建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李聪波作为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人建设工业集团（云南）股份有限公司董事会提名李 聪波为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宋宗宇为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人无相关处罚、谴责记录，任职数量合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名李聪波为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[12]

独立董事提名 - 宋宗宇被提名为建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

人事变动 - 独立董事杨新民、曹兴权书面辞职，辞职后不再任职[1] - 二人辞职致独立董事比例不符规定，选举前继续履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2024年6月7日[3] - 截至披露日，二人未持股，无未履行承诺[1]

二、董事会会议审议情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-027 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年 第二次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 附件： 刘科言先生简历 刘科言，男，中国国籍，1987年12月出生，毕业于中北大学武器系统与发射工程 专业，南京理工大学兵器工程领域工程硕士，正高级工程师。曾任重庆建设工业（集 团）有限责任公司技术中心副主任、主任，科研管理 ...

会议安排 - 2024年4月16日董事会决议召开股东大会[4] - 4月18日媒体刊登股东大会通知[4] - 5月17日14:30现场会议召开[4] 参会情况 - 11名股东及代理人出席，代表866,338,168股，占比83.8630%[6] - 4名现场参会，代表819,542,500股，占比79.3331%[7] - 7名网络投票，代表46,795,668股，占比4.5299％[7] - 9名中小股东代表60,032,507股，占比5.8112％[7] 议案表决 - 审议十项议案，现场与网络投票结合表决[8] - 关联股东回避，十项议案均通过[8] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[9]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-026 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

公司基本信息 - 公司名称为建设工业集团（云南）股份有限公司，证券代码 002265，证券简称建设工业 [1] - 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 - 16:40 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事会秘书蒋伟、证券管理部主办专业师陈巧玲 [2] 业务发展规划 产品研发与布局 - 深入实施“一核两翼”产业布局，特种产品推进“三化”融合发展，汽车零部件产业研发制造多种零部件，战略性新兴产业培育壮大多项业务 [2] 安防业务 - 安防装备业务及产品情况以公司公告信息披露内容为准 [3] 资产交易情况 - 2023 年发行股份购买资产并募集配套资金，购买中国兵器装备集团有限公司所持重庆建设工业（集团）有限责任公司 100%的股份，提高了公司核心竞争力，符合战略发展方向 [3] 财务相关情况 营收与利润 - 2024 年一季度公司营业收入 8.34 亿元，同比增加 3.28%；归属上市公司股东的净利润 2304 万元，同比减少主要因 2023 年一季度含非持续性资产处置收益，不考虑该事项，同口径同比增加 26.9% [3] 扣非净利润 - 2023 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 159308053.25 元，持续经营能力得到提升 [5] 募集资金 - 2023 年公司募集配套资金 10 亿元，为公司健康持续发展提供资金支持 [6] 公司结构与政策 经营范围与战略 - 重大资产重组后，主营业务涵盖特种产品、汽车零部件、战略性新兴产业三大板块 [4] 会计政策 - 因财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，公司于 2023 年 1 月 1 日起进行会计政策变更 [4] 股东结构 - 重大资产重组后，公司总股本为 1033040407 股，中国兵器装备集团有限公司成为第一大股东，持股比例为 65.89%，仍为实际控制人 [4] 分红政策 - 未来将严格按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订并实施分红计划 [3] 员工持股与激励 - 目前暂无员工持股和股权激励计划，未来如有将及时履行信息披露义务 [5] 证券名称 - “建设”字号有特定内涵，资产重组后公司名称综合考虑多因素确定 [5] 合并处理 - 同控合并中，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益 [6] 会计准则差异 - 《2023 年年度报告》不涉及按照国际会计准则披露的情况 [6] 内部管理措施 - 重大资产重组后，根据“一核两翼”产业布局及“十四五”规划战略目标，坚持科技创新，调整产品产业结构，开展提质增效专项行动，完善公司治理体系，优化组织机构和人员结构，开拓国内外市场，加强内部控制和合规管理 [4]

娱工 而 JIANSHE 0 BERTS TIME JIANSHE INDUSTRY 你手建设 虽然未来 地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号 邮编:400054 电话:023-66296173 传真:023-66295555 建设工业集团(云南)股份有限公司 系 X 古来 18年星治 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进建设工业 | | | 公司简介 | 05 | | 组织结构 | 06 | | 历史沿革 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 业务板块 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | 开展 ESG 管理 | 实质性议题分析 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 16 | | Ω 高效规范 提高治理效能 坚持党建引领 | 19 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 21 | | 强化内控合规 | 24 | | 保护股东权益 | 29 | | 加强廉洁建设 | 31 | Bright future comes from Jianshe 层 以人为本 共创美 ...