会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2024年8月29日召开，3名监事均参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等3项报告[2][4] 子公司减资 - 控股子公司四川川润智能流体技术有限公司定向减资100万元，注册资本减至900万元[5] - 减资后公司持有川润智能66.67%表决权，仍纳入合并范围[5]

财报确认 - 公司董监高保证2024年半年度报告内容真实准确完整[1] - 董事罗永忠、罗丽华等签署书面确认意见[2] - 监事刘小明、王学伟等签署书面确认意见[3] - 高级管理人员钟海晖、王辉等签署书面确认意见[3] - 书面确认意见签署日期为2024年8月29日[3]

募集资金情况 - 公司完成向特定对象发行50,166,300股股票，发行价5.10元/股，募集资金总额255,848,130.00元，净额251,060,394.15元[1] - 公司本次拟募集资金2.9亿元，实际募集资金净额2.51亿元[20] 资金使用情况 - 2024年2 - 6月，公司使用募集资金28,360,629.55元用于补充流动资金[3] - 本半年度投入募集资金总额2836.06万元[28] - 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目本报告期投入0元[28] - 补充流动资金本报告期投入2836.06万元，投资进度37.78%[28] 资金存储与管理 - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金28,360,629.55元，购买理财产品期末余额150,000,000.00元，专户余额222,954,496.25元[4] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额222,954,496.25元存储于专户[8] - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并签订三方监管协议[6] 现金管理 - 经审议通过，公司可用不超15,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年6月30日，现金管理投入金额共15,000.00万元，产品均未到期[16] 其他情况 - 2024年上半年，募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[28] - 2024年上半年，公司募集资金使用及披露无违规情形[22] - 截至2024年6月30日，公司募集资金使用进度较缓[29]

公司变更 - 2024年5月22日召开2023年度股东大会，审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发《营业执照》[1] 数据变更 - 公司原注册资本43796.4万元，变更后为48487.73万元[4] - 公司原股份总数43796.4万股，变更后为48487.73万股[4] 基本信息 - 公司成立于1997年9月12日，营业期限至长期[5]

第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-046号 四川川润股份有限公司 鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为 保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董 事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-045号 四川川润股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、本次权益分派方案的具体内容为：以股东大会审议通过利润分配预案之日的 总股本 488,130,300 股减需回购注销的限制性股票后的股本 484,877,300 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 24,243,865.00 元（含 税），公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例不低于 30%。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额因限制性股票回购注销减 少，本次实施分派方案时以股权登记日的总股本为基数，采取按现金分配比例不变的 原则； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致； 四、权益分 ...

业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4,800万元 - 6,200万元,比上年同期下降156.73% - 231.61%[1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5,400万元 - 6,800万元,比上年同期下降100.19% - 152.09%[1] - 预计基本每股收益亏损0.1025元/股 - 0.1324元/股[1] 经营策略调整 - 报告期内,随着市场竞争加剧,主要产品价格下跌,公司调整了销售策略,更加关注订单毛利水平,对订单结构进行了优化[3] 市场拓展 - 公司加大"两海"战略投入,加大海外市场、海上风电及液冷产品的市场拓展,营销费用较同期增长[4] 资产减值 - 公司计提信用减值损失1,520.15万元、资产减值损失342.06万元,较去年同期增加约2,293万元[5] 财务说明 - 公司本次业绩预告是内部财务部门初步测算的结果,具体情况以公司披露的《2024年半年度报告》为准[6]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-043号 1、四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股票涉及 83 名激励对象，回购注销的股票数量 3,253,000 股，占回购注销前公司股份总数 488,130,300 股的 0.6664％。 2、本次回购完成的首次授予的限制性股票回购价格为 2.275 元/股，预留授予 的限制性股票回购价格为 3.280 元/股，回购资金总额为 8,157,340.00 元。 3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,130,300 股减至 484,877,300 股。 具体内容见巨潮资讯网 2024 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成上述限制性股票的回购注销手续。现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1. 2021 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《四 川川润股份有限公司 2021 年限制 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川川润股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0305 号 致：四川川润股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果 ...