发 保险 券商方向走高 航运 化工概念涨幅居前 军工 光伏题材回调 [3] - 券商股午后大幅拉升 红塔证券 锦龙股份涨停 广发证券涨超7% 华西证券 华鑫股份等跟涨 [3] - 港口航运板块多股涨停 国航远洋涨30%涨停 中远海发 宁波海运 南京港 凤凰航运等涨停 [4] - 军工板块再度回调 航天电子 晨曦航空 爱乐达 恒宇信通等走低 [5] 资金流向 - 主力资金全天净流入交通运输 基础化工 有色金属等板块 净流出电力设备 社会服务 纺织服饰等板块 [6] - 东方财富 中国平安 贵州茅台获净流入19 43亿 9 47亿 7 65亿 [7] - 拓维信息 皖通科技 航天电子遭抛售4 76亿元 3 61亿 2 99亿元 [8] 机构观点 - 东方证券认为海外风险扰动落定 市场重回全球财政扩张的经济修复期 避险资金大幅退潮 资产端风险偏好逐步修复 建议聚焦出口链 消费电子以及稀土磁材 精细化工等资源品的修复轮动 [9] - 银河证券预计指数将维持横向震荡趋势 小盘股或有回调趋势 [10] - 天风证券中长期建议持续重视AI+出海+卫星核心标的 海外线AI核心方向如光模块 光器件 液冷等领域值得重视 国产算力线如国产服务器 交换机 AIDC 液冷等方向核心标的建议积极关注 [10]

华为鸿蒙电脑发布计划 - 华为常务董事余承东宣布搭载HarmonyOS系统的鸿蒙电脑将于2025年5月发布 该产品由上万名工程师和20多家研究所联合研发 集成2700多项核心专利 从内核重构操作系统 旨在补全鸿蒙生态链的最后环节 [1] - 历史数据显示 华为产业链的重大动作常伴随相关企业价值重估 例如2024年问界MX系列升级带动赛力斯营收增长300% 华为海思大会推动深圳华强和常山北明市场热度上升 [2] 拓维信息财务表现 - 2025年第一季度净利润同比飙升980% 但主要受股东业绩补偿款影响 公允价值变动收益达0.73亿元 同比增长20425% 扣非净利润仍为负值 显示实际经营未改善 [5][7] - 2020-2024年毛利率从41.55%持续下滑至13.95% 净利率长期徘徊在2%左右 2024年降至-2.73% 反映主营业务陷入"越卖越亏"困境 [11] - 经营性现金流2024年改善至7.75亿元 但应收账款问题未解 2020-2025年Q1应收账款从4.84亿元增至12.48亿元 周转天数达179.49天 存在现金流再度恶化风险 [13] 华为合作模式分析 - 拓维信息2017-2023年深度绑定华为 先后成为鲲鹏 昇腾 鸿蒙及盘古大模型战略合作伙伴 但合作未带来预期收益 智能计算业务毛利率仅6.76% 主要因代工模式导致成本倒挂 [18][22][24] - 采购端60%原材料来自华为 但销售给华为的比例不足30% 需额外投入1-2亿元开拓其他市场 销售费用高企压制利润 [24] - 研发费用率从2020年9.47%降至2024年4.61% 技术迭代能力减弱 在华为生态中竞争力下降 [27][29] 合作收益与战略平衡 - 华为品牌加持下 子公司湘江鲲鹏2024年斩获中国移动190.58亿元订单 2025年兆瀚AI服务器再中标10亿元项目 保障基础订单需求 [30] - 当前"让利求生存"模式虽牺牲利润 但维持与华为长期合作 在数字化转型趋势下仍具增长空间 [31] - 未来需提升研发投入以突破代工定位 否则在华为生态中的存在感可能进一步弱化 [33]

股东大会延期公告 - 公司2024年度股东大会召开日期由原定的2025年5月16日延期至2025年5月20日 [2] - 原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、登记方式及审议事项均保持不变 [2] - 延期原因系工作安排和会议筹备需要，符合相关法律法规及公司章程要求 [2] 原股东大会安排 - 现场会议原定时间为2025年5月16日14:30 [2] - 网络投票原定通过深交所系统在5月16日上午进行，互联网投票时间为9:15至15:00 [2] 延期后股东大会安排 - 现场会议调整为2025年5月20日14:30 [3] - 网络投票时间相应调整为5月20日上午（交易所系统）及9:15-15:00（互联网） [3] - 除日期变更外，其他会议内容与巨潮资讯网披露的原通知一致 [3]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年05月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年05月09日[3] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选6人[4][15] - 董事会换届独立董事应选3人[4][15] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[4][15] 议案信息 - 第9、10、12项议案需2/3以上表决通过[5] - 需表决《2024年度董事会工作报告》等提案[14] 其他信息 - 登记时间为2025年05月19日9:00 - 12:00，14:00 - 16:00[6] - 网络投票代码为"362261"，投票简称为"拓维投票"[9] - 可授权委托代表出席股东大会[14]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开日期由2025年5月16日延期至20日[1][3] - 原网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 延期后网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[4] - 原现场会议时间为2025年5月16日14:30[2] - 延期后现场会议时间为2025年5月20日14:30[4] 其他信息 - 股东大会股权登记日为2025年5月9日[2][4] - 地点为长沙市岳麓区桐梓坡西路298号办公楼二楼会议室[2][4] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2][4]