公司基本情况 - 建设工业是中国兵器装备集团有限公司控股上市公司，员工4000多人，占地2000余亩，形成“五省市七基地”发展格局，主要产业有特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业 [1] 业务板块详情 汽车零部件 - 涉及发动机连杆、传动系统、转向系统、制动系统等零部件，涉及车企有长安、比亚迪、理想、吉利、现代、上汽等 [1] 战略性新兴产业 - 包括民用枪、反恐防暴产品、金属粉末注射成型制品、钛合金制品、新型表面镀膜等产品和服务 [2] 公司发展相关 政策影响 - 汽车零部件产业向新能源产品转型，新能源汽车政策利好会带来较好发展前景 [2] 未来规划 - 重点发展特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业三大板块，以特种产品为核心提升研制质量和效率，推进融合发展；做精做强汽车零部件产业；持续培育战略性新兴产业 [2] 业务拓展 - 加快发展战略性新兴产业，通过合资合作等方式，做大反恐防暴板块，做强民用枪板块，振兴光电信息产业，培育新产业形成新业绩增长点 [2] 公司其他信息 股东人数 - 截至2023年12月20日，公司股东人数为3.39万人 [3] 募集资金 - 本次募集配套资金中预计3亿元用于补流并支付中介费用及相关交易税费，补流资金用途将根据重组后情况及公司经营资金需求安排 [3] 技术研发 - 重视研发投入，建立完善研发体系，拥有省部级研发平台，建有国家级博士后科研工作站，与多家高校、院所开展产学研合作，轻武器装备领域技术行业领先 [3] 股权激励 - 目前暂未推出股权激励方案，若有将及时履行信披义务 [2]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.ynxygf.com | https://jianshe.csgc.com.cn | | 投资者联系 电子邮箱 | xygf002265@163.com | jsgy002265@cqjsgy.com | | 董事会秘书 电子邮箱 | xygf002265@163.com | jsgy002265@cqjsgy.com | | 证券事务代表 电子邮箱 | xygf002265@163.com | jsgy002265@cqjsgy.com | 除以上变更外，公司的通讯地址、电话等其他投资者联系方式均未发生变化。敬 请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-070 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-069 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次解除限售的股份为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设 工业"、"公司"或"上市公司"）通过实施发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之募集配套资金所新增发行股份。 2.本次解除限售的股份数量为 84,530,853 股，占公司总股本的 8.18%。 3.本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 23 日。 一、本次限售股份发行及股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 2022 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司 向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监 许可〔2022〕2342 号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司发行 629,943,382 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限 售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"独立财务顾问"）作 为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"、"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的要求，就建设工业部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股份发行及股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 2022 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有 限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》（证监许可〔2022〕2342 号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司发行 629,943,382 股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-068 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-067 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 2 日收 到公司副总经理张国荣先生递交的书面辞职报告。张国荣先生因工作变动原因，申请 辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件规定，张国荣先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张国荣先生将继续在公司工作。截至本公 告披露日，张国荣先生未持有公司股份。 公司董事会对张国荣先生在任职公司副总经理期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 ...

营业收入情况 - 2023年7 - 9月营业收入9.88亿元，同比增长12.14%；1 - 9月营业收入31.61亿元，同比增长4.97%[16] - 营业收入为31.6142288215亿美元，同比增加4.97%，归属于上市公司股东的净利润同比减少10.66%，主要受产品结构变化和以前年度未弥补亏损减少致所得税费用增加影响[32][43] 净利润情况 - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2101.41万元，同比减少75.08%；1 - 9月为1.91亿元，同比减少10.66%[16] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润881.82万元，同比增长443.57%；1 - 9月为6585.99万元，同比增长521.86%[16] - 净利润为192,105,514.17元，上期为212,488,364.22元[44] - 归属于母公司股东的净利润为190,921,506.15元，上期为213,704,014.95元[44] - 少数股东损益为1,184,008.02元，上期为 -1,215,650.73元[44] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 2865.03万元，同比增长97.60%[16] - 经营活动现金流出小计为29.637351594亿美元，经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.033124万美元，同比增加97.60%，主要受特品结算政策及时间影响[30][34] 资产相关情况 - 非流动资产比期初增加9.49%，主要受生产线投资以及债权投资影响[7] - 流动资产比期初增加33.34%，主要受募集资金以及特品回款政策及时间性影响[19] - 截至2023年9月30日，公司资产总计87.8950808055亿元，较年初71.1729742803亿元增长23.50%[25][26] - 2023年9月30日货币资金为27.2999587939亿元，年初为19.9681044021亿元，增长36.72%[24] - 2023年9月30日应收账款为12.3197868540亿元，年初为7.1925915749亿元，增长71.28%[24] - 2023年9月30日存货为10.4814323309亿元，年初为8.6422731739亿元，增长21.28%[25] 负债相关情况 - 负债总额比期初增加9.87%，主要是当期生产经营的正常投入所致[20] - 2023年9月30日流动负债合计48.4378362057亿元，年初为42.8650045902亿元，增长13.00%[25] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数34439户，中国兵器装备集团有限公司持股比例65.89%[21] - 前十大股东中，贵州长征天成控股股份有限公司持股224.1953万股，香港中央结算有限公司持股113.1171万股，潘芬瑜持股90万股[22] 股本及未分配利润情况 - 2023年9月30日股本为10.33040407亿元，年初为9.48509554亿元，增长8.91%[26] - 2023年9月30日未分配利润为 - 1.6703342070亿元，年初为 - 3.5795492684亿元，亏损减少53.34%[26] 第三季度现金流入情况 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.3606344704亿元，上期为11.1569439256亿元，增长154.20%[29] - 2023年第三季度收到的税费返还为1.262383423亿元，上期为0.328932381亿元，增长283.79%[29] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加155.63%，主要因本年定期存款结构变化以及上年同期购买厂房影响[10] - 投资活动现金流入小计为9202.12243万美元，现金流出小计为43.421227596亿美元，产生的现金流量净额为 - 34219.105166万美元[30] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加841.9%，主要是本年募集资金影响[10] - 筹资活动现金流入小计为12.5964609246亿美元，现金流出小计为1.2398004098亿美元，产生的现金流量净额为11.3566605148亿美元[30] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.345092万美元，现金及现金等价物净增加额为7.649581195亿美元[30] - 期初现金及现金等价物余额为18.9646869952亿美元，期末现金及现金等价物余额为26.6142681902亿美元[30] 营业成本及费用情况 - 营业总成本为31.3491069666亿美元，其中营业成本为28.1726140544亿美元[43] - 税金及附加为841.570931万美元，销售费用为1954.320355万美元，管理费用为1.6854182729亿美元[43] - 研发费用为130,891,165.39元，上期为137,717,671.73元[44] - 财务费用为 -9,742,614.32元，上期为 -26,158,716.48元[44] 投资及公允价值变动收益情况 - 投资收益为34,579,226.13元，上期为25,461,409.75元[44] - 公允价值变动收益为3,965,013.85元，上期为 -6,345,130.15元[44] 营业及利润总额情况 - 营业利润为231,517,572.15元，上期为235,880,827.14元[44] - 利润总额为231,770,431.59元，上期为236,578,821.41元[44] 公司变更情况 - 2023年7月21日公司完成名称、注册资本等工商变更登记[37] - 2023年9月12日公司法定代表人变更为鲜志刚先生[37] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[48]

建设工业集团（云南）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《建设工业 集团（云南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 会议资料 2023 年 11 月 15 日 2023 年第五次临时股东大会 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 目 录 | 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 1 | | --- | | 2.《关于修订<独立董事制度>的议案》 5 | 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 议案一： 关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司业务发展的需要，经综合评估，择优选聘，公司拟变更会计师事务所， 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构和内控报告审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘任 期限为一年。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法 ...