本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 建设工业集团（云南）股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的承德苏垦银河连杆有限公司 商誉所在资产组可收回金额 资产评估报告， 银信评报字（2024）第 B00143 号 （共１册 第１册） 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400641 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00012 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第B00143号 | | | 报告名称: | 建设工业集团(云南)股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的承德苏垦银河连杆有限公司商誉所在 | | | | 资产组可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 571.216.700.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月12日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 冯卡 会员编号:11160034 | (资产评估师) | | | 刘松 会员编号:11190205 | (资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西 仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金 有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发 行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行 承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已 于 2023 年 4 月 12 日全部划至公司募集资金专户（账号:50050103360000003445）。 该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额 为 978,273,575.92 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验资报告》（中兴华验字(2023)第 010032 号）。 中信建投证券 ...

2023 年度业绩承诺完成情况 专项说明的审核报告 信会师报字|2024]第 ZG11167 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目录 第 1 -2 页 ● 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年 度业绩承诺完成情况专项说明的审核报告 第 1-4 页 ● 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度业 绩承诺完成情况专项说明 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告 的"注册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2023 年度业绩承诺宗成情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11167 号 建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说 明会。 一、网上业绩说明会的安排 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-021 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）下午 15：00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-012 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 5 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及有 关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 建设工业集团（云南）股份有限 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求， 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对公司与财务公司 之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验财务公司《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理报告等经 营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及其 他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司 2023 年经营资质、业务的 合法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准 成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一 社会信用代码为：911 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入8.34亿元，同比增加3.28%[3][4] - 营业总收入本期为8.3380580758亿元，上期为8.0735103395亿元[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2303.53万元，同比减少79.39%[3] - 持续性资产处置收益1.24亿元，不考虑该事项，一季度归属于上市公司股东的净利润同口径同比增加26.9%[5] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2304万元，同比减少79.39%[21] - 公司本期净利润为23,640,843.35元，上期为111,069,787.01元[29] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.73亿元，同比减少87.53%[3] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -473,381,339.05元，上期为 -252,427,001.88元[30] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少83.33%[3] - 公司本期基本每股收益为0.02元，上期为0.12元[29] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比减少2.35%[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产78.12亿元，较上年度末增加0.85%[3] - 负债和所有者权益总计本期为78.1175519755亿元，上期为77.4596825579亿元[10] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益33.86亿元，较上年度末增加0.75%[3] - 归属于母公司所有者权益合计本期为33.8617210673亿元，上期为33.6084766144亿元[10] - 少数股东权益本期为5325.155322万元，上期为5258.528343万元[10] - 所有者权益合计本期为34.3942365995亿元，上期为34.1343294487亿元[10] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益7.54万元，计入当期损益的政府补助1045.11万元[3] 应收款项减值准备相关 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回145.92万元[3] 股东持股相关 - 中国兵器装备集团有限公司持股比例65.89%，持股数量6.80700035亿股[22] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例12.16%，持股数量1.25605626亿股[22] - 产业投资基金有限责任公司持股比例4.09%，持股数量4226.5426万股[22] 营业利润相关 - 公司本期营业利润为25,311,894.52元，上期为146,191,171.62元[29] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为8.4495923181亿元，上期为8.0092406546亿元[28] 经营活动现金流入流出相关 - 公司本期经营活动现金流入小计为609,865,495.24元，上期为1,018,651,115.32元[30] - 公司本期经营活动现金流出小计为1,083,246,834.29元，上期为1,271,078,117.20元[30] 投资活动现金流入流出相关 - 公司本期投资活动现金流入小计为225,507,541.06元，上期为97,400.00元[30] - 公司本期投资活动现金流出小计为425,146,821.19元，上期为73,473,164.31元[30] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为254,564,000.00元，上期为 -491,335.75元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 -418,632,735.43元，上期为 -326,291,633.26元[31]

股权交易 - 公司发行629,943,382股股票购买重庆建设工业100%股权[1] - 2022年11月30日办理完毕资产过户事宜[2] - 2023年1月4日新增股份完成登记及上市[2] 业绩承诺 - 2022 - 2024年度为业绩补偿期间[3] - 2022 - 2024年承诺净利润数分别为23,788.16万、24,067.61万、25,299.16万元[3] - 交易对方补偿合计不超463,401.06万元[4] 2023年业绩 - 业绩承诺资产2023年完成业绩承诺[8] - 业绩承诺资产1完成率105.17%，资产2完成率164.75%[11] - 业绩承诺资产2023年完成率110.33%[11]

会议与决策 - 2023年应参加董事会3次，现场、通讯、委托出席各1次[3] - 2023年出席股东大会2次[3] - 战略与投资委员会报告期内召开2次会议[5] - 提名委员会报告期内召开3次会议[5] - 2023年10月16日审议通过拟变更会计师事务所议案[15] - 2023年8月22日审议通过聘任公司总经理等议案[17] - 2023年8月22日审议通过董事会独立董事津贴方案等议案[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》等[14] 其他情况 - 2023年12月6日参加2023年年报审计专题会[8] - 任职期间公司未发生应披露关联交易[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生收购情况[13] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内无重大会计更正情况[16] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职促业绩提高[19]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陈旭东、杨新民、曹兴权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈旭东、杨新民、曹兴权的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...