证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-027号 四川川润股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nRyiomzdx6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资 讯网上披露了《四川川润股份有限公司 2024 年度报告》及《四川川润股份有限 公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 06 日（星期二）15: ...

财务表现 - 2024年实现营收15.97亿元，整体毛利率达18%，同比上升2.34个百分点 [1] - 2025年一季度营收3.12亿元，同比小幅上涨 [1] - 2024年国际业务销售收入同比增长66.47%，清洁能源装备及解决方案营收同比增长26.71% [1] - 2024年研发投入6289.85万元，占营收比例3.94%，研发人员300余人 [2] 业务发展 - 完成非公开发行募集资金2.56亿元（净额2.51亿元），用于液冷和海上风电产品产业化及研发项目 [1] - 实现服务器浸没式液冷产品"零"的突破，持续获得国际国内客户订单 [1] - 开发50余个光储充项目，在手订单总容量超60MW，提供"零碳智慧能源"整体解决方案 [2] - 为国内首台国产G50燃气轮机提供润滑系统，助力全球最大26MW级海上风电机组下线 [2] 战略布局 - 实施"两海"战略，成立欧洲分公司，重点开发东南亚、中东、中亚市场 [1] - 推进军工装备市场，优化川润物联业务，提升资产效能 [2] - 把握能源结构调整机遇，推动"风光热电储"一体化解决方案技术创新 [3] - 加速液冷技术产品标准化和规模化发展，加快数字能源业务 [3] 行业动态 - 2024年全国可再生能源新增装机3.7亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机86% [2] - 摩根证券和建设银行-西部利得事件驱动股票型基金新进成为前十大股东，分别持股748.48万股和220.78万股 [3]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-024号 四川川润股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第二十四次会议，会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，公 司拟定于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开公司2024年度股东大会。现将 有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定 4、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年5月22日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

第六届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-010号 四川川润股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度监事 会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 （二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 ...

四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-009号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理" 中的 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-012号 四川川润股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情 况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-115,689,617.41 元；其中母公司会计 报表中实现的净利润为-25,529,248.86 元，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 207,310,367.72 元，减去 派发现金红利 24,243,865.00 元 ， 母 公 司 年 末 可 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.1467元下降至2024年的-0.2428元 同比下降65.51% [1] - 每股净资产从2023年的3.2元下降至2024年的3.12元 同比下降2.5% [1] - 每股公积金从2023年的1.6元上升至2024年的1.85元 同比上升15.63% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.51元下降至2024年的0.17元 同比下降66.67% [1] - 营业收入从2023年的16.64亿元下降至2024年的15.97亿元 同比下降4.03% [1] - 净利润从2023年的-0.64亿元下降至2024年的-1.16亿元 同比下降81.25% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.44%下降至2024年的-7.49% 同比下降68.69% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有2909.51万股 占流通股比例7.53% 较上期减少3023.96万股 [1] - 新进股东包括陈海华(583.11万股) BARCLAYS BANK PLC(244.37万股) 原竹舟(230万股) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.(153.49万股) 钟智刚(130.17万股) 中国国际金融股份有限公司(103.51万股) 姜胜国(84.59万股) [2] - 退出股东包括罗丽华(1880.49万股) 施全(866.77万股) 罗永忠(657.52万股) 诺德基金浦江987号单(332.16万股) 中国银河证券(313.74万股) UBS AG(298.8万股) 高盛公司(209.56万股) [2] 分红政策 - 2024年未实施分红送配方案 [3]

| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司募集资 | | | 金管理办法、募集资金三方监管协议等资料；（2）查阅公司与募集资金使用有 | | | 关的公告、银行对账单、合同等资料；（3）与有关管理人员进行访谈。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3 ...

关于四川川润股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 关于四川川润股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2025]京会兴专字第 00020012 号 四川川润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附四川川润股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制《募集资金存放与使用情况的专项 报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《募 集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对《募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 为子公司向银行申请综合授信提供担保预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对川润股份为子公司向银行申请综合授信提供担保预计 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事 会第二十次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事 长签署有关借款、担保协议的议案》《关于为子公司向银行申请综合授信提供担 保的议案》，公司及全资子公司川润动力、全资子公司川润液压、全资子公司川 润能源、全资子公司川润物联拟向银行申请人民币综合授信总额 392,000 万元。 子公司申请授信由公司提供连带责任保证，本担保事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、2025 年担保 ...