北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 1.现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-007 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-005 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准） 4.保险费用：约为 50 万元人民币（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据 市场价格协商调整） 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司董事、监事和高级管 理人员等购买责任保险。 二、董监高责 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营 需要，公司及下属子公司2024年预计与关联方中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "兵器装备集团"）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司发生采购、销售、提 供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额188,238万元。公司2023 年度审议批准的日常关联交易预计金额为226,752万元，2023年度发生日常关联交易金 额191,121万元（未经审计）。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-004 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，以4票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 2.关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、张伦刚先生及王晓畅女士回避上述议案的 表决。 3. ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-002 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董 事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，分别是鲜志 刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权，会议由董事长鲜 志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及 4 名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4 名关联董 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时董事会会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-006 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 6.股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五） 7.出席对象 现场会议时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：陈旭东、杨新民、曹兴权 2024 年 1 月 15 日 1 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审 阅了拟提交至公司 2024 年第一次临时董事会会议审议的《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》的内容，并对审议事项发表以下审查意见： 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的 日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额进行测算的， 实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。公司日常关联交易符合 公司实际生产经营情况和未 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-003 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时监 事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，到会监事分别是江 朝杰、逯献云、李传霞、郑燕，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公 司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议 案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审核，监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，有利 1 建设 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-001 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 周莉女士在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。本公司及董事 会对周莉女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司董事周莉女士的书面辞职报告。周莉女士因到龄退休原因申请辞去公司第 七届董事会董事、特种装备委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，周莉女士辞 去上述职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周莉女士未持有公司股 份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，周莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定 ...

公司基本情况 - 建设工业是中国兵器装备集团有限公司控股上市公司，员工4000多人，占地2000余亩，形成“五省市七基地”发展格局，主要产业有特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业 [1] 业务板块详情 汽车零部件 - 涉及发动机连杆、传动系统、转向系统、制动系统等零部件，涉及车企有长安、比亚迪、理想、吉利、现代、上汽等 [1] 战略性新兴产业 - 包括民用枪、反恐防暴产品、金属粉末注射成型制品、钛合金制品、新型表面镀膜等产品和服务 [2] 公司发展相关 政策影响 - 汽车零部件产业向新能源产品转型，新能源汽车政策利好会带来较好发展前景 [2] 未来规划 - 重点发展特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业三大板块，以特种产品为核心提升研制质量和效率，推进融合发展；做精做强汽车零部件产业；持续培育战略性新兴产业 [2] 业务拓展 - 加快发展战略性新兴产业，通过合资合作等方式，做大反恐防暴板块，做强民用枪板块，振兴光电信息产业，培育新产业形成新业绩增长点 [2] 公司其他信息 股东人数 - 截至2023年12月20日，公司股东人数为3.39万人 [3] 募集资金 - 本次募集配套资金中预计3亿元用于补流并支付中介费用及相关交易税费，补流资金用途将根据重组后情况及公司经营资金需求安排 [3] 技术研发 - 重视研发投入，建立完善研发体系，拥有省部级研发平台，建有国家级博士后科研工作站，与多家高校、院所开展产学研合作，轻武器装备领域技术行业领先 [3] 股权激励 - 目前暂未推出股权激励方案，若有将及时履行信披义务 [2]