利润分配 - 2023年度以952,364,646总股本为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利3元，总额285,709,393.80元[2] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派2.7元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日[5] - 除权除息日2024年5月31日[5] 分派对象与方式 - 2024年5月30日收市后在册股东为分派对象[6] - 委托代派红利2024年5月31日到账[7] - 3家A股股东红利公司自行派发[7] 公告信息 - 公告2024年5月23日发布[10]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日13:00 - 16:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[4] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份413,238,200股，占总股份43.3908％[5] - 通过现场投票的股东2人，代表股份389,268,717股，占总股份40.8739％[5] - 通过网络投票的股东13人，代表股份23,969,483股，占总股份2.5168％[5] 提案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项提案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9700％[7][9][11][14][16] - 《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》总表决同意股数占94.6952％，中小股东同意股数占8.5446％[18][19] - 《关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬考评计划方案的议案》总表决同意股数占94.7013％，中小股东同意股数占8.6497％[20][22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意股数占99.9251％，中小股东同意股数占98.7084％[23][24] - 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》总表决同意股数占99.9672％，中小股东同意股数占99.4347％[25][26] - 提案10.00总表决：同意413,114,300股，占比99.9700％；反对123,900股，占比0.0300％[27] - 提案10.00中小股东表决：同意23,845,583股，占比99.4831％；反对123,900股，占比0.5169％[28] - 提案11.00总表决：同意390,717,617股，占比94.5502％；反对22,277,083股，占比5.3909％；弃权243,500股，占比0.0589％[29][30] - 提案11.00中小股东表决：同意1,448,900股，占比6.0448％；反对22,277,083股，占比92.9394％；弃权243,500股，占比1.0159％[31] - 提案12.00总表决：同意390,888,017股，占比94.5915％；反对22,350,183股，占比5.4085％[32] - 提案12.00中小股东表决：同意1,619,300股，占比6.7557％；反对22,350,183股，占比93.2443％[33] - 提案13.00总表决：同意413,113,000股，占比99.9697％；反对125,200股，占比0.0303％[34] - 提案13.00中小股东表决：同意23,844,283股，占比99.4777％；反对125,200股，占比0.5223％[35] - 提案15.00总表决：同意413,113,000股，占比99.9697％；反对123,900股，占比0.0300％；弃权1,300股，占比0.0003％[38] 结果情况 - 本次股东大会无否决议案情形，未涉及变更前次股东大会决议[3] - 以上议案表决结果均为通过，议案13为特别决议，已获出席股东大会股东有效表决权2/3以上通过[40]

会议安排 - 2024年4月24日董事会审议召开2023年年度股东大会通知议案[6] - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月16日13:00至16:00召开2023年年度股东大会[6] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表389,268,717股，占40.8739%[8] - 网络13名股东，代表23,969,483股，占2.5168%[8] 会议审议 - 审议15项议案，含《2023年度董事会工作报告》[10][11] - 议案13需2/3以上有效表决权通过[11] - 所有议案均获有效表决通过[12]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日13:00 - 16:00[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日8:00 - 11:00、13:00 - 16:30[4] 议案与投票 - 议案13须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362274"，投票简称为"华昌投票"[12] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涵盖财务等多方面内容[18]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.76亿元，较上年同期减少3.23%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长18.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2672.87万元，较上年同期下降54.19%[3] - 本报告期末总资产83.34亿元，较上年度末增长0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益57.32亿元，同比增长4.61%[3] - 非经常性损益合计1461.51万元[3] - 2024年第一季度营业总收入19.76亿元，上年同期20.42亿元，同比下降3.23%[11] - 2024年第一季度营业总成本16.84亿元，上年同期18.09亿元，同比下降6.93%[11] - 2024年第一季度营业利润3.15亿元，上年同期2.72亿元，同比增长15.73%[11] - 2024年第一季度净利润2.40亿元，上年同期2.03亿元，同比增长18.19%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.2546元，上年同期0.2158元，同比增长17.98%[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2672.87万元，上年同期5834.80万元，同比下降54.19%[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.29亿元，上年同期 - 1949.95万元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9772.77万元，上年同期3802.13万元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额5883.42万元，上年同期7543.18万元，同比下降21.99%[15] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额8.98亿元，上年同期6.42亿元，同比增长39.81%[15] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收账款净额13267.89万元，较期初下降5.72%；应收款项融资余额15331.79万元，较期初上升44.20%；预付账款余额9942.95万元，较期初下降17.31%[5] - 报告期末应付票据余额22556.90万元，较期初上升4.93%；应付账款余额42645.91万元，较期初下降12.41%；合同负债余额34245.83万元，较期初上升7.92%[5] - 报告期末应付职工薪酬余额4206.74万元，较期初下降51.23%[5] - 报告期末短期借款余额22709.36万元，较期初下降19.75%；一年内到期的非流动负债余额4154.05万元，较期初下降35.13%；长期借款余额0万元，较期初下降100%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为545,644,399.24元，较期初余额575,122,060.79元有所减少[9] - 应收票据期末余额为1,062,035,737.19元，较期初余额1,019,166,599.86元有所增加[9] - 存货期末余额为723,646,731.33元，较期初余额661,262,333.96元有所增加[9] - 短期借款期末余额为227,093,601.63元，较期初余额282,983,427.95元有所减少[10] - 应付账款期末余额为426,459,115.19元，较期初余额486,896,647.63元有所减少[10] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,732,334,094.61元，较期初余额5,479,765,109.33元有所增加[10] - 负债和所有者权益总计期末余额为8,333,833,293.21元，较期初余额8,332,241,141.19元略有增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为60,221，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 苏州华纳投资股份有限公司持股275,059,519股，占比28.88%，为第一大股东；江苏华昌（集团）有限公司持股114,209,198股，占比11.99%，为第二大股东[6] - 前10名股东中第5、6名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为3,437,100股、1,458,700股[7]

财务审计 - 公证天业会计师事务所于2024年4月24日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 公司2023年期初关联资金占用余额9478.43万元[8] - 2023年度关联资金占用累计发生额（不含利息）5462.46万元[8] - 2023年度关联资金占用利息376.05万元[8] - 2023年度关联资金偿还累计发生额7493.52万元[8] - 2023年末关联资金占用金额7823.42万元[8] 子公司资金情况 - 华昌智典2023年期初占用资金余额7478.43万元[8] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）4962.46万元[8] - 2023年度占用资金利息348.74万元[8] - 2023年度偿还累计发生额4966.21万元[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入821456.82万元[6] - 2023年净利润7.02亿元，较上期8.54亿元下降约17.80%[17] - 2023年末资产总计83.32亿元，较上年末增长0.3%[15] - 2023年末负债合计27.86亿元，较上年末下降13.5%[15] - 2023年末归属于母公司股东权益合计54.80亿元，较上年末增长9.8%[15] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款18314.03万元[7] - 2023年12月31日公司坏账准备余额4240.44万元[7] - 2023年末流动资产合计34.33亿元，较上年末增长1.9%[15] - 2023年末流动负债合计27.62亿元，较上年末下降11.3%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元，较上期下降约32.99%[18] 股权与投资 - 上市后公司总股本已增至9.52364646亿股[33] - 公司对江苏华源生态农业有限公司持股100%，注册资本1.5亿元[36] - 公司对张家港市华昌新材料科技有限公司持股100%，注册资本3.41亿元[36] - 公司对张家港市华昌进出口贸易有限公司持股98%，注册资本5000万元[36] - 公司投资苏州瑞华投资合伙企业1亿元，占股10%，2020 - 2023年分别收回部分投资款[158] 资产与折旧 - 固定资产原值期末余额78.51亿元，累计折旧期末余额40.83亿元[161] - 在建工程期末余额4.46亿元，本年度新增4.43亿元，结转固定资产5.33亿元[165] - 无形资产期末账面价值1.69亿元，期初账面价值1.79亿元[166] - 非生产钢砼结构用房折旧年限20 - 35年，残值率5%，年折旧率2.71% - 4.75%[90] - 生产钢砼结构用房折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17% - 4.75%[90] 负债与权益 - 短期借款期末余额282983427.95元，较期初减少[178] - 应付账款期末余额4.87亿美元，较期初下降[180] - 合同负债期末余额3.17亿美元，较期初减少[181] - 资本公积期末余额12.99亿美元，较期初增加4021.40万美元[195] - 法定盈余公积期初余额363038135.83元，本期增加38644516.71元[200]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方 广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 独立董事向董事会 ...

理财决策 - 2024年4月24日董事会通过授权委托理财议案[1] 理财规划 - 2024年度委托理财授权额度不超5亿元[1][2] - 委托理财期限至2025年4月30日[1][2] 资金与产品 - 委托理财资金为自有资金[2] - 委托理财产品安全性高、流动性好、风险可控[2] 风险与收益 - 委托理财有风险但利于积累资金、降流动性风险[4]

2023年情况 - 召开5次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事现场工作15天[5] - 关联交易正常，程序合规[5] - 未变更或豁免承诺[6] - 未发生被收购情况[6] - 续聘审计机构[7] - 选举陈强为独立董事[7] - 员工持股计划首锁定期业绩达标[7] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议工作[4]