董事会提名 - 公司董事会提名刘小进为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[39]

股份相关 - 公司已发行股份总数为48487.73万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份有不同情形的处理及持有比例限制[5][6] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可请求起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16][17] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[17][18] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东大会审议[19][31] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情况需召开临时股东大会及相关时间要求[19][20][21][22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[36] - 董事会由9名董事组成，其中包括不少于3名独立董事[39] - 董事会经公司年度股东会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 高级管理人员与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等为高级管理人员[51] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成[53][54] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[56] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[58] 其他 - 公司于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[65]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵明川为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验，不违反多项法规[8][9][10][11][12][13][15][16][17][18] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[21][22][23] - 被提名人近十二个月无特定情形，未被禁入市场，任职未超六年[28][29][39]

董事会换届 - 公司2025年7月15日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第七届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[4] - 董事任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 罗永忠持股26300700股为一致行动人[7] - 罗丽华持股60998578股为实控人之一[9] - 钟海晖持股150000股为一致行动人[10] 候选人情况 - 李光金等5人未持股[12,14,16,18,19] - 各位候选人无相关违规情形[12,14,16,18,19]

候选人资格审查 - 候选人赵明川已通过公司第六届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职要求 - 候选人具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足专业资格及经验要求[17] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[19][20][21] - 候选人近十二个月无相关不利情形[25] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[27][29] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

独立董事审查 - 罗萍通过公司第六届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职条件 - 罗萍具备五年以上相关工作经验[16] - 罗萍及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 罗萍及直系亲属持股和任职情况符合规定[20][21] - 罗萍近十二个月无禁止任职情形[25] - 罗萍近三十六个月无相关处罚和谴责[27][29] - 罗萍担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 罗萍在公司连续担任独立董事未超六年[35]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗萍为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月15日[40] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[28][33] - 被提名人无重大失信，任职上市公司数量及任期合规[35][37][38]

人员提名 - 刘小进通过公司第六届董事会提名委员会会议资格审查[1] 人员合规 - 刘小进及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[20] - 刘小进及直系亲属不在持股超5%股东及前五股东任职[21] - 刘小进近十二个月无特定情形[25] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等违规[27][28][29] - 刘小进无重大失信等不良记录[31] 任职限制 - 刘小进担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 刘小进在公司连续担任独立董事未超六年[35]

股东大会安排 - 公司拟定2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年7月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年7月25日[3] 选举相关 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[4][5] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[11] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12] 提案事项 - 第1项、第5项、第6项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月28日09:00至17:30[7] - 登记地点为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室[7] 其他 - 投票代码为362272，投票简称为川润投票[11] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 四川川润股份第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日召开，8位董事全参会[1] - 2025年第一次临时股东大会定于7月31日下午14:30召开[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票赞成，待股东大会审议[2] - 《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》多项子议案全票同意，部分待审议[3][4][5][6] 人员提名 - 提名罗永忠等为第七届非独立董事候选人，任期三年，待审议[7] - 提名赵明川等为第七届独立董事候选人，任期三年，待审议[8][9] 津贴议案 - 第七届非独立董事和独立董事津贴议案通过，待股东大会审议[10][11][12]