业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[2] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按错报、损失占资产总额比例分一般、重要、重大缺陷[4] - 报告期及评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6][8] 外部评价 - 立信认为建设工业2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 独立财务顾问认为公司内控合规且有效[10]

● 第 1 -2 页 建设工业集团(云南) 股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11163 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 目 录 . 16 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11163 号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称 "建设工 业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,建设工业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IIB HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC ...

中信建投证券股份有限公司关于 建设工业集团（云南）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信建投证券股份有限公司接受建设工业集团（云南）股份有限公司委托， 担任其 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》等法 律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导 总结报告书。 并募集配套资金暨关联交易 本持续督导意见暨持续督导总结报告书所依据的文件、材料由上市公司及交 易相关方提供，上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关本次重组的相关 信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见暨持续督导总结报告书不构成对上市公司的任何投资建议， 投资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告书所做出的任何投资决策而产 生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月16日对建设工业集团2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 关联交易与金融业务 - 财务公司关联交易本期增加736,267,085.65元，期末余额2,663,498,121元，取得利息4,577,850元[9] - 财务公司短期借款本期增加400,000,000元，期末余额80,000,000元，支付利息7,111,263.24元[9] - 财务公司长期借款本期增加45,000,000元，支付利息696,000元[9] - 与财务公司其他金融交易本期增加1,426,805,103.4元，期末余额1,315,179,368.68元，取得利息74,479,150.09元，支付手续费608,209.94元[9] 电子确权与票据业务 - 立付电子确权 - 中兵本期增加66,081,391.09元，期末余额207,044,833.93元，取得利息3,525,414元[9] - 应收电子确权 - 中本期增加44,707,804.5元，期末余额6,884,235.1元，取得利息3,115,744.4元[9] - 票据开立本期增加1,048,126,025.5元，期末余额93,971,797.10元，取得利息527,837,991.5元，支付手续费97,362.63元[9] - 票据贴现本期增加7,278,502.5元，支付手续费410,847.3元[9] 子公司分红 - 建设工业子公司重庆建设工业收到财务公司股东分红13,910,264.5元，四川华庆机械收到分红3,290,414元[9]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月14日[4] - 会议地点在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 议案信息 - 会议审议10项议案，涵盖2023年度报告、业绩承诺等内容[6][21][22] - 涉及2024年度投资计划、财务预算报告等议案[22] - 有向金融机构申请综合授信额度的议案[22] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日17:00前，登记地点为公司董事会办公室[8]

募集资金情况 - 向11家特定对象发行84,530,853股，发行价每股11.83元，募集资金总额999,999,990.99元[10] - 扣除费用后，募集资金净额为978,273,575.92元[10] - 2023年收到银行利息收入11,902,722.87元[10] - 2023年12月31日募集资金余额为153,381,192.06元[10] 资金使用情况 - 购买股权支付现金对价700,000,000.00元[16] - 支付发行相关费用23,029,999.97元[16] - 补充流动资金135,491,521.83元[16] 投资进度 - 购买股权项目投资进度100.00%[31] - 支付流动资金项目投资进度48.92%[31] - 发行承销费及其他税费项目投资进度100.00%[31]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-019 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并 重庆建设仝达实业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于重庆建 设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的议案》。根据公司战略发 展、优化管理层级、推动业务整合、提高管理效率的需要，公司拟实施重庆建设仝达 实业有限公司（以下简称"建设仝达公司"）与重庆建设传动科技有限公司（以下简 称"建设传动公司"）的吸收合并，具体情况如下： 一、本次吸收合并双方的基本情况 1.吸收合并主体建设传动公司与被合并主体建设仝达公司均为公司全资子公司重 庆建设工业（集团）有限责任公司的全资子公司，均为公司实际控制的法人主体。 2.建设传动公司与建设仝达公司产品相似、客户相同，生产地址同属一个园区， 且建设传动公司经 ...

协议签署 - 公司与兵器装备集团于2022年4月24日签署《业绩承诺及补偿协议》，5月23日、8月28日分别签署补充协议[6] 业绩承诺期 - 业绩承诺期间为2022 - 2024年度，若交易实施完毕时间延后，承诺期相应顺延[7] 评估与交易 - 以2021年11月30日为基准日，重庆建设工业全部股东权益评估值为496471.67万元[8] - 业绩承诺资产评估值为463401.06万元，交易价格与之相同[10] 预测净利润 - 重庆建设工业（母公司）及华庆机械2022 - 2025年合并口径预测净利润分别为21573.10万元等[11] - 重庆耐世特2022 - 2025年预测净利润分别为4430.12万元等[11] 承诺净利润 - 业绩承诺资产2022 - 2025年承诺净利润数总和分别为23788.16万元等[13] 2023年业绩 - 业绩承诺资产1 2023年扣非归母净利润为23121.84万元[22] - 业绩承诺资产2 2023年扣非归母净利润为3432.10万元[22] - 业绩承诺资产2023年度扣非归母净利润总和为26553.94万元[22] - 业绩承诺资产2023年度完成扣非归母净利润超承诺金额2486.33万元[22] 补偿规定 - 业绩承诺期内公司需聘请会计师事务所对业绩承诺资产实现净利润数出具专项审计报告[15] - 业绩承诺期内交易对方当期应补偿金额按公式计算，优先用对价股份补偿[17] - 业绩承诺期届满后三个月内公司需对业绩承诺资产进行减值测试[18] - 交易对方利润承诺补偿及减值补偿合计不超463401.06万元[19]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-015 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生 重大影响。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 "解释第 16 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-013 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 5 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席 江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四 ...